ZachXBT раскрыл личность загадочного кита Hyperliquid

cryptonews.ruDipublikasikan tanggal 2024-03-21Terakhir diperbarui pada 2025-03-21

Последнюю неделю все криптовалютное сообщество обсуждает действия кита, который открывает лонги и шорты на сотни миллионов долларов на Hyperliquid и GMX

ZachXBT выяснил, что загадочный кит Hyperliquid — это британский киберпреступник с огромным опытом в мошенничестве.

Новое расследование ZachXBT

Кит Hyperliquid привлек внимание криптосообщества использованием экстремально высокого кредитного плеча — до 50х — на децентрализованной бирже (DEX). ZachXBT идентифицировал личность трейдера. Им оказался британец по имени Уильям Паркер.

«Я отследил недавний платеж от 0xe4d3 к анонимному лицу, которое подтвердило, что получило деньги от трейдера Hyperliquid. Они предоставили британский номер телефона, использовавшийся для связи. Публичные записи показывают, что этот номер, вероятно, связан с именем Уильяма Паркера», — написал ZachXBT.

Крипто-детектив также установил, что в 2023 году Паркера арестовали за кражу около $1 млн из двух казино. От незаконной деятельности его не остановил даже тюремный срок.

Уильям Паркер, также известный как Алистер Паковер. Источник: BBC

По словам ZachXBT, кит Hyperliquid привлек средства для торговли на DEX через фишинговые схемы и другие мошеннические методы.

Как кит Hyperliquid заработал $20 млн

Паркер открывал крупные позиции по биткоину (BTC), Ethereum (ETH) и другим криптовалютам в периоды высокой волатильности. Кит Hyperliquid выбирал для сделок такие моменты, когда рынок активно двигался. Например, как это было в начале марта из-за криптосаммита в Белом доме и новостей о крипторезерве США.

В итоге его стратегия принесла $20 млн.

Для увеличения своих позиций Паркер использовал кредитное плечо до 50х. Это значит, что даже небольшое изменение цены актива могло значительно увеличить прибыль трейдера.

«Трейдер, который открыл шорт-позицию на $450 млн на биткоин с плечом 40х, закрыл все сделки, заработав $9,46 млн долларов за восемь дней. Хотя его называют китом Hyperliquid, на самом деле он преступник, использующий украденные средства», — написал юрист Web3 Лангериус.

Действия трейдера сказывались на рынке. Иногда его крупные сделки приводили к ликвидации позиций других игроков.

Bacaan Terkait

'Ancaman Tidak Berkurang': Mengapa RBI India Meningkatkan Peringatan tentang Kripto?

Bank sentral India (RBI) kembali menegaskan penolakannya terhadap legalisasi aset kripto, menyebutkan bahwa aset digital seperti Bitcoin berisiko terhadap stabilitas keuangan India karena sulit diawasi dan dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang. RBI juga menyoroti larangan total di negara seperti China dan Qatar. Di sisi lain, Institut Akuntan Berkarat India (ICAI) justru menganjurkan kerangka regulasi yang jelas untuk meningkatkan transparansi, alih-alih pelarangan. Data TRM Labs menunjukkan aktivitas perdagangan ritel kripto global turun 11% pada kuartal pertama 2026, sementara serangan keamanan mencapai rekor 207 insiden dalam paruh pertama tahun yang sama, meski total kerugian finansial menurun. Para ahli menyatakan ancaman kripto justru semakin canggih dan berbahaya. Pemerintah India saat ini masih mengenakan pajak pada transaksi kripto tanpa memberikan status legal, dengan rencana memperketat aturan kepatuhan pada 2026.

ambcrypto1j yang lalu

'Ancaman Tidak Berkurang': Mengapa RBI India Meningkatkan Peringatan tentang Kripto?

ambcrypto1j yang lalu

Pandangan: Penurunan Bitcoin 10% Bukan Karena Saylor Jual 32 BTC

Pada awal Juni, harga Bitcoin sempat turun 10% menjadi sekitar $66.000. Banyak yang menyalahkan penjualan 32 BTC (senilai $2,5 juta) oleh perusahaan Michael Saylor, MicroStrategy, namun volume ini terlalu kecil untuk memicu penurunan pasar senilai $200 miliar. Penyebab utama kemerosotan ini justru berasal dari tiga faktor: 1. **Penarikan Dana ETF Bitcoin AS**: Terjadi arus keluar bersih beruntun selama sekitar 13 hari, dengan total sekitar $4,4 miliar, mengurangi likuiditas di pasar spot. 2. **Kekhawatiran Likuidasi dari Mt.Gox**: Transfer 10.422 BTC (senilai $739 juta) dari wali amanat Mt.Gox memicu ketakutan akan tekanan jual potensial dari aset yang masih tertahan. 3. **Divestasi Aset Berisiko dan Persaingan Modal**: Modal risiko banyak mengalir ke aset AI dan teknologi besar (seperti Alphabet dan SpaceX), mengurangi minat pada aset kripto. Faktor-faktor ini melemahkan daya dukungan harga spot. Penurunan kemudian diperparah oleh **likuidasi posisi long bertingkat** di pasar derivatif, memicu terjadinya rush selling dan memperbesar penurunan harga dalam waktu singkat. Meski secara teknis Bitcoin mendekati level support penting dan berada dalam jangka waktu siklus historis yang rentan pembalikan tren, tekanan jual belum tentu berakhir. Pasar kripto masih memerlukan waktu untuk mencerna tekanan penjualan, terutama selama modal masih berprioritas pada sektor teknologi dan AI.

marsbit2j yang lalu

Pandangan: Penurunan Bitcoin 10% Bukan Karena Saylor Jual 32 BTC

marsbit2j yang lalu

XRP menampilkan sinyal beli teknis langka setelah berminggu-minggu mengalami penurunan – Apa yang berbeda kali ini?

XRP menunjukkan sinyal beli teknis langka dari indikator SuperTrend untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juni, membangkitkan optimisme setelah pekan-pekan tekanan penurunan. Sinyal ini mengikuti fase korektif yang berkepanjangan dan mencerminkan pola yang sebelumnya mendahului reli harga 14%. Data on-chain Santiment mengungkapkan rasio MVRV 30-hari dan 365-hari XRP terjun ke level terendah sejarah, masing-masing -45% dan -47%, menunjukkan baik pemegang jangka pendek maupun panjang mengalami kerugian signifikan. Kondisi ekstrem ini, yang sering muncul setelah periode kapitulasi, justru dapat meningkatkan profil risk-reward jangka panjang dengan mengurangi tekanan jual. Namun, kekhawatiran muncul dari rasio NVT (Network Value to Transactions) yang melonjak 470,92% menjadi 194,71 dalam 24 jam, mengindikasikan valuasi pasar meningkat lebih cepat daripada aktivitas transaksi dasar. Ini menandakan pemulihan harga mungkin belum didukung oleh peningkatan penggunaan jaringan yang kuat. Secara teknis, XRP berhasil mempertahankan level support kunci di $1,0385 dan mencatatkan perdagangan di sekitar $1,1014. Indikator MACD pada grafik harian menunjukkan perbaikan dengan garis MACD melintas di atas garis sinyal, menandakan melemahnya tekanan bearish. Untuk mengonfirmasi tren bullish yang lebih luas, XRP perlu menembus resistan utama di level $1,2352.

ambcrypto3j yang lalu

XRP menampilkan sinyal beli teknis langka setelah berminggu-minggu mengalami penurunan – Apa yang berbeda kali ini?

ambcrypto3j yang lalu

Kraken Berencana Hadirkan Perpetual Futures yang Diatur CFTC Untuk Trader AS

Kraken sedang bersiap meluncurkan perpetual futures yang diatur oleh CFTC untuk pedagang AS, menggunakan platform Kraken Pro dan kerangka regulasi dari akuisisi Bitnomial. Produk derivatif kripto yang populer ini memungkinkan eksposur leveraged tanpa tanggal kedaluwarsa, tetapi aksesnya di AS selama ini terbatas karena regulasi ketat. Langkah ini dapat menggeser aktivitas trading derivatif dari platform luar negeri ke dalam negeri yang teregulasi, jika Kraken berhasil menyediakan likuiditas yang memadai. Inisiatif ini menandakan pergerakan struktur pasar kripto AS menuju akses derivatif teregulasi dan dapat meningkatkan persaingan antar bursa untuk menarik trader yang menginginkan alat canggih namun tetap patuh hukum.

bitcoinist3j yang lalu

Kraken Berencana Hadirkan Perpetual Futures yang Diatur CFTC Untuk Trader AS

bitcoinist3j yang lalu

ANSEM melonjak 13% seiring jumlah pemegang hampir tiga kali lipat – Bisakah memecoin terus meroket?

ANSEM, memecoin berbasis Solana, melonjak lebih dari 13% setelah berhasil melewati kapitalisasi pasar $100 juta. Koin ini banyak digerakkan oleh branding influencer, yang memicu volatilitas dan perdagangan spekulatif. Namun, alokasi token yang terkonsentrasi menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan jangka panjang. Dari total pasokan 1 miliar token, 60% awalnya dialokasikan untuk influencer Ansem, yang kemudian mendistribusikan sekitar $7 juta melalui airdrop. Jumlah pemegang (holder) melonjak dari 32.320 menjadi 92.470 dalam tiga hari terakhir, didorong antisipasi distribusi lebih lanjut. Sementara itu, sebuah insiden terjadi dimana seorang pedagang secara tidak sengaja mentransfer token senilai $226.000 ke alamat kontrak, sehingga dana hilang permanen. Secara teknis, harga ANSEM mempertahankan level support dari garis tren naik. Jika bertahan, koin berpotensi kembali ke kapitalisasi pasar di atas $100 juta. Namun, momentum indikator seperti MACD dan TSI mulai melemah, menandakan kekuatan bullish yang memudar pada timeframe rendah. Kehilangan support tren bisa memicu koreksi yang lebih dalam.

ambcrypto4j yang lalu

ANSEM melonjak 13% seiring jumlah pemegang hampir tiga kali lipat – Bisakah memecoin terus meroket?