TRM Labs: попытка Telegram заблокировать Huione оказалась неэффективной

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2025-09-29Terakhir diperbarui pada 2025-09-29

В мае мессенджер Telegram заблокировал каналы Huione Guarantee и Xinbi Guarantee, через которые отмыли $35 млрд в USDT. Однако это не снизило общую активность масштабной сети китайских даркнет-площадок, сообщают аналитики TRM Labs.

По данным экспертов, в 2024 году пиковый дневной объем входящих транзакций Huione достигал $60 млн. Платформе не удалось восстановить аккаунты в Telegram, но она продолжает работать «в усеченном режиме». После ограничений активность стабилизировалась на уровне $30 млн.

Свыше 30 даркнет-маркетплейсов заняли нишу закрытого Huione Guarantee в Telegram

Тем временем Xinbi вернулась к работе под прежним идентификатором. С 11 мая активность на этой площадке подскочила на 90%.

Одновременно дневной приток средств на Tudou — платформу, связанную с китайской сетью даркнет-маркетплейсов — увеличился в 70 раз. Аналитики предположили, что через этот сервис теперь тайно работает Huione во избежание новых блокировок.

«25 мая 2025 года Huione Group создала новый аккаунт в Telegram. Канал получил другое название на китайском языке, но в нем сохранились старые инициалы „hw“ от предыдущего бренда HaoWang, а автоматизированный бот по-прежнему использует это название. Похоже, они намеренно сохранили часть старого бренда — так проще удержать клиентов, которые могли растеряться после блокировок», — говорится в отчете TRM.

Бот Huione Guarantee в Telegram, который до сих пор использует название HaoWang. Источник: TRM Labs.

В закрытых Telegram-чатах Huione оставила только VIP-продавцов. Остальных пользователей перенаправляют на Tudou.

«Анализ блокчейн-транзакций показывает, что продавцы, которые раньше работали через Huione, перешли на Tudou, используя те же криптокошельки Huione Pay», — заявили эксперты.

Как связаны Huione Pay и Huione Guarantee

Huione Pay позиционируется как отдельный сервис, но он неразрывно связан с Huione Guarantee, подчеркнули в TRM. С 2021 года «горячие» кошельки Huione Pay переводят средства напрямую на четыре депозитных счета платформы.

Продавцы на Huione обязаны внести криптовалютный залог перед началом работы. Эти средства выступают гарантией: в случае нарушения правил платформа удерживает депозит.

В сентябре 2024 года Huione усложнила схему — появилось шесть новых кошельков. Каждый из них предназначался для определенной категории услуг:

  • за киберпреступления вроде фишинга или вредоносного ПО клиенту нужно заплатить от 1000 до 5000 USDT;
  • за крупное отмывание денег площадка берет от 20 000 до 70 000 USDT.
Как горячий кошелек Huione Pay (вверху) переводит деньги на оба набора депозитных кошельков Huione Guarantee. Источник: TRM Labs.

«Такая градация депозитов, скорее всего, отражает предполагаемые риски и объемы транзакций для разных услуг. Более высокие залоги служат не только гарантией, но и демонстрируют надежность продавца в этой теневой экосистеме, где доверие сведено к минимуму», — подчеркнули аналитики.

Напомним, в начале мая FinCEN со ссылкой на исследование Elliptic назвала Huione Group «финансовым учреждением, представляющим основную опасность для отмывания денег», и предложила лишить его доступа к финансовой системе США. Ведомство обвинило компанию в помощи северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалют.

Bacaan Terkait

Bitcoin Mendekati Titik Terendah Siklus Meski Ada Arus Keluar Rekor $8B dari Spot ETF – Mengapa?

Pada saat artikel diterbitkan, Bitcoin (BTC) diperdagangkan di $64.099, menunjukkan pemulihan dari penurunan di bawah $60.000. Namun, kekhawatiran tetap ada. James Butterfill dari CoinShares menyoroti tiga tantangan utama: ketegangan di Timur Tengah, kebijakan suku bunga Federal Reserve yang tetap tinggi (3.50%-3.75%) untuk mengatasi inflasi, serta arus keluar rekor dari ETF Spot Bitcoin yang mencapai sekitar $8 miliar dalam 8 minggu terakhir. Meskipun demikian, ada indikasi awal Bitcoin mendekati titik terendah siklusnya. Tekanan penjualan institusional tampaknya mulai berkurang, terlihat dari aliran masuk dana selama tiga sesi perdagangan terakhir. Selain itu, penjualan besar-besaran Bitcoin oleh Strategy di awal Juli tidak banyak berdampak pada harga. Dari sisi teknis, peta biaya dasar (cost-basis) Bitcoin menunjukkan bahwa level $77.000 kini menjadi zona resistensi utama. Resistensi signifikan lainnya ada di kisaran $84.000-$85.000. Di sisi lain, akumulasi baru di kisaran $60.000-$63.000 menandakan pembentukan dasar support. Kesimpulannya, pasar Bitcoin masih di bawah tekanan, tetapi menunjukkan ketahanan dengan tanda-tanda potensi pembalikan.

ambcrypto4m yang lalu

Bitcoin Mendekati Titik Terendah Siklus Meski Ada Arus Keluar Rekor $8B dari Spot ETF – Mengapa?

ambcrypto4m yang lalu

Prediksi harga XRP: Apakah trader yang berdiam menolak untuk mengejar pantulan dangkal?

Menurut data Santiment, aktivitas di XRP Ledger baru-baru ini turun ke level yang sangat rendah, dengan alamat aktif harian hanya sekitar 25.000 pada awal Juli 2026—terendah kedua tahun itu. Volume spot dan pertumbuhan jaringan juga lemah, menunjukkan trader enggan memburu kenaikan harga dangkal dan lebih memilih menunggu pergerakan yang lebih signifikan. Data CryptoQuant menunjukkan tren permintaan pembeli agresif (spot CVD) terus menurun sejak Maret, meski belum mendominasi penjualan. Aliran keluar XRP dari bursa terus terjadi, mengisyaratkan akumulasi, meski tidak sebesar tahun 2025. Analis Darkfost mencatat bahwa tingkat pendanaan (funding rate) agregat 30 hari telah negatif sepanjang 2026, mencerminkan konsensus bearish yang kuat. Namun, sentimen bearish ekstrem setelah koreksi harga lebih dari 70% bisa menjadi tanda potensial pembalikan bullish jangka menengah, seperti yang terjadi sebelum rally 126% pada April 2025. Untuk rally terjadi, tren volume spot perlu berubah secara signifikan.

ambcrypto59m yang lalu

Prediksi harga XRP: Apakah trader yang berdiam menolak untuk mengejar pantulan dangkal?

ambcrypto59m yang lalu

Di Balik Peluncuran Chain dan Token Robinhood: Token Saham Masih Tidak Memberikan Hak Kepemilikan, Seberapa Jauh Game Kemasan Ini Bisa Bertahan?

Robinhood meluncurkan Robinhood Chain, Layer 2 berbasis Arbitrum, dan "Stock Tokens" (token saham). Namun, token ini bukan kepemilikan saham sebenarnya, melainkan instrumen utang yang memberikan eksposur ekonomi terhadap saham tanpa hak suara atau kepemilikan langsung. Tujuannya adalah membuat produk keuangan terasa sederhana dan portabel bagi pengguna, sementara mekanisme dasarnya tetap terstruktur dan diatur. Strategi ini bagian dari ambisi Robinhood untuk menjadi "super app" keuangan global, menggabungkan berbagai layanan seperti perdagangan, perbankan, crypto, dan pensiun. Dengan rantainya, Robinhood ingin memperluas jangkauan distribusi keuangan terprogram tanpa mengubah inti bisnis broker AS-nya secara drastis. Risiko utama terletak pada kesenjangan antara kesederhanaan antarmuka dan kompleksitas hukum yang mendasarinya. Kesuksesan bergantung pada apakah pengguna, pengembang, dan regulator menerima struktur "kemasan" ini. Jika dianggap menyesatkan, ekspansi strategi ini bisa terhambat.

marsbit1j yang lalu

Di Balik Peluncuran Chain dan Token Robinhood: Token Saham Masih Tidak Memberikan Hak Kepemilikan, Seberapa Jauh Game Kemasan Ini Bisa Bertahan?

marsbit1j yang lalu

Zhipu, Takut Menjadi MiniMax Berikutnya

Penulis: Hua Hua Dalam enam bulan terakhir, Zhipu adalah perusahaan AI paling bersinar di China. Kapitalisasi pasarnya pernah mencapai triliunan HKD, ARR platform MaaS mencapai 1,7 miliar yuan, naik 60 kali lipat dalam setahun. Model open-source GLM-5.2 mendekati kinerja Claude Opus 4.8 dan GPT-5.5. Setelah lock-up berakhir pada 8 Juli, harga sahamnya bertahan. Namun, pendiri Zhipu, Tang Jie, tidak merayakan. Pada 11 Juli, ia mengirim surat internal berjudul "Gelombang Besar Telah Tiba". Surat itu hampir tidak merayakan kesuksesan, tidak membahas pendapatan, tetapi berfokus pada Long Horizon Task, Autonomous Agent, Self-Evolving, AGI, dan tata kelola keamanan. Yang mencolok, "Coding" – faktor kunci di balik kenaikan市值 – hampir tidak disebut. Mengapa? Kekhawatiran terbesar Tang Jie bukan lagi apakah Zhipu bisa terus tumbuh, tetapi apakah pasar modal akan mulai menilai Zhipu dengan model SaaS tradisional atau metrik keuangan perusahaan platform internet. Ini adalah pelajaran dari MiniMax. Setelah lock-up, saham MiniMax anjlok,市值 jatuh di bawah 100 miliar HKD, karena pasar mulai menilainya sebagai perusahaan alat aplikasi AI C2C dengan logika valuasi SaaS, bukan sebagai pemain model besar visioner. Zhipu menuai manfaat besar dari fokus pada Coding, yang membuktikan ROI jelas bagi pengembang. Namun, Tang Jie menyadari: begitu sebuah cerita mulai terwujud, ia bukan lagi masa depan. Jika Zhipu terjebak dalam narasi "perusahaan Coding", valuasinya akan direvisi seperti MiniMax. Oleh karena itu, surat itu beralih ke narasi baru: Autonomous Agent dan jalan menuju AGI. Konsep seperti Long Horizon Task (perencanaan tugas jangka panjang), Autonomous Agent System, dan Self-Evolving belum dikomersialkan, sehingga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendapatan. Ini adalah upaya untuk menggeser model valuasi Zhipu dari perusahaan produk AI menjadi perusahaan AGI, bercermin pada OpenAI dan Anthropic yang dinilai berdasarkan potensi masa depan. Industri model besar China kini berada di persimpangan: jalur MiniMax (komersialisasi produk, dinilai berdasarkan metrik internet) dan jalur Zhipu (infrastruktur/model, dinilai berdasarkan terobosan teknologi). Tang Jie memilih yang kedua, meluncurkan "Touch High Plan" yang berfokus pada investasi strategis jangka panjang tanpa mengejar monetisasi aplikasi jangka pendek. Surat ini adalah upaya Tang Jie untuk mengelola ekspektasi dan merebut hak mendefinisikan Zhipu sebagai perusahaan AGI sebelum pasar mencapnya sebagai perusahaan produk AI. Namun, ini juga mengungkap tren yang lebih dalam: valuasi perusahaan AI perlahan bergeser dari keyakinan teknologi ke realisasi komersial. "Touch High Plan" mungkin hanya mengulur waktu sebelum Zhipu menghadapi pertanyaan yang sama seperti MiniMax.

marsbit1j yang lalu

Zhipu, Takut Menjadi MiniMax Berikutnya

marsbit1j yang lalu

Mengevaluasi Keruntuhan pasca-TGE edgeX: Dapatkah para bull EDGE mempertahankan dukungan di $0.2950?

EdgeX (EDGE) terus berada dalam fase penemuan harga pasca-TGE, dengan tekanan jual yang kuat menyebabkan penurunan harga 19,3% menjadi $0,3756 dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar dan volume perdagangan juga turun signifikan, menunjukkan berkurangnya aktivitas trader. Peningkatan infrastruktur ke StarkEx V2 belum mampu mendongkrak sentimen pasar. Di pasar derivatif, Open Interest turun 25,79%, mengindikasikan penutupan posisi leverage dan melemahnya keyakinan spekulatif. Tingkat pendanaan (funding rate) yang mendekati netral mencerminkan pasar yang seimbang, tanpa posisi long yang agresif. Secara teknis, EDGE menguji ulang zona dukungan di sekitar $0,2950. Indikator seperti Parabolic SAR masih mendukung struktur pemulihan, tetapi momentum MACD melemah. Untuk perbaikan yang berarti, dibutuhkan permintaan pembeli baru. Jika partisipasi tidak pulih, token kemungkinan akan tetap berada dalam fase konsolidasi dan penemuan harga pasca peluncurannya.

ambcrypto2j yang lalu

Mengevaluasi Keruntuhan pasca-TGE edgeX: Dapatkah para bull EDGE mempertahankan dukungan di $0.2950?

ambcrypto2j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow