Illicit Funds in Crypto Ecosystem Shrank 9% Last Year, Yet Criminals Still Handled Nearly $35B: TRM Labs

CoinDeskPolicyDipublikasikan tanggal 2024-03-26Terakhir diperbarui pada 2024-03-27

Abstrak

Almost half of all illicit crypto volume occurred on the TRON Blockchain, the report said.

  • A new TRM Labs report has found that illicit funds in the crypto ecosystem shrunk by 9% from 2022 to 2023.
  • Yet criminality through crypto has risen in some forms. For example, sales of illicit drugs on darknet marketplaces grew to $1.6 billion from $1.3 billion recorded in 2022.
2.5K

Illicit activity in the cryptocurrency ecosystem appears to have reduced, with the total illicit funds shrinking by 9% in 2023 compared to 2022, even though criminals still handled nearly $35 billion worth of cryptocurrencies, blockchain analytics firm TRM Labs found.

TRM Labs published a report titled “The Illicit Crypto Economy” on Wednesday, which looked at the key trends of 2023.

The firm found that scams and frauds accounted for nearly a third of all crypto crimes 2023. Critically, the share of illicit funds in crypto fell over 2023, even though TRM found it is still substantially higher than existing industry estimates.

Advertisement
Advertisement

Regulatory pressure appears to have resulted in a drop in hacked and sanctions-exposed funds volumes. The report said the U.S. alone “tripled the number of crypto crime-linked entities and individuals subject to sanctions.” However, hackers linked to North Korea made off with 30% less than they did in 2022. Hack proceeds fell by over 50% to $1.8 billion from $3.7 billion in 2022.

The report also stated that sales of fentanyl and its precursor materials dropped by 150% in volume between 2023 and 2022. Yet, vendor sales increased by over 97% year-on-year, from $16 million to $33 million.

However, sales of illicit drugs on darknet marketplaces grew to $1.6 billion from $1.3 billion recorded in 2022.

The report said almost half of all illicit crypto volume (45% in 2023, up from 41% in 2022) occurred on the TRON Blockchain. Stablecoin Tether (USDT) had the largest share of illegal volume, at $19.3 billion, compared to Ethereum (24%) and Bitcoin (18%).

Regarding terrorism financing, the number of unique TRON addresses that received Tether rose by 125% in 2023. TRON representatives did not immediately respond to a CoinDesk request for comment.

Read More: Munchables Exploited for $62M, Hack Linked to Rogue North Korean Team Member

Edited by Parikshit Mishra.

Bacaan Terkait

IPO Unicorn: Tak Ada Siapa Pun yang Bisa Kalah

"Unitree IPO, Tidak Ada yang Bisa Rugi" IPO Unitree bukanlah penawaran umum biasa. Sebagai perusahaan robot humanoid pertama di pasar A, IPO ini membawa beban sebagai acuan penilaian untuk seluruh industri robotika Cina. Beberapa poin penting dari artikel ini: 1. **Transformasi Bisnis dan Tingkat Evaluasi Tinggi**: Unitree telah beralih dari produsen robot berkaki empat ke robot humanoid, dengan pendapatan robot humanoid mencapai 51,78% pada 2025. Harga IPO ditetapkan pada RMB 150,80 per saham, dengan rasio P/E 219 kali, jauh di atas rata-rata industri (38 kali). Tingkat aplikasi online mencapai 2618 kali, dan tingkat alokasi saham hanya sekitar 0,02%. 2. **Tanggung Jawab sebagai Patokan Penilaian**: Dengan valuasi IPO RMB 61 miliar, Unitree telah menjadi patokan penilaian publik pertama untuk industri robot humanoid Cina. Kinerja pasarnya akan memengaruhi logika penilaian perusahaan robot lain yang mengantre untuk IPO. 3. **Struktur Pemegang Saham dan Pasar yang Ketat**: Hanya 7,36% dari total saham yang benar-benar beredar pada hari pertama, sementara lebih dari 90% terkunci. Investor ritel hanya mendapatkan 16% dari penawaran publik. Dana jaminan sosial dan DeepSeek, sebagai investor strategis, terkunci selama 36 bulan. 4. **Membeli Narasi Masa Depan, Bukan Kinerja Saat Ini**: Pasar membayar premi tinggi untuk cerita masa depan tentang robot humanoid, termasuk produksi massal dan adopsi industri, bukan hanya laba RMB 5,91 miliar pada 2025. Namun, ada tantangan: struktur pelanggan masih didominasi oleh pendidikan/pelitian (73,6%), adopsi industri nyata masih rendah, dan penurunan harga lebih cepat daripada penurunan biaya. 5. **Integrasi 'Tubuh dan Otak' Belum Sempurna**: Unitree secara terbuka menyatakan bahwa model AI otonom (otak) belum diterapkan secara luas pada produknya. Meskipun mereka mengalokasikan dana untuk pengembangan model dan bermitra dengan DeepSeek, integrasi sejati antara kemampuan fisik dan kecerdasan masih dalam proses. 6. **Tantangan Pasca-IPO**: Setelah IPO, Unitree harus membuktikan: (1) transisi berkelanjutan ke robot humanoid sebagai bisnis utama, (2) perluasan pelanggan dari institusi ke aplikasi industri yang penting, dan (3) mempertahankan margin laba di tengah penurunan harga industri. Kinerja keuangan masa depan akan menentukan apakah valuasi tinggi saat ini dapat dipertahankan. Kesimpulannya, IPO Unitree bukan hanya tentang satu perusahaan. Ini adalah ujian pertama bagi industri robot humanoid Cina di pasar modal publik. Banyak pihak—investor, perusahaan sejenis, mitra strategis—memiliki kepentingan dalam kesuksesannya. Namun, akhirnya, pasar akan menilai berdasarkan laporan keuangan nyata, bukan hanya narasi industri.

marsbit5m yang lalu

IPO Unicorn: Tak Ada Siapa Pun yang Bisa Kalah

marsbit5m yang lalu

Pembukaan Kartu Pokémon On-Chain Pertama Kali Mendingin, Apakah Dana Spekulatif Beralih ke Memecoin?

Penjualan kartu koleksi digital (chain-based gacha) mengalami penurunan bulanan pertama sejak Februari. Pada Juli, volume transaksi turun dari rekor US$354,8 juta di Juni menjadi US$290,3 juta. Platform seperti Collector Crypt (turun 26%) dan Beezie (turun 30%) mengalami penurunan, sementara Courtyard justru mencapai rekor tertinggi US$85,3 juta, didorong oleh basis pengguna yang lebih berfokus pada koleksi asli. Analisis menunjukkan penurunan ini mungkin disebabkan oleh perputaran dana spekulatif crypto kembali ke memecoin. Data menunjukkan kenaikan volume transaksi di Pump.fun seiring dengan penurunan di Collector Crypt. Namun, permintaan pasar sekunder untuk kartu perdagangan tetap stabil di level tinggi, menunjukkan fundamental pasar kartu masih kuat. Secara keseluruhan, penurunan Juli kemungkinan merupakan koreksi alami setelah pertumbuhan pesat di paruh pertama 2026, yang mungkin diperparah oleh kebangkitan aktivitas memecoin yang menarik perhatian dan modal para trader crypto asli.

marsbit12m yang lalu

Pembukaan Kartu Pokémon On-Chain Pertama Kali Mendingin, Apakah Dana Spekulatif Beralih ke Memecoin?

marsbit12m yang lalu

Indeks Kuat, Gas Alam Melonjak | Observasi Pasar Akhir Pekan TradeXYZ

Pasar akhir pekan didominasi oleh negosiasi tentang pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, dengan Iran dan Oman menyatakan pembicaraan hampir selesaan. Namun, Iran meningkatkan tuntutan untuk membuka selat, mencakup pencabutan sanksi, penarikan pasukan AS, dan kompensasi, yang menghambat kesepakatan sebelumnya dengan AS dan Oman. Presiden AS Trump menyatakan AS sedang "menangani dengan tenang" dan dalam keadaan "setengah negosiasi", memilih menunggu tekanan ekonomi terhadap Iran berdampak. Harga minyak mentah (CL) sempat turun setelah komentar Presiden Iran, tetapi pulih dan naik mendekati $79.12 setelah pernyataan Trump. Indeks saham AS (SP500 & XYZ100) menunjukkan kinerja kuat dengan kenaikan kecil di tengah kenaikan minyak. Di sektor saham individu, penyimpanan (memory) beragam dengan kenaikan untuk Micron dan SanDisk. Komunikasi optik (MRVL, LITE) menjadi yang terkuat dengan kenaikan sekitar 2.4%. Saham terkait kripto ditutup lebih tinggi setelah volatilitas. Di pasar komoditas berjangka, emas, perak, dan tembaga naik. Lonjakan terbesar terjadi pada gas alam, yang melonjak 3.10% didorong oleh prakiraan cuaca panas hingga paruh kedua Agustus yang meningkatkan permintaan untuk pembangkit listrik, serta faktor pasokan seperti pemeliharaan pipa dan ekspor LNG yang tinggi.

