Menurut polisi negara bagian New York, penipu beroperasi di area Twin Tiers, menawarkan investasi palsu kepada warga. Mereka memancing korban ke dalam mata uang kripto, batangan emas, dan koin, kemudian menguras rekening mereka ketika korban memberikan informasi keuangan.
Penyelidik mengeluarkan peringatan minggu ini. Mereka yang terjebak dalam skema ini bisa kehilangan seluruh tabungan mereka.
Bagaimana Cara Kerja Sistem Penipuan Twin Tiers
Polisi negara bagian New York melaporkan bahwa para penelpon menghabiskan waktu untuk menjalin hubungan dengan orang yang mereka coba tipu, sebelum mengarahkannya ke situs web yang terlihat seperti platform investasi yang sah. Begitu korban memasukkan detail perbankan atau informasi akun mereka ke situs tersebut, uang mereka berisiko.
Petugas polisi memperingatkan orang-orang yang menerima panggilan acak yang menawarkan untuk membeli mata uang kripto atau emas, untuk tidak memberikan informasi apa pun dan tidak mengunjungi situs web yang disarankan oleh penelpon.
Polisi negara bagian menyarankan untuk menutup telepon dan menghubungi 9-1-1. Saran ini terutama relevan jika penelpon menawarkan untuk menjual mata uang kripto dan meminta informasi keuangan.
Polisi negara bagian New York menyatakan bahwa siapa pun yang merasa telah menjadi korban penipuan ini harus segera menghubungi penegak hukum setempat atau polisi negara bagian, kemudian menghubungi bank dan menutup semua akun.
Peringatan Federal Diterbitkan Beberapa Hari Sebelumnya
Pada 30 Juli, Divisi Investigasi Kriminal (IRS-CI) Internal Revenue Service AS melaporkan bahwa penipu telah mengirim surat palsu yang berpura-pura dari IRS kepada pemegang mata uang kripto. Surat-surat itu memberi tahu penerima bahwa mereka perlu mendaftar di "Portal Kepatuhan Aset Digital" sebelum tenggat waktu, tetapi portal seperti itu tidak ada.
Surat-surat tersebut berisi kode QR yang mengalihkan korban ke situs web yang dibuat menyerupai IRS[.]gov, di mana halaman tersebut meminta informasi pribadi, data dompet, atau kredensial login ke bursa, menurut badan tersebut.
"IRS AS tidak mengoperasikan portal verifikasi kepatuhan aset digital," bunyi rilis pers. "Ini adalah penipuan."
Kepala IRS-CI Jarod Koopman mengatakan: "Sebelum merespons permintaan tak terduga untuk informasi pribadi, berhenti, verifikasi sumbernya, dan laporkan skema penipuan potensial kepada penegak hukum."
Badan tersebut memang menyertakan kode QR dalam beberapa pemberitahuan yang sah, termasuk dalam surat CP53E, sehingga seorang juru bicara IRS-CI mengatakan bahwa pembayar pajak harus mengabaikan kode yang dicetak di surat apa pun dan langsung mengunjungi situs IRS[.]gov atau menghubungi informasi kontak yang tercantum di sana.
Pernyataan IRS tidak menjelaskan bagaimana kampanye penipuan mendapatkan nama dan alamat pemilik mata uang kripto. Seorang juru bicara IRS-CI menolak membahas cakupan kampanye tersebut.
Coinbase dan perusahaan keamanan siber DarkTower melacak operasi tersebut ke domain yang terdaftar melalui pendaftar Hong Kong dan dihosting di Rumania.
Pada bulan Mei, Cryptopolitan melaporkan bahwa penipu mengirim surat palsu kepada pelanggan Ledger dengan "pembaruan keamanan Quantum Resistance" yang berisi kode QR yang mengarah ke situs yang mencuri frase pemulihan 24 kata.
Menurut FBI, orang Amerika kehilangan sekitar 21 miliar dolar karena kejahatan siber dan penipuan online pada tahun 2025, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cryptopolitan.
