# Blanchiment d'Argent Articles associés

Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Blanchiment d'Argent", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Daren Li Fuit Son Bracelet Électronique et Est Condamné par Contumace pour une Arnaque Mondiale aux Cryptomonnaies

Un tribunal fédéral américain a condamné par contumace Daren Li, citoyen sino-kittitien, à 20 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie mondiale aux cryptomonnaies ayant détourné plus de 73 millions de dollars. Li avait plaidé coupable en novembre 2024 pour blanchiment d'argent provenant de centres opérés depuis le Cambodge. L'escroc utilisait la méthode dite de "l'abattage du porc" : après avoir établi une relation de confiance via les réseaux sociaux, les victimes étaient dirigées vers de fausses plateformes d'investissement où elles voyaient des profits fictifs avant de se faire voler. Près de 60 millions de dollars ont transité par des comptes américains. Fin 2025, Li a coupé son bracelet électronique et s'est enfui. Les autorités américaines collaborent avec des partenaires internationaux pour le retrouver et geler les actifs volés. Huit autres complices ont déjà plaidé coupable.

TheNewsCrypto02/10 10:56

Daren Li Fuit Son Bracelet Électronique et Est Condamné par Contumace pour une Arnaque Mondiale aux Cryptomonnaies

TheNewsCrypto02/10 10:56

Aider la Turquie à geler 1 milliard de dollars d'actifs, la voie de la conformité de Tether a changé

Tether, l'émetteur du stablecoin USDT d'une valeur de 1850 milliards de dollars, a aidé les autorités turques à geler des actifs d'une valeur de 544 millions de dollars appartenant à Veysel Sahin, accusé d'exploiter une plateforme de jeu illégale et de blanchiment d'argent. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une opération plus large en Turquie ayant conduit au gel de plus d'un milliard de dollars d'actifs. Tether collabore de plus en plus avec les forces de l'ordre du monde entier pour lutter contre les activités criminelles liées aux cryptomonnaies, telles que le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la fraude. Le PDG Paolo Ardoino a souligné la procédure de coopération avec les autorités. Selon Elliptic, Tether et Circle ont bloqué environ 5700 portefeuilles, contenant 2,5 milliards de dollars d'actifs, principalement en USDT. Tether affirme avoir aidé les autorités dans 62 pays, gelant 3,4 milliards de dollars d'USDT liés à des activités illégales. Ce rôle actif marque un changement par rapport à ses précédents conflits réglementaires, notamment une amende de 41 millions de dollars en 2021 pour avoir falsifié ses réserves. Malgré ces efforts, l'USDT reste sous surveillance pour son utilisation par des criminels et des États comme l'Iran pour contourner les sanctions.

marsbit02/09 12:22

Aider la Turquie à geler 1 milliard de dollars d'actifs, la voie de la conformité de Tether a changé

marsbit02/09 12:22

Quand l'avis devient loi : que signifie le projet de loi sur la prévention de la criminalité en ligne (version sollicitant des commentaires) pour le cercle des cryptos ?

L'avant-projet de loi sur la prévention de la criminalité en ligne, rédigé par le ministère de la Sécurité publique et ouvert aux commentaires le 31 janvier 2026, marque un tournant significatif dans la régulation des cryptomonnaies en Chine. Contrairement aux précédentes notifications administratives, ce texte légal élève la réponse réglementaire du niveau de la prévention des risques financiers à celui de la gouvernance criminelle précise. Il cible trois piliers de l'écosystème crypto : 1. **Les flux financiers OTC** : L'article 26 étend la portée de la régulation aux actifs virtuels comme l'USDT. La notion de « connaissance » des fonds illicites est élargie, rendant les excuses des traders OTC obsolètes et augmentant considérablement leurs obligations de conformité (KYC strict). 2. **Le développement technique** : Les articles 19 et 31 stipulent que fournir un support technique (développement, maintenance, promotion) en sachant qu'il sert à des activités illégales est répréhensible. Le principe de compétence extraterritoriale (article 2) vise également les citoyens chinois à l'étranger et les entités étrangères servant des utilisateurs en Chine. 3. **L'exploitation des nœuds de blockchain** : L'article 40 impose aux nœuds la capacité de « surveiller, bloquer et traiter » les transactions illicites, une exigence incompatible avec le fonctionnement des véritables blockchains sans permission (publiques), les poussant potentiellement vers un modèle de « chaîne autorisée » (permissioned). Un avocat en conformité financière interrogé, Sharon de AllbrightLaw, nuance : les infractions mènent d'abord à des sanctions administratives (amendes), et les poursuites criminelles (comme pour complicité de crime) sont réservées aux cas graves. L'application extraterritoriale reste complexe et coûteuse. Ce projet de loi, porté par la police et non par les banques centrales, symbolise un changement d'ère : de la prévention des risques (2013, 2017) à la répression des activités illégales (2021), pour maintenant cibler spécifiquement la criminalité liée aux cryptoactifs. La conclusion est claire : la conformité (KYC rigoureux, blocage des IP chinoises, lutte contre le blanchiment) n'est plus une option mais une condition de survie pour tout acteur touchant de près ou de loin au marché chinois.

marsbit02/03 12:00

Quand l'avis devient loi : que signifie le projet de loi sur la prévention de la criminalité en ligne (version sollicitant des commentaires) pour le cercle des cryptos ?

marsbit02/03 12:00

La hausse des pièces de confidentialité signifie-t-elle l'arrivée d'un marché baissier ?

