Crypto phishing scams took almost $300M from 324k victims in 2023: Report

CGPTDipublikasikan tanggal 2023-12-31Terakhir diperbarui pada 2024-01-01

Abstrak

Over 324,000 crypto users fell victim to phishing scams in 2023, with around $295 million in digital assets lost to wallet drainers.

Over 324,000 crypto users fell victim to phishing scams in 2023, with around $295 million in digital assets lost to wallet drainers.
In its 2023 Wallet Drainers Report, blockchain security platform Scam Sniffer analyzed the trends surrounding drainers used in crypto phishing scams. The platform highlighted that there has been a continued growth in phishing activities throughout 2023. 

Notable wallet drainers that were active in 2023. Source: Scam SnifferIn addition, Scam Sniffer also reported that despite drainers closing down, “phishing gangs” just take their business elsewhere, as there seems to be no lack of platforms providing services for scammers. 
On March 2, the infamous Monkey Drainer, responsible for high-profile phishing exploits, closed its business. Scam Sniffer estimated that Monkey Drainer stole around $16 million in digital assets before it closed down. However, phishing continued as the drainer recommended a different scam service to their criminal clientele.
Similarly, Inferno Drainer also closed down in 2023 after stealing about $81 million in digital assets. According to Scam Sniffer, Angel Drainer seems to have taken over after Inferno Drainer closed down. 

Wallet Drainers’ phishing activities throughout 2023. Source: Scam Sniffer Meanwhile, Scam Sniffer also analyzed how phishing sites get traffic. One of the methods these crypto thieves employ is hacking official Discord and X (Twitter) accounts of official projects. After taking over the official social accounts, the hackers then spread phishing links through posts. 
Related: Redditors report deepfake Ripple scam on YouTube
Besides hacking, phishing websites get organic traffic by conducting fake airdrops of crypto assets or nonfungible tokens (NFTs). They also take over expired Discord links and perform spam commenting and mentioning on X. 
In addition to organic traffic, the scammers manage to bypass Google and X’s advertising guidelines. Their phishing websites can put out paid Google search ads and Twitter ads, according to Scam Sniffer. 
Magazine: Tencent’s AI leviathan, $83M scam busted, China’s influencer ban: Asia Express

Bacaan Terkait

Laporan Perusahaan Unicorn: Dalam Satu Jam Perjalanan dari Area Teluk AS, Menampung 90% Nilai Pasar AI Global

Laporan Unicorn 2025 oleh Elad Gil mengungkap dominasi ekstrem Lembah San Francisco (Bay Area) dalam ekosistem AI global. Dalam radius satu jam dari Bay Area, terkonsentrasi 91% valuasi unicorn AI generatif dunia. Secara keseluruhan, AS menguasai 65% valuasi unicorn global, dengan Bay Area sendiri menyumbang 39%. Temuan kunci: Kecepatan kelahiran unicorn baru melambat, tetapi valuasi rata-ratanya mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun, didorong terutama oleh perusahaan AI. Unicorn AI generatif mengalami pertumbuhan valuasi rata-rata $2,2 miliar, lima kali lipat dari unicorn non-AI. Konsentrasi ini semakin jelas pada unicorn yang lahir pasca-2023, di mana 83%-nya berasal dari AS dan 63% valuasinya berada di Bay Area. Laporan juga menyoroti "unicorn zombi" (perusahaan yang tidak mendapat pendanaan baru sejak 2021) yang banyak terdapat di luar AS, serta cluster industri dominan di kota-kota AS: AI di Bay Area, fintech/kripto di New York, dan pertahanan/antariksa di Los Angeles.

marsbit48m yang lalu

Laporan Perusahaan Unicorn: Dalam Satu Jam Perjalanan dari Area Teluk AS, Menampung 90% Nilai Pasar AI Global

marsbit48m yang lalu

Fu Peng Pidato Publik Pertama 2026: Apa Itu Aset Kripto? Mengapa Saya Bergabung dengan Industri Aset Kripto?

Fu Peng, seorang ekonom makro terkemuka dan Kepala Ekonom New Huo Group, menyampaikan pidato publik pertamanya pada tahun 2026 di Hong Kong Web3 Carnival. Ia menjelaskan mengapa ia bergabung dengan industri aset kripto dan bagaimana ia memandang aset kripto dalam konteks makroekonomi. Fu Peng menekankan bahwa kemajuan teknologi, seperti komputasi, data, kecerdasan buatan, dan blockchain, sedang membentuk kembali lanskap keuangan, mirip dengan revolusi FICC (Fixed Income, Currencies, and Commodities) pada 1980-an. Menurutnya, aset kripto kini memasuki fase matang dan akan terintegrasi penuh ke dalam portofolio aset keuangan tradisional, membentuk apa yang ia sebut "FICC + C" (C untuk Crypto). Ia mencontohkan bagaimana aset seperti komoditas dan mata uang awalnya dianggap spekulatif tetapi akhirnya diterima sebagai bagian dari kerangka investasi utama setelah regulasi dan standarisasi. Fu Peng percaya bahwa dengan disahkannya undang-undang stabilcoin dan aset digital pada 2025, aset kripto telah mencapai titik kematangan yang memungkinkan lembaga keuangan tradisional seperti Wall Street untuk berpartisipasi secara luas. Menurutnya, Bitcoin bukan sekadar "emas digital" tetapi aset yang memiliki fungsi penyimpan nilai dan dapat diperdagangkan secara finansial dalam skala besar. Ia menekankan bahwa era spekulasi awal telah berakhir, dan industri kini beralih ke fase yang lebih terstruktur, terdiversifikasi, dan sesuai regulasi.

marsbit1j yang lalu

Fu Peng Pidato Publik Pertama 2026: Apa Itu Aset Kripto? Mengapa Saya Bergabung dengan Industri Aset Kripto?

marsbit1j yang lalu

Sun Yuchen Menuntut Keluarga Trump: Yang Dibeli dengan 75 Juta Dolar Hanyalah Daftar Hitam

Sun Yuchen, pendiri Tron, menggugat World Liberty Financial (WLF) di pengadilan federal San Francisco setelah menginvestasikan $75 juta. Ia menuduh WLF menjadikannya "target utama skema penipuan" yang menyebabkan kerugian ratusan juta dolar. Sebagai imbalan investasinya, Sun hanya mendapat gelar penasihat, token yang dibekukan, dan gugatan hukum. WLF, yang dikaitkan dengan keluarga Trump, dituduh menggunakan token WLFI dan stablecoin USD1 sebagai "mesin profit" pribadi, dengan 75% penjualan token mengalir ke keluarga Trump. Investasi Sun membantu proyek yang awalnya gagal mengumpulkan $550 juta. Hubungan memburuk ketika Sun menolak permintaan investasi tambahan. Pada Agustus 2025, WLF menambahkan fungsi "blacklist" ke kontrak pintar token WLFI, membekukan token Sun senilai $107 juta tanpa pemberitahuan. WLF mengancam akan menghancurkan (burn) tokennya. Sun juga menyoroti transaksi yang mencurigakan, termasuk penggunaan platform DeFi Dolomite (yang dihubungkan dengan penasihat WLF) untuk meminjam terhadap token WLFI yang dijaminkan. Proposal "restrukturisasi governance" WLF pada April 2026 memaksa pemegang token menyetujui persyaratan baru atau token mereka dibekukan selamanya. Harga WLFI telah anjlok 84% dari puncaknya.

marsbit2j yang lalu

Sun Yuchen Menuntut Keluarga Trump: Yang Dibeli dengan 75 Juta Dolar Hanyalah Daftar Hitam

marsbit2j yang lalu

Cardano Dapatkan Peningkatan Penyimpanan Berbasis Filecoin

Cardano kini meningkatkan infrastruktur penyimpanannya melalui kolaborasi antara Blockfrost (penyedia API untuk pengembang) dan Filecoin. Layanan baru ini menawarkan tier penyimpanan premium yang didukung oleh jaringan terdesentralisasi Filecoin, memberikan cadangan data yang terdistribusi dan terverifikasi tanpa mengubah alur kerja yang sudah ada. Charles Hoskinson, pendiri Cardano, menyambut integrasi ini dengan menyebut Filecoin sebagai "salah satu proyek pionir". Philip DiSarro dari Anastasia Labs juga menggambarkan kolaborasi ini sebagai langkah signifikan. Layanan ini dirancang untuk aplikasi berbasis data di Cardano yang mengutamakan keandalan dan desentralisasi. Dengan memanfaatkan jaringan IPFS dan Filecoin, pengembang dapat meningkatkan ketahanan aplikasi mereka tanpa kerumitan teknis tambahan. Pada saat publikasi, harga ADA berada di $0.2555.

bitcoinist2j yang lalu

Cardano Dapatkan Peningkatan Penyimpanan Berbasis Filecoin

bitcoinist2j yang lalu

500 Dolar Bisa Beli Saham OpenAI, Undangan Paling Elegan di Silicon Valley untuk Menjadi Penerima Terakhir

AngelList, platform investasi terkemuka di Silicon Valley, meluncurkan produk dana baru bernama USVC yang memungkinkan investor ritel AS berinvestasi mulai dari $500 di tujuh perusahaan AI ternama seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI tanpa persyaratan status investor terakreditasi. Namun, pendiri AngelList yang mempromosikan produk ini, menuai kritik karena dianggap membuka pintu bagi investor ritel untuk menyediakan likuiditas bagi pemegang saham awal yang ingin keluar. USVC memperoleh saham melalui tiga cara: berinvestasi dalam manajer dana, berpartisipasi dalam putaran pendanaan, dan membeli saham sekunder dari investor awal seperti malaikat, VC, atau karyawan awal yang ingin menguangkan keuntungan mereka. Produk ini dikenakan biaya tahunan efektif sebesar 3,61%, jauh lebih tinggi dari biaya manajemen 1% yang diiklankan, dan tidak memberikan jaminan likuiditas kepada investor ritel. Artikel ini membandingkan model ini dengan praktik "FDV tinggi, likuiditas rendah" di industri crypto, di mana investor awal mengunci keuntungan besar sementara investor baru menanggung risiko. Kesimpulannya, ketika industri keuangan tiba-tiba membuka pintu bagi investor ritel, itu sering kali bukan karena hak mereka meningkat, tetapi karena saluran keluar untuk orang dalam menyempit.

marsbit2j yang lalu

500 Dolar Bisa Beli Saham OpenAI, Undangan Paling Elegan di Silicon Valley untuk Menjadi Penerima Terakhir

marsbit2j yang lalu

Trading

Spot
Futures
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow