Guilty Verdict for Woman Accused of Laundering Bitcoin Tied to Alleged $6B China Fraud: Bloomberg

CoinDeskPolicyDipublikasikan tanggal 2024-03-19Terakhir diperbarui pada 2024-03-20

Abstrak

Police in the U.K. seized over 1.7 billion pounds ($2.2 billion) worth of related bitcoin in 2018.

Jian Wen was found guilty of money laundering by a London jury that couldn't reach a decision on two other charges.
Jian, who denied the allegations, was previously acquitted of other money laundering charges at a separate trial.

A U.K. citizen was found guilty of laundering huge amounts of bitcoin (BTC) for a Chinese fugitive tied to an alleged $6 billion investment fraud, Bloomberg reported on Wednesday.

Jian Wen, who denied the allegations, helped her former employer launder the funds between 2017 and 2022, a London jury found. The jury couldn't reach a decision on two other charges. The 42-year-old had previously been acquitted of other money laundering charges at a separate trial.

Police in the U.K. seized over 1.7 billion pounds ($2.2 billion) worth of bitcoin related to the alleged fraud in a 2018 operation. Jian Wen was accused of laundering BTC on behalf of her former employer, Yadi Zhang, whose real name is Zhimin Qian.

Zhimian is said to have duped around 130,000 investors in China in an investment scam that prosecutors estimated brought in almost $6 billion.

Jian will be sentenced on May 10.

STORY CONTINUES BELOW

Recommended for you:

Edited by Sheldon Reback.

Bacaan Terkait

Glassnode: Pemulihan Bitcoin Berlanjut, Namun Sinyal Penting Ini Masih Belum Ada!

Analisis blockchain oleh Glassnode menunjukkan bahwa pemulihan Bitcoin saat ini bersifat "transisi" meskipun harga telah stabil di sekitar $65.000 setelah rebound dari level terendah Juni sekitar $58.000. Sinyal positif terlihat dari meningkatnya permintaan institusional, dengan arus masuk bersih ke produk investasi teregulasi mencapai level tinggi. Permintaan pembeli di pasar spot dan futures juga menguat, sementara posisi defensif di pasar opsi melemah, menciptakan lingkungan yang mendukung. Namun, sinyal kunci masih absen: aktivitas jaringan Bitcoin (seperti alamat aktif, volume transaksi, dan pendapatan fee) tetap rendah, mendekati level statistik terendah. Ini menunjukkan kurangnya kebutuhan transaksi organik dan permintaan mendasar yang lemah. Selain itu, likuiditas di pasar spot secara keseluruhan masih terbatas. Kesimpulannya, meski ada perbaikan dalam beberapa area, pemulihan ini belum menjadi fase bullish yang luas dan kuat. Kemampuan Bitcoin untuk bertahan di atas level $66.000 akan menjadi indikator penting untuk menentukan apakah tren naik yang lebih berkelanjutan akan terbentuk.

cryptonews.ru17m yang lalu

Glassnode: Pemulihan Bitcoin Berlanjut, Namun Sinyal Penting Ini Masih Belum Ada!

cryptonews.ru17m yang lalu

Starknet Terapkan Pemeriksaan Transaksi oleh Agen AI

Starknet, jaringan L2 untuk penskalaan Ethereum, telah mengintegrasikan Chance — sistem verifikasi agen AI yang memantau transaksi perdagangan sebelum dieksekusi. Pertama-tama, sistem mensimulasikan transaksi yang diusulkan dan membandingkan hasilnya dengan kondisi yang diizinkan pengguna untuk agennya. Jika operasi tidak memenuhi persyaratan ini, Chance akan memblokir transfer dana. Solusi ini beroperasi pada dasar dompet kustodian terprogram Starknet. Agen AI dapat mengusulkan transaksi, namun aset tetap terkendali oleh dompet sampai operasi sesuai dengan batasan yang ditetapkan pengguna. Ini menciptakan lapisan verifikasi tambahan antara keputusan agen AI dan transfer dana yang sebenarnya. Chance juga menggunakan kerangka kerja privasi STRK20 di Starknet untuk melindungi data otorisasi agen dan perhitungan transaksi. Sistem memungkinkan pengungkapan informasi transaksi secara selektif, sehingga pengguna dapat memberikan data yang diperlukan tanpa mengungkapkan seluruh konteks operasi.

cryptonews.ru18m yang lalu

Starknet Terapkan Pemeriksaan Transaksi oleh Agen AI

cryptonews.ru18m yang lalu

Coinsbuy Tawarkan Hadiah $100K setelah Pelanggaran Keamanan Hari Minggu

Platform pembayaran kripto Coinsbuy mengalami pelanggaran keamanan pada 9 Agustus, dengan dompet terhubung dilaporkan kehilangan dana senilai lebih dari $7,9 juta di jaringan Ethereum dan TRON. Menurut penyelidik blockchain SpecterAnalyst, penyerang mulai memindahkan dana curian ke Monero melalui pertukaran, sementara layanan ChangeNOW membantu membekukan sebagian aset bernilai enam angka. Setelah insiden tersebut, Coinsbuy sempat menghentikan deposit dan penarikan sebelum memulihkan layanan sepenuhnya. Perusahaan yang berbasis di Panama ini mengonfirmasi insiden dalam pernyataan resmi, menyatakan bahwa penarikan tidak sah memengaruhi beberapa dompet platform. Coinsbuy menegaskan bahwa semua dana klien yang terdampak telah ditanggung sepenuhnya dari cadangan perusahaan, sehingga pengguna tidak mengalami kerugian finansial. Platform kini kembali beroperasi normal. Coinsbuy sedang menyelidiki insiden tersebut dan menawarkan hadiah sebesar $100.000 bagi informasi yang mengarah pada identifikasi pelaku, ditambah bonus tambahan untuk bantuan pemulihan dana yang dicuri. Perusahaan belum mengonfirmasi atau menyangkal angka kerugian $7,9 juta yang dilaporkan.

cointelegraph23m yang lalu

Coinsbuy Tawarkan Hadiah $100K setelah Pelanggaran Keamanan Hari Minggu

cointelegraph23m yang lalu

Movement, El Vecino, dan RISE Meluncurkan Dompet Digital Berbasis Dolar

Jaringan pembayaran berbasis blockchain Movement bermitra dengan layanan pengiriman uang El Vecino dan pengembang dompet blockchain RISE untuk meluncurkan dompet digital dolar AS. Layanan baru ini memfasilitasi transfer uang antara AS dan Meksiko. El Vecino, dengan 19 tahun pengalaman dalam pengiriman uang AS-Meksiko, dan RISE, penyedia infrastruktur dompet digital di Amerika Latin, menggabungkan kekuatan. Movement menyediakan infrastruktur pembayaran teregulasi untuk penyelesaian cepat. Melalui layanan ini, klien El Vecino dapat mengirim uang via WhatsApp. Penerima di Meksiko dapat mencairkannya secara tunai di OXXO dan Circle K atau mentransfernya ke rekening bank melalui sistem SPEI. Saat ini, El Vecino menangani sekitar 25.000 transaksi per bulan, dengan 85% ditujukan ke Meksiko. Awalnya, layanan WhatsApp akan diuji pada 20.000 pengguna El Vecino, kemudian diperluas ke jaringan RISE yang berpotensi menjangkau 800.000 pengguna. Rencana ke depan termasuk perluasan layanan ke negara Amerika Latin lainnya seperti Guatemala dan El Salvador.

cryptonews.ru27m yang lalu

Movement, El Vecino, dan RISE Meluncurkan Dompet Digital Berbasis Dolar

cryptonews.ru27m yang lalu

CT3 Mulai Mempersiapkan Ekosistemnya untuk Peluncuran Ekonomi CT3GB

CT3 telah mengumumkan dimulainya persiapan menyeluruh untuk listing token CT3GB di masa depan. Perusahaan ini mulai memperluas infrastruktur penyimpanan data, membangun cadangan keuangan dan infrastruktur, serta menyiapkan ekonomi tokennya sendiri, di mana CT3GB akan menjadi aset penyelesaian utama platform. Transisi ke arsitektur penyimpanan data baru berbasis kontrak pintar khusus juga sedang berjalan, sementara audit independen terhadap seluruh infrastruktur inti kontrak pintar akan dilakukan sebelum listing. CT3GB akan digunakan untuk membayar layanan penyimpanan data, penyelesaian pembayaran dengan pemilik infrastruktur, distribusi imbalan, dan operasi internal lainnya dalam ekosistem CT3 Cloud, sehingga menjadi elemen fundamental ekonominya. Persiapan ini mencakup ekspansi jaringan penyimpanan data, peningkatan kapasitas komputasi, dan pembangunan cadangan untuk mendukung skalabilitas. Program Storage Contracts adalah salah satu alat untuk membangun cadangan ini. Secara paralel, CT3 memodernisasi platform dengan membagi infrastruktur penyimpanan ke dalam kontrak pintar khusus yang terpisah untuk skalabilitas dan fleksibilitas yang lebih baik. Audit independen terhadap kontrak pintar akan menjadi tahap wajib sebelum peluncuran publik CT3GB untuk memverifikasi keamanan dan logika bisnis. Persiapan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang CT3 untuk menciptakan infrastruktur penyimpanan data otonom dengan model ekonomi sendiri, di mana nilai CT3GB akan didorong oleh utilitas praktisnya dalam operasi layanan CT3 Cloud.

TheNewsCrypto57m yang lalu

CT3 Mulai Mempersiapkan Ekosistemnya untuk Peluncuran Ekonomi CT3GB