Les pièces de confidentialité (privacy coins) comme ZEC et XMR connaissent une hausse significative, un phénomène qui a historiquement coïncidé avec la fin des marchés haussiers dans la crypto. Cette tendance récurrente s'explique par un épuisement des narratives de speculation : une fois tous les autres concepts épuisés, les capitaux se tournent vers la privacy, un thème persistant depuis 2014. L'article retrace les cycles précédents : le boom de 2017 porté par des innovations techniques comme les preuves à connaissance zéro (ZEC) et les signatures de cercle (XMR), et la spéculation de fin 2021-début 2022 avec des levées de fonds massives (ex: Aleo). La récente hausse débutée en septembre 2025 semble liée à un contexte réglementaire plus strict qui pousserait certains investisseurs vers des actifs "moins conformes". Cependant, l'auteur souligne un paradoxe fondamental : si la privacy répond à des besoins réels (notamment pour des transactions sensibles), l'anonymat absolu offert par certaines monnaies comme le XMR (par défaut) est souvent perçu comme extrême et associé à des activités illicites, conduisant à des délistages massifs. La majorité des utilisateurs et des régulateurs recherchent une protection des données et un respect de la vie privée, et non une opacité totale. En l'absence de clarification sur le degré de privacy réellement nécessaire et de cas d'usage convaincants pour le grand public, les privacy coins risquent de rester un instrument de spéculation cyclique, souvent le dernier à être pumpé avant un retournement de marché.

marsbit01/31 08:09

La hausse des pièces de confidentialité signifie-t-elle l'arrivée d'un marché baissier ?

marsbit01/31 08:09

Les Flux Cryptographiques Illicites S'Éloignent des Échanges Centralisés

Selon une nouvelle étude de Chainalysis, les blanchisseurs de cryptomonnaies s'éloignent désormais des plateformes d'échange centralisées et privilégient les outils décentralisés pour transférer des fonds. Cette évolution résulte du renforcement des mesures de conformité sur les grandes plateformes, capables d’identifier et de geler plus rapidement les transactions malveillantes. Les criminels fragmentent désormais leurs transactions, utilisent des protocoles décentralisés et des ponts inter-chaînes pour brouiller les pistes. Les exchanges décentralisés, les mixers et les services de confidentialité sont de plus en plus exploités. En réponse, les entreprises d’analyse blockchain améliorent leurs techniques de suivi comportemental et examinent les interactions DeFi et les transferts inter-chaînes. Les autorités renforcent également leur collaboration et harmonisent leurs exigences réglementaires. Bien que cette course à la conformité complexifie le suivi, la transparence inhérente à la blockchain reste un atout majeur pour les enquêteurs. L’innovation en matière d’analyse continue de jouer un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité crypto.

TheNewsCrypto01/28 11:20

Les Flux Cryptographiques Illicites S'Éloignent des Échanges Centralisés

TheNewsCrypto01/28 11:20

Les Législateurs Russes Poussent une Loi pour la Saisie de Cryptomonnaies dans une Nouvelle Poussée Réglementaire

Les législateurs russes ont avancé un projet de loi visant à réglementer la saisie des crypto-actifs dans les procédures pénales, comblant ainsi un vide juridique qui compliquait les enquêtes. Le texte, recommandé pour adoption, reconnaît les actifs numériques comme des biens dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Il permettra aux autorités de saisir les actifs en prenant le contrôle des appareils physiques ou en les transférant vers une adresse spéciale, et introduira un mécanisme de gel pour confiscation ou garantie de créance. Cette loi s'inscrit dans le cadre réglementaire plus large de la Russie sur les crypto-monnaies, qui entrera en vigueur en juillet, autorisant les investisseurs à acheter via des plateformes agréées, avec des limites pour les non-qualifiés. Les bourses de Moscou et SPB ont exprimé leur soutien et se préparent à offrir des services de trading conformes à la nouvelle réglementation.

bitcoinist01/28 11:04

Les Législateurs Russes Poussent une Loi pour la Saisie de Cryptomonnaies dans une Nouvelle Poussée Réglementaire

bitcoinist01/28 11:04

Un réseau international de criminalité cryptographique démantelé : la Corée du Sud découvre un système de blanchiment de 100 millions de dollars

Les autorités sud-coréennes ont démantelé un réseau criminel international de blanchiment de cryptomonnaies, impliquant environ 101,7 millions de dollars. Trois ressortissants chinois ont été inculpés pour violation de la loi sur les transactions de change. Entre septembre 2021 et juin 2023, les suspects ont utilisé des comptes cryptographiques nationaux et internationaux, en les associant à des comptes bancaires coréens, en dissimulant les activités illégales sous des dépenses légitimes comme des frais de chirurgie esthétique ou des coûts éducatifs. La Corée du Sud renforce sa réglementation, élargissant son cadre anti-blanchiment et mettant en œuvre la "Travel Rule" pour les transferts cryptographiques. Le gouvernement prévoit également d'introduire des ETF Bitcoin cette année, marquant un changement politique significatif. La Commission des services financiers (FSC) accélère la législation sur les stablecoins, avec des mesures de protection des investisseurs, et s'apprête à lever l'interdiction des transactions cryptographiques institutionnelles, tout en limitant les investissements corporatifs à 5% du capital social.

bitcoinist01/20 11:34

Un réseau international de criminalité cryptographique démantelé : la Corée du Sud découvre un système de blanchiment de 100 millions de dollars

bitcoinist01/20 11:34

Le chef d'un empire criminel de dix milliards arrêté, n'oublie pas son premier pactole gagné sur un serveur privé de "Legend"

Le fondateur du groupe Prince, Chen Zhi, a été extradé du Cambodge vers la Chine en janvier 2026, accusé d’avoir dirigé un vaste réseau criminel impliquant jeux d’argent illégaux, blanchiment d’argent et escroqueries. Son empire, évalué à des milliards de dollars, aurait généré des profits quotidiens dépassant 30 millions de dollars. Chen Zhi a bâti sa fortune initiale dans les serveurs privés non autorisés du jeu *Legend* (Mir), un phénomène très populaire en Chine dans les années 2000. Il était membre du "Groupe d'attaque Knight", une organisation qui utilisait des cyberattaques pour monopoliser le marché lucratif de la publicité pour ces serveurs. Après avoir fui la Chine en 2011, il a développé son empire criminel depuis le Cambodge. Sous une façade légale (immobilier, banque), ses sociétés opéraient des casinos en ligne déguisés en serveurs privés de *Legend*, intégrant des plugins de jeu d'argent comme "Fat Girl" pour piéger les joueurs. Son entreprise "73 Network" a été impliquée dans un flux financier illégal de plus de 4,5 milliards de yuans. Malgré des tentatives de blanchiment via des investissements dans des sociétés technologiques comme Longxun Tech, son réseau a été démantelé par les autorités. L'histoire de Chen Zhi illustre comment un jeu emblématique a été détourné pour construire un empire criminel transnational, avant de tomber sous le coup de la loi.

marsbit01/18 13:50

Le chef d'un empire criminel de dix milliards arrêté, n'oublie pas son premier pactole gagné sur un serveur privé de "Legend"

marsbit01/18 13:50

Proposition de Loi CRYPTO : Les Opérations Sans Licence à New York Pourraient Entraîner 15 Ans de Prison

Un nouveau projet de loi, le "CRYPTO Act", a été proposé à New York pour renforcer la régulation des actifs numériques. Porté par le procureur de Manhattan Alvin Bragg et le sénateur Zellnor Myrie, il criminalise l'exploitation sans licence des entreprises de cryptomonnaies, avec des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison pour des transactions dépassant 1 million de dollars. Actuellement sanctionnées civilement, ces activités non autorisées seraient désormais érigées en infractions pénales, alignant New York sur le cadre fédéral. Les auteurs dénoncent un "système financier parallèle" facilitant le blanchiment d'argent et les activités illicites. Cette initiative vise à imposer les mêmes exigences de transparence que pour les transmissions de fonds traditionnelles et à protéger les consommateurs contre les fraudes.

bitcoinist01/17 11:07

Proposition de Loi CRYPTO : Les Opérations Sans Licence à New York Pourraient Entraîner 15 Ans de Prison

bitcoinist01/17 11:07

Le Sénat américain souligne des 'lacunes' dans la régulation de la DeFi par le projet de loi sur les crypto

Le Comité judiciaire du Sénat américain a exprimé de vives préoccupations concernant la loi CLARITY sur la structure du marché des crypto-monnaies. Les sénateurs Grassley et Durbin ont alerté que des exemptions prévues dans le texte exonéreraient certains développeurs de logiciels DeFi des exigences de licence pour les entreprises de transfert d'argent. Ils estiment que ces faiblesses juridiques porteraient atteinte au code pénal fédéral et entraveraient les actions du Ministère de la Justice contre la criminalité financière, citant le cas de Tornado Cash. Le Comité bancaire du Sénat défend ces exemptions via le Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), visant à protéger les développeurs ne contrôlant pas les fonds. La sénatrice Lummis soutient cette approche. Cependant, l'avenir du projet de loi est incertain après le retrait du soutien de Coinbase, critiquant notamment l'interdiction des récompenses sur stablecoins. La Maison Blanche aurait menacé de retirer son soutien si les négociations ne reprenaient pas, qualifiant la position de Coinbase de trahison envers le secteur.

ambcrypto01/17 10:05

Le Sénat américain souligne des 'lacunes' dans la régulation de la DeFi par le projet de loi sur les crypto

ambcrypto01/17 10:05

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