Федеральный судья, ведущий уголовное дело против сооснователя и разработчика Tornado Cash Романа Шторма, разрешил присяжным заслушать свидетельские показания о том, что обвиняемый мог изменить платформу, «чтобы препятствовать ее использованию преступниками».
В воскресном постановлении судья Файлла отклонила ходатайство защиты об исключении показаний свидетеля обвинения о возможных модификациях Tornado Cash, которые, по версии следствия, мог реализовать Шторм.
Свидетель Филип Верлау, следователь компании AnChain.AI, специализирующейся на расследовании мошенничества и соблюдении правил AML, сможет свидетельствовать, что Шторм якобы имел техническую возможность предотвратить использование Tornado Cash для отмывания преступных доходов с помощью функций смарт-контрактов, но сознательно этого не сделал.
«Такие показания допустимы, — заявила Файлла. — Защита утверждает, что „нет доказательств использования смарт-контрактов реестра пользователей в индустрии блокчейна“. Возможно, но г-н Верлау может свидетельствовать о реализации такой функции, если она технически осуществима, а разработчик вроде г-на Шторма должен был об этом знать».
Часть воскресного постановления судьи Файлла об отклонении ходатайства адвокатов Романа Шторма. Источник: PACER.
Понедельник стал шестым днем суда над Штормом, которому предъявлены обвинения в отмывании денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным сервисом и нарушении санкций США в связи с его ролью в Tornado Cash. Прокуроры заявили, что планируют завершить представление своей стороны дела к пятнице, после чего слово перейдет к защите.
На данный момент правительство США представило показания свидетелей — от хакеров, якобы использовавших криптомиксер для отмывания средств, до судебного бухгалтера ФБР и специального агента, расследующего дело. По данным источников, супервайзер киберподразделения ФБР Джоэл ДеКапуа свидетельствовал в четверг, что его команда обнаружила 16 случаев транзакций через Tornado Cash на суммы свыше $5 млн каждый.
Какие последствия может иметь дело для Шторма?
Другой сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован, осужден и признан виновным в отмывании денег через миксер в Нидерландах. В 2024 году суд приговорил его к более чем пяти годам тюрьмы.
Исход дела Шторма в США может быть иным. По сообщениям из зала суда, Файлла изучала обвинения в аналогичных криптоделах, включая процессы бывшего CEO FTX Сэма Бэнкман-Фрида, сооснователя OneCoin Карла Гринвуда и экс-менеджера OpenSea Натаниэля Частейна. Все трое получили тюремные сроки.
Отбор присяжных для процесса Шторма начался 14 июля. По словам обвиняемого, суд продлится три-четыре недели.
