Аргентина замораживает криптовалютные кошельки, связанные с террористическим финансированием

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2025-07-28Terakhir diperbarui pada 2025-07-28

Аргентинское Подразделение финансовой информации (UIF) приняло решение о заморозке ряда криптовалютных кошельков, подозреваемых в причастности к финансированию международного терроризма. В центре внимания расследования оказалась сирийская террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), а также двое подозреваемых, предположительно связанных с этими операциями.

Борьба с криптовалютным финансированием терроризма

Аргентинские власти активизировали меры по противодействию использованию цифровых активов для поддержки террористической деятельности. UIF, национальный орган по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, выявил случаи использования местных криптовалютных бирж для возможного перевода средств в пользу ХТШ — группировки, связанной с «Аль-Каидой».

Расследование установило причастность к этим операциям двух лиц: гражданина России, проживающего в Аргентине, и ещё одного иностранного гражданина, ранее идентифицированного Министерством финансов США и Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Израиля.

Международный контекст и меры реагирования

Несмотря на то что Госдепартамент США исключил ХТШ из списка иностранных террористических организаций, международное сообщество продолжает рассматривать её как террористическую структуру. Хотя собранные средства, по данным следствия, не предназначались для проведения атак на территории Аргентины, страна, следуя рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приняла превентивные меры для блокировки подозрительных транзакций.

Решение о замораживании активов было принято UIF на основании информации, полученной из местных и международных источников, и утверждено федеральным судьёй.

Bacaan Terkait

BitMart 9 Hari Terakhir: Krisis Sejati Sebuah Exchange, Bukan Sekadar Tutup

BitMart mengumumkan penutupan bertahap pada 26 Juli, dengan rencana menghentikan semua layanan perdagangan pada 26 Agustus. Namun, sembilan hari sebelum penghentian, muncul kontroversi terkait penarikan dana pengguna, aset platform, gaji karyawan, dan transparansi cadangan. Sekelompok pihak yang mengatasnamakan pengguna dan karyawan menuntut manajemen BitMart untuk mengungkapkan aset, kewajiban, dompet, dan cadangan yang tersedia untuk penarikan, serta memberikan penjelasan atas masalah penarikan yang dibatasi dan skema pembayaran kepada pengguna. Mereka menetapkan batas waktu tanggapan hingga 19 Agustus. CEO BitMart, Sheldon Lee, membantah klaim tersebut sebagai informasi palsu. Situasi ini menyoroti masalah inti pertukaran terpusat (CEX): kemampuan untuk memenuhi permintaan penarikan massal ketika platform berhenti beroperasi. Penutupan memicu tekanan likuiditas yang sebenarnya, menguji apakah cadangan platform yang dapat segera dibayarkan sesuai dengan klaim pengguna. Artikel ini membahas bagaimana kepercayaan pada CEX dibangun bukan saat pengguna melakukan deposit, tetapi diuji ketika semua ingin menarik dana mereka sekaligus. Ini menekankan perlunya mekanisme transparansi yang lebih lengkap, bukan hanya bukti cadangan (*Proof of Reserves*), tetapi juga audit independen atas aset dan kewajiban. Insiden BitMart mengangkat pertanyaan penting bagi industri tentang perlunya "mekanisme penutupan" yang aman, di mana kredibilitas sejati sebuah pertukaran ditentukan oleh kemampuannya mengembalikan semua aset pengguna hingga yang terakhir saat ia keluar dari pasar.

marsbit16m yang lalu

BitMart 9 Hari Terakhir: Krisis Sejati Sebuah Exchange, Bukan Sekadar Tutup

marsbit16m yang lalu

Tidak Menebak Koin 100 Kali Lipat, Hanya Memilih "Cash Cow": Proyek Apa Saja yang Masih Layak Dibeli Rutin di Pasar Bear?

Seiring dengan pasar kripto yang terus lesu tahun ini, alih-alih menebak aset yang mungkin melonjak, artikel ini membahas proyek-proyek yang layak dipertimbangkan untuk investasi bertahap (DCA) selama bear market, dengan fokus pada mereka yang masih menghasilkan pendapatan tunai yang stabil. Artikel ini menyoroti beberapa proyek dengan arus kas kuat berdasarkan data pendapatan dari Januari hingga Juli 2026: 1. **Pump.fun**: Platform pembuatan meme coin di Solana, berperan sebagai "penjual sekop" di ekosistem meme. Meski pendapatannya berfluktuasi dengan aktivitas meme, platform ini masih mencetak pendapatan jutaan dolar AS setiap bulannya, dengan total sekitar $256 juta dalam 7 bulan pertama 2026. 2. **Hyperliquid**: Decentralized exchange (DEX) untuk kontrak berjangka (perp) yang disebut sebagai "cahaya di bear market". Menghasilkan pendapatan tinggi dari biaya perdagangan, dengan total sekitar $352 juta dalam periode yang sama. Sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli dan membakar token HYPE. 3. **Uniswap**: DEX terkemuka yang kini telah mengaktifkan "protocol fee", mengubah token UNI dari aset governance murni menjadi aset yang terhubung dengan pendapatan protokol. Pendapatan bulanannya relatif stabil, berkisar antara $3-5 juta. 4. **Chainlink**: Penyedia layanan oracle dan infrastruktur on-chain. Pendapatannya, yang berasal dari biaya layanan seperti Data Feeds dan CCIP, stabil karena berbasis kebutuhan dasar di sektor DeFi, stablecoin, dan RWA, dengan rata-rata bulanan sekitar $4.5-5.8 juta. Kesimpulannya, di tengah bear market, proyek-proyek dengan model bisnis yang menghasilkan pendapatan tunai nyata dan berkelanjutan dianggap memiliki ketahanan yang lebih baik. Daripada sekadar mengejar narasi, pendekatan investasi yang lebih realistis adalah dengan melihat kemampuan proyek dalam menghasilkan arus kas sebagai indikator ketahanan dan potensi jangka panjang.

marsbit32m yang lalu

Tidak Menebak Koin 100 Kali Lipat, Hanya Memilih "Cash Cow": Proyek Apa Saja yang Masih Layak Dibeli Rutin di Pasar Bear?

marsbit32m yang lalu

Baru Saja, Penghasilan Tahunan Anthropic Tembus US$65 Miliar, Bersiap untuk IPO Terbesar dalam Sejarah

Hanya dalam waktu setahun, sulit membayangkan kurva pendapatan Anthropic bisa sedramatis ini. Menurut laporan Bloomberg, hingga akhir Juli, _annualized revenue run rate_ (ARR) perusahaan telah mencapai **$65 miliar**. Dibandingkan dengan tingkat ARR lebih dari **$9 miliar** pada akhir 2025, angka ini telah tumbuh lebih dari **7 kali lipat** hanya dalam beberapa bulan. Percepatan komersialisasi ini sangat mencolok. Dari $9 miliar (akhir 2025), menjadi **$47 miliar** (Mei tahun ini), dan melonjak ke **$65 miliar** pada Juli, yang berarti pertumbuhan sekitar **38% hanya dalam dua bulan**. Pada kuartal II yang baru berakhir, pendapatan awal Anthropic melebihi **$11.5 miliar**, sekitar **14.6 kali lipat** dari $787 juta pada periode yang sama tahun lalu. Yang lebih penting, perusahaan juga melaporkan laba operasi yang disesuaikan (_adjusted operating profit_) menjadi positif untuk kuartal tersebut, menunjukkan leverage operasional mulai terlihat. Pendorong utama di balik lonjakan pendapatan ini adalah penetrasi pasar perusahaan, terutama melalui produk **Claude Code**. Claude Code memungkinkan pengembang melakukan tugas rekayasa perangkat lunak yang panjang dan kompleks secara otomatis, mengubah penggunaan model dari sesi tanya jawab singkat menjadi alur kerja yang terus-menerus dan banyak menghabiskan token, sehingga mendorong pendapatan secara signifikan. Momentum ini muncul di saat yang tepat, karena Anthropic dikabarkan akan melakukan IPO sekitar **Oktober** dengan valuasi potensial mencapai **$2 triliun** atau lebih. Jika terealisasi, ini akan menjadi IPO dengan valuasi tertinggi dalam sejarah. Angka ARR $65 miliar menjadi bukti kuat bagi calon investor tentang kecepatan pertumbuhan, potensi profitabilitas, dan kemampuan Anthropic untuk memonetisasi teknologi AI-nya di tengah persaingan ketat.

marsbit38m yang lalu

Baru Saja, Penghasilan Tahunan Anthropic Tembus US$65 Miliar, Bersiap untuk IPO Terbesar dalam Sejarah

marsbit38m yang lalu

Arah Pasar Saham AS (18 Agustus): Prospek Perjanjian AS-Iran Suram, Tiga Indeks Utama Alami Penurunan Dua Hari Berturut-turut, Saham Chip Menguat Terbalik Pasar

**Arah Pasar Saham AS (18 Agustus): Prospek Kesepakatan AS-Iran Suram, Tiga Indeks Utama Turun untuk Hari Kedua, Saham Chip Menguat Melawan Pasar** Pasar saham AS ditutup turun untuk hari kedua berturut-turut dengan Dow Jones mencapai level terendah dua minggu, didorong oleh prospek suram perpanjangan perjanjian sementara AS-Iran. S&P 500 turun 0,52%, Dow Jones turun 0,51%, dan Nasdaq turun 0,32%. Indeks VIX naik 6,48%. Risiko geopolitik mendorong kenaikan harga minyak, dengan Brent menutup di atas $90 per barel untuk pertama kalinya dalam tiga minggu. Imbal hasil obligasi pemerintah AS terus naik, dengan imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai level tertinggi sejak 2007 karena tekanan pasokan dari penerbitan obligasi korporasi dan pemerintah. Meskipun "Tujuh Raksasa Teknologi" semuanya turun, dengan Meta memimpin penurunan, sektor semikonduktor menunjukkan ketahanan. Indeks Semikonduktor Philadelphia bangkit 1,6%, kembali ke wilayah bullish. Saham chip memori seperti Micron dan Western Digital, serta saham komunikasi optik seperti Coherent, melonjak karena logika permintaan AI yang kuat terus menarik aliran modal. Permintaan safe-haven menguatkan emas, yang mencapai level tertinggi lebih dari dua bulan. Dolar AS melemah untuk hari ketiga berturut-turut, sementara yuan lepas pantai menguat ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun. Bitcoin juga naik di atas $64.000. Fokus hari Selasa adalah pada perkembangan lebih lanjut ketegangan AS-Iran dan laporan keuangan Baidu, yang akan menguji sentimen terhadap saham China di tengah ketidakpastian geopolitik.

marsbit38m yang lalu

Arah Pasar Saham AS (18 Agustus): Prospek Perjanjian AS-Iran Suram, Tiga Indeks Utama Alami Penurunan Dua Hari Berturut-turut, Saham Chip Menguat Terbalik Pasar

marsbit38m yang lalu

Analis Ahli Klaim Skenario Tertentu Menguat dalam Harga Ethereum: "Waspadai Level Ini!"

Analis kripto Michael van de Poppe menyatakan bahwa skenario bullish semakin menguat untuk Ethereum (ETH). Pola higher high dan higher low pada grafik harian ETH menunjukkan potensi terobosan ke atas. Van de Poppe menetapkan level kunci: $1.870 sebagai level support kritis dan $2.000 sebagai ambang batas resistensi penting. Jika ETH bertahan di atas $1.870 dan berhasil menembus $2.000 dengan kuat, pergerakan naik diperkirakan akan berlanjut cepat menuju $2.200, dengan target utama di $2.800. Sebaliknya, jika harga jatuh dan menembus level $1.870, penurunan cepat menuju $1.700 bisa terjadi karena area likuiditas tinggi di bawahnya. Namun, struktur teknis saat ini dinilai lebih mendukung pergerakan naik. Peringatan: Ini bukan rekomendasi investasi.

cryptonews.ru4j yang lalu

Analis Ahli Klaim Skenario Tertentu Menguat dalam Harga Ethereum: "Waspadai Level Ini!"

cryptonews.ru4j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow