Sumber: Jaringan Waktu Sekuritas
Judul Asli: Menerima Ethereum Senilai Puluhan Juta Yuan Sekaligus, Detail Kasus Mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Regulasi Sekuritas Yao Qian Terungkap
Pada malam tanggal 14 Januari waktu Beijing, episode keempat film dokumenter khusus televisi "Tidak Berhenti Selangkah, Tidak Mundur Setengah Langkah" yang berjudul "Teknologi Memberdayakan Pemberantasan Korupsi" ditayangkan.
Diantaranya mengupas kasus Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Regulasi Sekuritas China, mantan Direktur Pusat Informasi.
Data publik menunjukkan bahwa pada April 2024, Yao Qian diduga melakukan pelanggaran disiplin dan hukum serius dan diselidiki. Pada November 2024, Yao Qian dipecat dari partai dan jabatannya. Pengumuman menunjukkan bahwa berdasarkan investigasi, Yao Qian mengingkari misi awal dan cita-citanya, tidak memedulikan politik, serakah akan ketenaran, menyebut diri sendiri sebagai ahli teknologi keuangan, berusaha keras untuk mendukung penyedia layanan teknologi tertentu untuk kepentingan pribadinya, dengan rela menjadi "objek pelatihan utama" para pemburu. Menyalahgunakan kekuasaan pengawasan seperti hak usul kebijakan, hak perumusan, hak eksekusi, dll., mengabaikan tanggung jawab pengawasan teknologi, memberikan keuntungan tidak semestinya kepada orang lain dalam hal perluasan bisnis lembaga layanan sistem teknologi informasi, pengadaan perangkat lunak dan keras, dll., menggunakan mata uang virtual dan sejenisnya untuk transaksi kuasa-uang. Melakukan kegiatan takhayul; mengabaikan semangat delapan peraturan pusat, secara tidak sah menerima barang-barang berharga seperti minuman keras Mao Tai dan menerima jamuan makan; melanggar prinsip organisasi, memberikan keuntungan kepada orang lain dalam penerimaan pegawai; melanggar disiplin integritas, membebankan biaya sewa mobil dan biaya lainnya yang seharusnya dibayar pribadi kepada objek pengawasan untuk dibayar, meminjam uang dalam jumlah besar secara tidak sah dari objek pengawasan, berinvestasi dan memiliki saham di perusahaan secara tidak sah. Secara ilegal menerima harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.
Berikut adalah sebagian transkrip episode keempat "Tidak Berhenti Selangkah, Tidak Mundur Setengah Langkah" yang berjudul "Teknologi Memberdayakan Pemberantasan Korupsi":
Selain isolasi ruang dalam dan luar negeri, isolasi fisik online dan offline juga menjadi salah satu cara yang dicoba digunakan oleh pelaku korupsi untuk menutupi tindakan korupsi. Emas, uang tunai, barang berharga, ini semua adalah alat transaksi kuasa-uang yang umum dalam kasus korupsi tradisional. Namun, dengan datangnya era digital, mata uang virtual yang mengandalkan teknologi blockchain terus berkembang, korupsi muncul lagi dalam bentuk baru yang harus diwaspadai.
Ini adalah barang bukti kunci yang disita dalam kasus pelanggaran disiplin dan hukum seorang pejabat kepemimpinan, terlihat ada yang seperti ponsel, ada yang seperti U盘 (flashdisk), ada yang seperti remote control.
Sebenarnya, mereka semua adalah dompet keras (hardware wallet) dengan model berbeda, digunakan untuk menyimpan dan mengelola mata uang virtual. Tiga "dompet" kecil yang terlihat sepele ini, mata uang virtual yang disimpan di dalamnya, nilai total perkiraannya setara dengan puluhan juta yuan RMB. Orang yang menerima suap dengan cara ini, juga pernah berharap beruntung, mengira dirinya cukup tersembunyi.
Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Regulasi Sekuritas China: Sejujurnya, saya sendiri tahu ini adalah tindakan sembunyi-sembunyi, bagaimana bisa melakukannya? Hanya saja sebelumnya sepertinya merasa sulit ada bukti.
Yao Qian, mantan Kepala Departemen Pengawasan Teknologi Komisi Regulasi Sekuritas China, mantan Direktur Pusat Informasi, pernah menjabat sebagai Direktur Institut Mata Uang Digital Bank Sentral China, pada April 2024 diajukan untuk investigasi dan pemeriksaan. Kelompok Kerja Khusus yang terdiri dari Grup Komisi Inspeksi Disiplin dan Pengawasan Nasional Pusat yang Berkedudukan di Komisi Regulasi Sekuritas China bersama Komisi Pengawasan Kota Shanwei, Provinsi Guangdong, menangani kasus ini. Dari awal, kelompok kerja khusus telah melakukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan karakteristik Yao Qian sendiri.
Staf Grup Komisi Inspeksi Disiplin dan Pengawasan Nasional Pusat yang Berkedudukan di Komisi Regulasi Sekuritas China, Zou Rong: Pengawasan terhadap orang ini, perlu dibuat profil. Dia memiliki pengalaman kerja mata uang digital yang cukup lama, apakah di balik ini juga ada masalah korupsi transaksi kuasa-uang menggunakan mata uang virtual? Dalam praktik pemberantasan korupsi di pasar modal, masalah korupsi baru dan korupsi terselubung cukup menonjol.
Seiring dengan mendalamnya investigasi dan pemeriksaan, prediksi awal kelompok kerja khusus terbukti, beberapa transaksi kuasa-uang besar Yao Qian, menggunakan metode korupsi baru dan terselubung, termasuk menerima mata uang virtual. Mata uang virtual di jaringan hanyalah serangkaian angka, tidak hanya terpisah dari identitas pemegang, dan juga sepenuhnya terisolasi dari sistem lembaga perbankan dan pembayaran, dapat diperdagangkan secara bebas di blockchain, beredar lintas batas tanpa batasan wilayah, sangat tersembunyi, sangat sulit diawasi. Namun, kelompok kerja khusus dari awal sudah mempersiapkan diri dengan baik, dengan mempelajari banyak pengetahuan profesional, memahami mekanisme operasi mata uang virtual secara mendalam, menemukan titik kunci investigasi dan pemeriksaan.
Zou Rong: Pemegang terutama mengandalkan kunci pribadi (private key) untuk mengontrol mata uang virtual di alamat blockchain. Kunci pribadi ini, terdiri dari serangkaian karakter panjang puluhan digit, juga tidak mudah diingat, biasanya akan menggunakan dompet keras untuk disimpan.
Staf Komisi Pengawasan Kota Shanwei, Provinsi Guangdong, Cai Kunting: Pencarian harus menguasai dua barang, pertama adalah ada tidaknya dompet keras; kedua ada tidaknya selembar kertas yang berisi kata-kata penolong (mnemonic words) yang tidak beraturan, ini sangat penting dalam pencarian.
Benar, kelompok kerja khusus menyita dompet keras di salah satu laci kantor Yao Qian. Pada saat yang sama, kelompok kerja khusus secara ketat sesuai peraturan, disiplin, dan hukum, sepenuhnya menggunakan teknologi informasi data besar, melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap situasi terkait Yao Qian, juga menemukan jejak terkait. Dari situasi pertanyaan informasi akun secara hukum, meskipun akun Yao Qian sendiri tidak ada keanehan yang jelas, tetapi pemeriksaan silang data besar menemukan, ada beberapa akun bank yang dibuka dengan identitas orang lain, sebenarnya adalah "akun samaran" Yao Qian, dikendalikan secara nyata olehnya. Melalui penelusuran sumber dana besar yang masuk dan keluar dari "akun samaran" ini, ada satu dana 10 juta yuan, setelah ditelusuri sumbernya ada temuan penting.
Zou Rong: Kami juga dalam proses verifikasi awal menemukan Yao Qian ada transfer dana abnormal 10 juta yuan, kemudian kami setelah kira-kira empat lapisan penetrasi, akhirnya memastikan itu seharusnya berasal dari akun dana seorang pedagang mata uang virtual.
