Justin Sun揭露FDT等盗用近5亿美元托管资产事件,呼吁加强监管保障公众权益

区块律动Dipublikasikan tanggal 2025-04-03Terakhir diperbarui pada 2025-04-03

Abstrak

在后续的交易中,TrueCoin 涉嫌与 FDT 等机构合谋,通过虚假文件和未经授权的转账,将 4.56 亿美元 TUSD 法定储备金转移到迪拜一家由前述开曼基金投资经理妻子全资拥有的私人公司。FDT 和 Legacy Trust 首席执行官兼董事 Vincent Chok 卓君强直接批准了这些非法交易,严重违反信托义务。

4 月 3 日,波场 TRON 创始人孙宇晨在记者发布会上揭露了一起涉及盗用 TUSD(TrueUSD)法币储备金的重大金融欺诈案件。在该案中,包括香港持牌信托公司 First Digital Trust Limited(FDT)、Legacy Trust Company Limited(Legacy Trust)等金融机构,以及迪拜一家私人公司,通过联合欺诈行为挪用了 4.56 亿美元的客户资金,孙宇晨表示,在为 TUSD 所有方 Techteryx 提供资金支持的同时,关注到此案不仅威胁公众利益,也暴露了信托行业存在严重漏洞,并危害了香港作为全球金融中心的声誉。

据发布会披露的信息,在 2020 年 12 月 Techteryx 从 TrueCoin LLC(TrueCoin)收购 TUSD 后,TrueCoin 被保留并被委托负责选择金融服务提供商并协调国际运营,相关安排于 2023 年 7 月终止。在此期间,TrueCoin 利用其受托角色,选择了 FDT 作为 TUSD 法定储备资产的托管人,管理超过 5 亿美元的储备资金。同时,TrueCoin 还向 Techteryx 推荐了 Aria Commodity Finance Fund(「开曼基金」)作为主要投资。

在后续的交易中,TrueCoin 涉嫌与 FDT 等机构合谋,通过虚假文件和未经授权的转账,将 4.56 亿美元 TUSD 法定储备金转移到迪拜一家由前述开曼基金投资经理妻子全资拥有的私人公司。FDT 和 Legacy Trust 首席执行官兼董事 Vincent Chok 卓君强直接批准了这些非法交易,严重违反信托义务。

2023 年,由于 FDT 未能支付其代 Techteryx 进行的某些投资所产生的利息,Techteryx 委派独立专业团队开始对 FDT 展开全面调查,并发现大量受托管的客户资金被挪用,同时向孙宇晨寻求支持。孙宇晨以其个人自有资金为 Techteryx 提供了援助,确保了 TUSD 拥有充足的流动资金,保障所有 TUSD 持有人的利益。

据悉,早在 2024 年 9 月,美国证券交易委员会(SEC)发布公开声明,指控 TrueCoin 参与涉及 TUSD 的欺诈活动。这些欺诈活动发生在 Techteryx 收购后、TrueCoin 仍作为 TUSD 运营者期间。SEC 认为,「TrueCoin 通过对投资安全性的虚假陈述,为自身谋利,同时让投资者面临巨大的、未披露的风险」。

孙宇晨表示,「这些资产是公众资金,为保护公众利益和维护香港作为国际金融中心的声誉,我决定提供流动性支持。我在震惊该欺诈规模如此之大之余,更感责任重大」。

孙宇晨呼吁,香港监管机构应采取果断措施,堵住漏洞,防止公众资金的进一步损失。他之所以选择公开这一问题并揭露欺诈行为,是希望看到所有诈骗者在法律的全力制裁下被追究责任,「他们绝不应再次有机会在香港或其他地方以持牌机构的名义诈骗公众」。

在此案中,FDT 等持牌机构能够随意盗用公众资金表明监管尚存在缺陷,而跨司法管辖区的复杂犯罪网络,凸显出全球协作打击金融诈骗的必要性。孙宇晨表示,「作为行业一员,我选择揭露真相并援助 TUSD,是为保护公众和促进行业健康发展。诈骗者必须受到法律严惩」。

