Le commerce « anormal » des commerçants en crypto-monnaies ? Points de défense et limites d'incrimination des trois chefs d'accusation
Affaire des commerçants d'USDT : Points de défense et limites d'incrimination concernant trois accusations criminelles
L’auteure, l’avocate Shao Shiwei, analyse les risques juridiques liés à la vente d’USDT (Tether) via des comptes bancaires tiers, dans le cadre d’une affaire impliquant des milliards de yuans. Bien que les autorités judiciaires aient initialement suspecté un délit d’opérations illégales (achat/vente illicite de devises), d’autres accusations telles que l’entrave à la gestion des cartes bancaires, la complicité dans les crimes informatiques (帮信罪) ou la dissimulation de produits criminels (掩隐罪) ont été envisagées.
L’article souligne que le trading OTC d’USDT n’est pas interdit en Chine, comme en témoigne la présence de nombreux commerçants sur des plateformes telles que Binance ou OKX. Toutefois, les autorités judiciaires ciblent généralement trois types de comportements :
- Transactions malveillantes impliquant des fonds frauduleux
- Blanchiment d’argent via des cryptomonnaies
- Aide délibérée à des opérations de change illégales
L’avocate explique pourquoi la simple revente d’USDT avec marge ne constitue pas :
1. Un délit d’opérations illégales de change, sauf preuve de complicité délibérée dans une opération de change frauduleuse (comme dans l’affaire Lin Mou citée par le Parquet suprême).
2. Une dissimulation de produits criminels, car les fonds échangés sont souvent des capitaux légitimes (fonds propres des clients) et non des gains criminels.
3. Une complicité dans les crimes informatiques, sauf si l’infraction sous-jacente relève explicitement d’un crime cybernétique (ex. : plateforme en ligne dédiée au change illégal).
En conclusion, l’accent est mis sur la nécessité d’examiner strictement les preuves et les éléments constitutifs des infractions, sans présomption de culpabilité basée uniquement sur le volume des transactions ou l’utilisation de multiples comptes bancaires.
marsbit02/23 02:02