Investigasi menemukan, dana 10 juta yuan ini setelah sampai ke "akun samaran" Yao Qian, tidak lama kemudian digunakan untuk membayar sebagian harga sebuah vila di Beijing. Vila dengan harga total lebih dari 20 juta yuan ini terdaftar atas nama seorang kerabat Yao Qian,实际上 (sebenarnya) dimiliki oleh Yao Qian, semua dana pembelian berasal dari "akun samaran" Yao Qian. Selain 10 juta yuan ini, ada dua penerimaan dana besar lainnya, total共计 12 juta yuan, juga digunakan untuk membayar harga rumah. Penelusuran sumber dana 12 juta yuan ini, ditemukan bahwa asalnya juga sama-sama异常 kompleks.
Staf Komisi Pengawasan Kota Shanwei, Provinsi Guangdong, Shi Changping: Dia sendiri mengira setelah diatur berlapis-lapis, mungkin lebih terisolasi. Tetapi sebaliknya, nanti untuk membuktikan masalah ini atau orang yang ada masalah ini, buktinya juga lebih banyak, lebih lengkap.
Kelompok kerja khusus menembus lapisan-lapisan "penyesatan mata", melakukan investigasi dan pengumpulan bukti secara mendalam, mengunci sumber 12 juta yuan ini. Uang ini semua berasal dari sebuah perusahaan layanan informasi yang dikendalikan oleh pengusaha Wang Mou,进而 (selanjutnya) ditemukan Yao Qian menggunakan kekuasaannya, memberikan bantuan kepada perusahaan tersebut dalam menjalankan layanan teknologi di industri sekuritas dan berjangka, membentuk rantai bukti lengkap penyaluran kepentingan 12 juta yuan ini.
Wang Mou juga mengungkapkan bahwa dalam transaksi kuasa-uang ini, ada seorang perantara kunci bernama Jiang Guoqing, adalah bawahan Yao Qian, hubungannya非常密切 (sangat erat) dengan Yao Qian. Kelompok kerja khusus随即 (segera) mengambil tindakan penahanan terhadap Jiang Guoqing,经调查发现 (setelah investigasi ditemukan), dia hampir参与了 (berpartisipasi dalam) setiap transaksi kuata-uang besar Yao Qian, terutama ketika Yao Qian menerima suap mata uang virtual, Jiang Guoqing都参与其中 (selalu terlibat di dalamnya).
Orang yang terlibat kasus, Jiang Guoqing: Awalnya ingin melalui saya untuk diserahkan, tapi后来 (kemudian) saya pikir-pikir,还是怕惹事 (masih takut menimbulkan masalah), jadi saya buat sebuah alamat perantara, kemudian orang mentransfer koin ke alamat perantara, melalui alamat perantara transfer ke dompet pribadi Yao Qian. Saya tahu hal ini adalah penyaluran kepentingan, saya takut, saya juga tahu hal ini salah.
Jiang Guoqing mengikuti Yao Qian pindah bertugas ke Institut Mata Uang Digital Bank Sentral China, Departemen Teknologi Komisi Regulasi Sekuritas,既是 (baik sebagai) orang terdekat yang sangat dipercaya Yao Qian, juga sebagai pionir di jalan korupsi Yao Qian. Banyak bos yang melakukan transaksi kuasa-uang dengan Yao Qian,都是经蒋国庆引荐或转达诉求 (semua melalui perkenalan Jiang Guoqing atau penyampaian permintaan),而蒋国庆也居中分一杯羹 (dan Jiang Guoqing juga mengambil bagian di tengah).
2018年 (Tahun 2018), seorang bos lingkaran koin (币圈) Zhang Mou, melalui Jiang Guoqing meminta tolong Yao Qian untuk memberikan bantuan bagi proyek pendanaan penerbitan token perusahaannya. Yao Qian menerima permintaan tolong dengan memberikan isyarat kepada sebuah bursa mata uang virtual, membantu perusahaannya berhasil menerbitkan token, dan mengumpulkan 20 ribu Ethereum.随后 (Kemudian), Zhang Mou memberikan 2000 Ethereum kepada Yao Qian sebagai ucapan terima kasih, Ethereum ini nilai pasar perkiraannya pada saat tertinggi,一度 (pernah) melebihi 60 juta yuan. Isyarat Yao Qian之所以起作用 (bisa berpengaruh), tentu saja tidak lepas dari hubungannya dengan pengaruh jabatannya.
Jiang Guoqing: Pengaruh Yao Qian di dalam industri sangat besar, karena dia berada di posisi ini.
Untuk进一步 memperkuat (lebih memperkuat) rantai bukti, kelompok kerja khusus berdasarkan karakteristik mata uang virtual, mencoba merekonstruksi seluruh rantai proses peredaran penerimaan mata uang virtual Yao Qian di blockchain.
Zou Rong: Mata uang virtual memiliki sifat tersembunyi, sekaligus itu adalah pedang bermata dua, ia memiliki dua sisi, karena ia juga memiliki karakteristik dapat diperiksa secara publik di seluruh jaringan. Artinya, siapa pun pada waktu apa pun dapat memeriksa catatan transfer masuk dan keluar mata uang virtual dari alamat blockchain mana pun, ini juga ditentukan oleh karakteristik desentralisasi blockchain, jadi ia juga memiliki sifat公开性 (publik).
Kelompok kerja khusus menggunakan teknologi blockchain,既查询到了 (baik memeriksa dan menemukan) rantai peredaran 2000 Ethereum dari alamat dompet Ethereum Zhang Mou akhirnya ke alamat dompet Ethereum Yao Qian pada tahun 2018,也查询到了 (juga memeriksa dan menemukan) catatan lengkap transfer keluar 370 Ethereum darinya oleh Yao Qian pada tahun 2021, ditukar dengan dana 10 juta yuan. Kelompok kerja khusus sesuai peraturan, disiplin, dan hukum melakukan pengambilan bukti elektronik, mencapai saling mengkonfirmasi dan membentuk闭环 (lingkaran tertutup) dari berbagai bukti. Menghadapi rantai bukti yang begitu solid, Yao Qian不得不承认 (tidak bisa tidak mengakui) fakta pelanggaran disiplin dan hukumnya.
2024年11月 (November 2024), Yao Qian dipecat dari keanggotaan partai dan jabatan publik, dialihkan ke lembaga kejaksaan untuk diperiksa secara hukum sesuai hukum. Keberhasilan penanganan kasus ini, mengumpulkan pengalaman bagi lembaga inspeksi disiplin dan pengawasan dalam menangani masalah suap mata uang virtual. Mata uang virtual terlihat tidak berwujud dan tidak berbayang, tetapi一旦 (sekali) ingin digunakan di dunia nyata, tidak bisa lagi mempertahankan keadaan virtual, pasti akan "terlihat" di suatu tempat. Vila yang dibeli Yao Qian ini,就是使他暴露的“显影剂” (adalah "pengembang" yang membuatnya terbongkar), susun payah berlapis-lapis yang dia atur, akhirnya sulit menghindari结局 ditembus (hasil ditembus). Ketika Yao Qian ditahan, pemugaran vila还没有完成 (belum selesai), tetapi dia sudah tidak berkesempatan untuk menempatinya.
Zou Rong: Mata uang virtual, jika tidak diuangkan juga tidak ada gunanya, itu hanyalah serangkaian angka. Aset virtual akhirnya变成真实资产的时候 (ketika berubah menjadi aset nyata),它就很容易暴露了 (sangat mudah terbongkar).
Menggunakan mata uang virtual untuk menyembunyikan hasil korupsi, hanyalah salah satu cara korupsi baru dan terselubung. Di bawah tekanan tinggi pemberantasan korupsi,无论 (tidak peduli) metode korupsi bagaimana berubah-ubah, cara bagaimana tersembunyi dan bermutasi, tetapi asalkan紧紧抓住 (mencengkeram erat) karakteristik本质 (esensi) korupsi yaitu transaksi kuasa-uang ini,严格依规依纪依法 (secara ketat sesuai peraturan, disiplin, dan hukum), sepenuhnya menggunakan teknologi informasi seperti data besar, meningkatkan daya pilah dan investigasi, terus memperkaya metode pencegahan yang efektif, segala bentuk korupsi tidak akan ada tempat untuk bersembunyi.
Disarikan dari Berita CCTV, Situs Web Komisi Inspeksi Disiplin dan Pengawasan Nasional Pusat
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Grup Komunikasi TG Bitpush:https://t.me/BitPushCommunity
Langganan TG Bitpush: https://t.me/bitpush