Kripto yang Sedang Tren

Bacaan Terkait

Stablecoin Adalah 'Kaum Loyalis' Dunia Kripto: Open USD Membuat Sistem Moneter Lama Turun Langsung

**Ringkasan: Stablecoin Adalah "Pro-Kerajaan" dalam Dunia Kripto: Open USD Menarik Sistem Moneter Lama Turun Langsung** Munculnya Open USD, stablecoin dolar yang didukung oleh aliansi lebih dari 140 institusi seperti Visa, Mastercard, BlackRock, Google, dan Coinbase, menandai pergeseran persaingan stablecoin. Menurut cendekiawan Hu Yilin, ini bukan sekadar persaingan produk, melainkan perebutan infrastruktur dasar yang melibatkan keuangan tradisional, jaringan pembayaran, dan ekosistem blockchain. Hu Yilin berargumen bahwa stablecoin bukanlah "kaum moderat" dalam revolusi kripto, melainkan lebih mirip "reformis pro-kerajaan" di dalam sistem moneter lama. Mereka mengadopsi efisiensi blockchain namun tetap mempertahankan posisi sentral dolar AS dan Federal Reserve. Dengan demikian, stablecoin seperti Open USD tidak menantang hegemoni dolar, melainkan memperkuatnya dengan "paket peningkatan blockchain", menjadikan sistem dolar lebih efisien dan global. Dengan keterlibatan langsung raksasa keuangan tradisional, narasi awal stablecoin tentang mendisrupsi sistem lama menjadi bermasalah. Jika misinya hanya meningkatkan efisiensi, maka ketika sistem lama mengadopsi stablecoin sendiri, proyek asli kripto seperti Circle (penerbit USDC) kehilangan keunggulan revolusionernya. Hu Yilin membedakan antara jalur "moderat" seperti Michael Saylor (yang mempertahankan inti revolusioner "bitcoin standard") dan jalur "pro-kerajaan" stablecoin. Ia menegaskan bahwa revolusi kripto sejati, seperti revolusi Copernican dalam astronomi, memerlukan pergeseran paradigma mendasar: keyakinan bahwa tatanan moneter dan aktivitas ekonomi pasar tidak memerlukan bank sentral sebagai pusat tetap. Sementara stablecoin berguna sebagai alat transisi, jika dunia *on-chain* akhirnya tetap menggunakan dolar sebagai patokan, maka "revolusi blockchain" hanyalah alat tambahan (*add-on*) untuk sistem dolar.

marsbit23m yang lalu

Stablecoin Adalah 'Kaum Loyalis' Dunia Kripto: Open USD Membuat Sistem Moneter Lama Turun Langsung

marsbit23m yang lalu

Stablecoin Adalah 'Pihak Pro-Kerajaan' di Dunia Kripto: Open USD Membuat Sistem Moneter Lama Turun Tangan Sendiri

Stabil Open USD muncul, persaingan stablecoin berkembang dari perebutan pasar oleh startup kripto menjadi perang infrastruktur yang melibatkan keuangan tradisional, jaringan pembayaran, platform teknologi, dan ekosistem blockchain. Menurut cendekiawan Hu Yilin, stablecoin bukanlah "faksi moderat" dalam revolusi kripto, melainkan lebih seperti "reformis loyalis" di dalam sistem moneter lama: warisi efisiensi blockchain, tetapi pertahankan status sentral dolar AS dan Federal Reserve. Open USD, diluncurkan oleh 140+ lembaga seperti Visa, Stripe, BlackRock, dan Google, mewakili pergeseran signifikan. Alih-alih menantang hegemoni dolar, stablecoin seperti ini justru memperkuat dan membuat sistem dolar lebih efisien dengan teknologi blockchain. Hu Yilin mengibaratkannya dengan sistem Tychonic dalam revolusi Copernican—mengadopsi keunggulan teknis baru tetapi menolak inti revolusi dengan menjaga "Bumi (dolar)" tetap tak bergerak di pusat. Hal ini menciptakan dilema bagi perusahaan stablecoin asli seperti Circle (penerbit USDC). Jika misi mereka hanya meningkatkan efisiensi sistem lama, maka ketika raksasa tradisional seperti Visa meluncurkan stablecoin mereka sendiri, pembenaran revolusioner perusahaan asli memudar. Untuk tetap relevan, inovator kripto perlu mempertahankan elemen "pembangkangan" yang sejati, seperti menjunjung standard kripto asli (seperti Bitcoin), desentralisasi, atau resistensi sensor. Kesuksesan stablecoin berbasis dolar justru dapat memperkuat hegemoni dolar, di mana aktivitas on-chain yang berkembang menguntungkan aset dolar off-chain. Bagi aset kripto seperti Ethereum yang bercita-cita tinggi, bergantung pada narasi "bahan bakar" atau biaya transaksi saja tidak cukup; mereka harus berani mengusung narasi revolusi moneter yang mendasar. Inti revolusi kripto, analog dengan momen Copernican, adalah meyakinkan pasar bahwa tatanan moneter yang stabil tidak memerlukan bank sentral tetap sebagai pusatnya. Stablecoin adalah alat transisi yang bermanfaat, tetapi revolusi sejati terjadi ketika pasar percaya bahwa uang dapat ditentukan secara desentralisasi oleh aktivitas pasar itu sendiri, bukan oleh otoritas pusat. Open USD mungkin merupakan langkah kooptasi oleh sistem lama, sementara revolusi sesungguhnya menuntut pergeseran paradigma yang lebih radikal.

链捕手26m yang lalu

Stablecoin Adalah 'Pihak Pro-Kerajaan' di Dunia Kripto: Open USD Membuat Sistem Moneter Lama Turun Tangan Sendiri

链捕手26m yang lalu

Trading

Spot

Artikel Populer

Cara Membeli HTX

Selamat datang di HTX.com! Kami telah membuat pembelian HTX DAO (HTX) menjadi mudah dan nyaman. Ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk memulai perjalanan kripto Anda.Langkah 1: Buat Akun HTX AndaGunakan alamat email atau nomor ponsel Anda untuk mendaftar akun gratis di HTX. Rasakan perjalanan pendaftaran yang mudah dan buka semua fitur.Dapatkan Akun SayaLangkah 2: Buka Beli Kripto, lalu Pilih Metode Pembayaran AndaKartu Kredit/Debit: Gunakan Visa atau Mastercard Anda untuk membeli HTX DAO (HTX) secara instan.Saldo: Gunakan dana dari saldo akun HTX Anda untuk melakukan trading dengan lancar.Pihak Ketiga: Kami telah menambahkan metode pembayaran populer seperti Google Pay dan Apple Pay untuk meningkatkan kenyamanan.P2P: Lakukan trading langsung dengan pengguna lain di HTX.Over-the-Counter (OTC): Kami menawarkan layanan yang dibuat khusus dan kurs yang kompetitif bagi para trader.Langkah 3: Simpan HTX DAO (HTX) AndaSetelah melakukan pembelian, simpan HTX DAO (HTX) di akun HTX Anda. Selain itu, Anda dapat mengirimkannya ke tempat lain melalui transfer blockchain atau menggunakannya untuk memperdagangkan mata uang kripto lainnya.Langkah 4: Lakukan trading HTX DAO (HTX)Lakukan trading HTX DAO (HTX) dengan mudah di pasar spot HTX. Cukup akses akun Anda, pilih pasangan perdagangan, jalankan trading, lalu pantau secara real-time. Kami menawarkan pengalaman yang ramah pengguna baik untuk pemula maupun trader berpengalaman.

5.1k Total TayanganDipublikasikan pada 2024.12.12Diperbarui pada 2026.06.02

Cara Membeli HTX

Diskusi

Selamat datang di Komunitas HTX. Di sini, Anda bisa terus mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan platform terkini dan mendapatkan akses ke wawasan pasar profesional. Pendapat pengguna mengenai harga HTX (HTX) disajikan di bawah ini.

活动图片