Майкл Гронагер выступил с докладом на конференции «Token 2049» в Сингапуре, где поделился своим прогнозом о возможной будущей роли инструментов ИИ в раскрытии криминальных и финансовых преступлений. Гендиректор Chainalysis заявил, что автоматизация расследований позволит правоохранительным и фискальным органам эффективно сканировать блокчейн в поиска следов и взаимосвязей подозреваемых.
«Возможно, через несколько лет одним из самых эффективных способов раскрытия преступлений станет анализ движения цифровых активов и данных блокчейнов. Это прозрачная и масштабируемая среда, которую можно не только использовать на международном уровне, но и получить гораздо больше полезных для правоохранительных органов данных», — сказал Гронагер.
Несмотря на абсолютный рост количества криптовалютных преступлений, доля транзакций, связанных с конфиденциальными цифровыми активами, составляет менее 1% общего объема операций. Поэтому внедрение генеративного ИИ может быть быстрым и эффективном инструментом расследования преступлений, позволяющим правоохранительным органам избежать излишнего дублирования функций, верит специалист. Гронагер добавил, что, по его данным, налоговые службы США уже используют ИИ для отслеживания налоговых уклонистов, скрывающих от ведомства свои доходы с оборота цифровых активов.
Ранее Министерство финансов и Налоговая служба США утвердили новый порядок отчетности, требующий от криптовалютных брокеров, включая биржи и платежные системы, сообщать в налоговую обо всех случаях продажи и обмена цифровых активов – независимо от суммы операции.