marsbit14m yang lalu

Indeks Kuat, Gas Alam Melonjak | Observasi Pasar Akhir Pekan TradeXYZ

marsbit14m yang lalu

Perusahaan Sharplink Laporkan Kerugian $394 Juta di Kuartal Kedua Akibat Penurunan Nilai ETH yang Signifikan Mempengaruhi Pendapatan

Perusahaan Sharplink (NASDAQ: SBET) melaporkan kerugian bersih sebesar $394,3 juta pada kuartal kedua 2026, meskipun pendapatannya melonjak sebelas kali lipat menjadi $11,5 juta. Kerugian besar ini terutama disebabkan oleh penyusutan nilai aset Ethereum (ETH) dan dua token likuid staking (LsETH dan weETH) seiring turunnya harga pasar, yang merupakan penyesuaian akuntansi non-tunai berdasarkan standar US GAAP. Meski mencatat kerugian di atas kertas, Sharplink justru meningkatkan kepemilikannya atas ETH menjadi sekitar 888.938 token per awal Agustus. Perusahaan juga terus menjalankan strategi manajemen aset aktif, menghasilkan $11,2 juta dari reward staking ETH. Selain itu, Sharplink menyelesaikan penempatan saham senilai $75 juta dan membeli kembali sekitar 2,1 juta sahamnya selama kuartal ini. Setelah kuartal berakhir, Sharplink bekerja sama dengan Galaxy Digital meluncurkan "Galaxy Sharplink Onchain Yield Fund" dengan modal $125 juta. Laporan keuangan ini menyebabkan saham SBET turun 6%, diperdagangkan sekitar $6,05.

cryptonews.ru1j yang lalu

Perusahaan Sharplink Laporkan Kerugian $394 Juta di Kuartal Kedua Akibat Penurunan Nilai ETH yang Signifikan Mempengaruhi Pendapatan

cryptonews.ru1j yang lalu

Pada 2026, Bitcoin Menghadapi 10 Serangan Beruang, Namun Menghadapi Pasar Beruang yang Paling Lembut

Bitcoin ($BTC) melewati 10 'serangan bearish' pada tahun 2026, namun mengalami pasar bearish yang paling dangkal dalam sejarahnya. Setelah mencapai puncak sekitar $126.000 pada awal Oktober, harga turun dan berkisar antara $63.000–$65.400 pada Agustus, menunjukkan penurunan sekitar 49% dari All-Time High (ATH). Ini jauh lebih rendah dibandingkan koreksi historis Bitcoin yang sering melampaui 75-80%. Tahun 2026 diwarnai berbagai tekanan: ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengacaukan pasar energi, perubahan strategi perusahaan seperti Strategy yang beralih dari akumulasi menjadi penjualan Bitcoin, serta pelemahan permintaan institusional dari ETF spot AS. Tekanan juga datang dari dalam, termasuk konflik protokol BIP-110 yang gagal, penjualan oleh penambang yang beralih ke AI/HPC, dan peretasan dompet hardware Coldcard yang merugikan ribuan BTC. Ancaman jangka panjang seperti komputasi kuantum juga kembali dibahas. Meski menghadapi banyak tantangan, Bitcoin berhasil mempertahankan level di atas $60.000. Likuiditas yang lebih dalam, produk investasi teregulasi, dan struktur pasar yang matang membantu menyerap tekanan penjualan. Ketahanan ini menunjukkan pasar Bitcoin semakin dewasa, meski risiko seperti guncangan minyak baru atau penjualan institusional besar-bisa masih mendorong harga ke level $50.000. Sisa tahun 2026 akan menguji apakah level $60.000 merupakan dasar yang kuat atau hanya garis pertahanan berikutnya.

cryptonews.ru1j yang lalu

Pada 2026, Bitcoin Menghadapi 10 Serangan Beruang, Namun Menghadapi Pasar Beruang yang Paling Lembut

cryptonews.ru1j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow