Un réseau international de criminalité cryptographique démantelé : la Corée du Sud découvre un système de blanchiment de 100 millions de dollars

bitcoinistPublié le 2026-01-20Dernière mise à jour le 2026-01-20

Résumé

Les autorités sud-coréennes ont démantelé un réseau criminel international de blanchiment de cryptomonnaies, impliquant environ 101,7 millions de dollars. Trois ressortissants chinois ont été inculpés pour violation de la loi sur les transactions de change. Entre septembre 2021 et juin 2023, les suspects ont utilisé des comptes cryptographiques nationaux et internationaux, en les associant à des comptes bancaires coréens, en dissimulant les activités illégales sous des dépenses légitimes comme des frais de chirurgie esthétique ou des coûts éducatifs. La Corée du Sud renforce sa réglementation, élargissant son cadre anti-blanchiment et mettant en œuvre la "Travel Rule" pour les transferts cryptographiques. Le gouvernement prévoit également d'introduire des ETF Bitcoin cette année, marquant un changement politique significatif. La Commission des services financiers (FSC) accélère la législation sur les stablecoins, avec des mesures de protection des investisseurs, et s'apprête à lever l'interdiction des transactions cryptographiques institutionnelles, tout en limitant les investissements corporatifs à 5% du capital social.

Les autorités sud-coréennes ont dévoilé un important réseau international de criminalité cryptographique impliqué dans le blanchiment d'environ 150 milliards de wons, équivalant à environ 101,7 millions de dollars, via un système de change étranger non autorisé.

Le Service des douanes coréen (KCS) a annoncé lundi que trois ressortissants chinois ont été déférés au parquet pour de présumées violations de la Loi sur les transactions de change étranger.

Système de blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle

Les médias locaux ont rapporté qu'entre septembre 2021 et juin de l'année dernière, les suspects auraient blanchi leurs fonds en manipulant prétendument des comptes de cryptomonnaies nationaux et internationaux en conjonction avec des comptes bancaires coréens.

Selon le KCS, les activités criminelles étaient déguisées en dépenses légitimes, incluant des frais de chirurgie esthétique pour étrangers et des coûts éducatifs pour étudiants à l'étranger.

Le réseau accusé a utilisé une opération complexe pour éviter le contrôle des autorités financières. Ils auraient acheté des cryptomonnaies dans plusieurs pays, transféré les actifs vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud, les auraient convertis en wons coréens, et auraient acheminé l'argent via divers comptes bancaires locaux pour mieux dissimuler leurs opérations.

Cette action intervient alors que la Corée du Sud débat activement d'un nouveau cadre réglementaire pour son marché des cryptomonnaies. Malgré la popularité croissante des actifs numériques comme investissement courant parmi les ménages locaux, les autorités ont récemment intensifié leur surveillance des transactions en cryptomonnaies.

La Corée du Sud prend de nouvelles mesures réglementaires

Dans une démarche vers une réglementation plus stricte, le gouvernement a révélé des plans pour élargir son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et a souligné la mise en œuvre de la Règle de déplacement (Travel Rule) — une mesure de conformité qui exige le partage d'informations sur les transferts de cryptomonnaies, effective même pour les transactions inférieures à 1 million de wons (environ 680 dollars).

En plus de traiter des préoccupations de blanchiment d'argent, le gouvernement sud-coréen a présenté sa Stratégie de croissance économique 2026, qui inclut des plans pour introduire des Fonds négociés en bourse (ETF) sur Bitcoin (BTC) cette année.

Cette annonce marque un changement politique significatif, car les fonds négociés en bourse (ETF) basés sur les cryptomonnaies sont interdits en Corée du Sud depuis 2017.

Bien qu'il ait réaffirmé sa position en 2024, suite à l'approbation de produits similaires par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, le gouvernement sud-coréen a désormais cité le succès des fonds cryptographiques aux États-Unis et à Hong Kong comme facteurs influençant ce changement.

La FSC accélère la législation sur les stablecoins

La Commission des services financiers (FSC) du pays s'apprête également à accélérer la prochaine phase de sa législation sur les actifs numériques ce trimestre, visant à établir un cadre réglementaire clair pour les stablecoins.

Bien que la deuxième phase de la Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels ait été retardée jusqu'au début 2026 en raison de désaccords entre la FSC et la Banque de Corée (BOK), des décisions politiques majeures ont été prises.

Comme rapporté par Bitcoinist, celles-ci incluront des mesures de protection des investisseurs comme la responsabilité sans faute pour les opérateurs de cryptomonnaies et des garanties qui séparent les risques de faillite pour les émetteurs de stablecoins.

La Corée du Sud est également prête à lever son interdiction de longue date sur le trading institutionnel de cryptomonnaies, avec des anticipations que cette initiative commence plus tard cette année. Des rapports suggèrent que la FSC pourrait imposer des limitations sur les investissements corporatifs en cryptomonnaies, les limitant à 5% du capital-actions d'une entreprise.

Le graphique quotidien montre la chute de la capitalisation totale du marché des cryptos à 3,12 billions de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.com

Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com

Questions liées

QQuel est la somme d'argent blanchie par le réseau criminel international de cryptomonnaies démantelé en Corée du Sud ?

ALe réseau criminel a blanchi environ 150 milliards de wons, équivalant à environ 101,7 millions de dollars.

QComment les suspects ont-ils procédé pour blanchir les fonds selon le Service des douanes coréen ?

AIls ont acheté des cryptomonnaies dans plusieurs pays, les ont transférées vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud, les ont converties en wons coréens et ont fait transiter l'argent par divers comptes bancaires locaux pour dissimuler leurs opérations.

QQuelle nouvelle mesure réglementaire la Corée du Sud a-t-elle annoncée concernant les transferts de cryptomonnaies ?

ALe gouvernement a mis en avant la mise en œuvre de la Règle de déplacement (Travel Rule), qui exige le partage d'informations sur les transferts de cryptomonnaies, même pour les transactions inférieures à 1 million de wons (environ 680 dollars).

QQuel changement majeur de politique la stratégie de croissance économique 2026 de la Corée du Sud inclut-elle concernant les cryptomonnaies ?

ALa stratégie inclut des plans pour introduire des Fonds négociés en bourse (ETF) sur Bitcoin cette année, marquant un changement significatif puisque les ETF basés sur les cryptomonnaies étaient interdits depuis 2017.

QQuelles mesures de protection des investisseurs la deuxième phase de la Loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels va-t-elle inclure ?

AElle inclura des mesures comme la responsabilité sans faute pour les opérateurs de cryptomonnaies et des garanties qui séparent les risques de faillite pour les émetteurs de stablecoins.

Lectures associées

Bitcoin à 400 000 $ ? Un analyste utilise un modèle de l'or pour faire une prédiction audacieuse pour 2026

L'analyste Vivek Sen suggère, via un post sur X, que le Bitcoin pourrait atteindre 400 000 dollars d'ici 2026. Cette projection audacieuse s'appuie sur une comparaison visuelle des graphiques, superposant la structure de cassure historique de l'or à la trajectoire actuelle du BTC. L'argument central est que le Bitcoin, souvent présenté comme une réserve de valeur numérique, pourrait suivre un schéma similaire à celui de l'or après son entrée sur les marchés institutionnels via les ETF. Cependant, l'article souligne que cette "superposition" graphique est un outil spéculatif et non un modèle de prévision fiable. Il met en garde contre les différences fondamentales entre les deux actifs : le marché du Bitcoin est plus réfléchi, plus volatile et influencé par des facteurs spécifiques (flux des ETF, leverage crypto, liquidités des exchanges) absents du marché plus établi et macro de l'or. Pour que ce scénario de 400 000 $ reste crédible, plusieurs conditions seraient nécessaires : des entrées institutionnelles soutenues, un environnement macroéconomique favorable aux actifs durs, une demande robuste pour les ETF Bitcoin et le maintien d'une tendance haussière sur le long terme. En conclusion, cette cible très ambitieuse est présentée comme un scénario de marché optimiste tiré d'une analyse sur les réseaux sociaux, et non comme une prédiction probabiliste. Elle illustre le récit haussier mais doit être confrontée aux données réelles de flux et de prix pour avoir une quelconque validité.

bitcoinistIl y a 21 mins

Bitcoin à 400 000 $ ? Un analyste utilise un modèle de l'or pour faire une prédiction audacieuse pour 2026

bitcoinistIl y a 21 mins

Le « Bitcoin Halving Clock » Indique une Phase de Creux, Mais le Signal Cyclique Nécessite de la Prudence

Un trader influent, Crypto Rover, affirme que Bitcoin (BTC) entre actuellement dans une phase de creux de cycle selon son analyse de « l'horloge du halving ». Il postule que le marché suit le même rythme et la même structure que lors des cycles précédents. Cependant, l'article met en garde contre une interprétation trop littérale de cette affirmation. La source est considérée comme spéculative et promotionnelle. L'analyse par cycles de halving devient également moins fiable dans un marché mature comme celui d'aujourd'hui, influencé par les ETF, les produits dérivés et la macroéconomie. L'essentiel est que ce scénario cyclique offre un récit aux investisseurs optimistes, mais n'est pas un signal de trading confirmé. Pour être validée, cette prédiction de creux nécessiterait des confirmations par le cours (comme le maintien des niveaux de support clés), la liquidité, les données on-chain et l'appétit global pour le risque. Sans cela, il s'agit davantage d'un cadre d'analyse intéressant que d'une certitude.

bitcoinistIl y a 2 h

Le « Bitcoin Halving Clock » Indique une Phase de Creux, Mais le Signal Cyclique Nécessite de la Prudence

bitcoinistIl y a 2 h

Un Trader de Bitcoin Affirme que les Sommets et les Creux des Cycles Correspondent à des Délais Exactement Identiques

Un trader utilisant le pseudonyme Ryan (@DodysDD) affirme avoir identifié une précision mathématique étonnante dans les cycles de prix du Bitcoin. Selon son analyse, les phases de marché haussier, du plus bas au plus haut (ATH), dureraient exactement 1064 jours, comme observé lors des cycles 2014-2017, 2018-2021 et 2022-2025. De même, les phases baissières (du pic au creux) correspondraient à 364 jours, comme en 2017-2018 et 2021-2022. Ce schéma, s'il se vérifiait, offrirait aux investisseurs un cadre temporel simple pour anticiper les tendances majeures. Cependant, l'article souligne les risques inhérents à ce type de théorie. La précision apparente dépend souvent du choix des points de référence (cours de clôture, sommets intradays...), ce qui peut conduire à une sélection biaisée des données. Il n'existe aucune preuve que le Bitcoin soit régi par un minutage aussi exact, son prix étant influencé par une multitude de facteurs (halvings, conditions macroéconomiques, psychologie des investisseurs...). Malgré ces limites, ce récit cyclique trouve un écho dans la communauté des traders, surtout dans un contexte actuel d'incertitude sur la phase de marché. Il fournit une narration simple face à la complexité. En conclusion, si l'observation sert de cadre d'analyse populaire, elle doit être abordée avec scepticisme et ne peut, à elle seule, prédire les futurs sommets ou creux du marché.

bitcoinistIl y a 4 h

Un Trader de Bitcoin Affirme que les Sommets et les Creux des Cycles Correspondent à des Délais Exactement Identiques

bitcoinistIl y a 4 h

94 billions, le plus grand financement de l'année pour les robots humanoïdes est apparu

Dans le secteur des robots humanoïdes, un tournant majeur est marqué par le financement record de 14 milliards de dollars (environ 94,9 milliards de yuans) levé par l'entreprise allemande Neura. Cette levée de fonds de série C, menée par des investisseurs industriels de renom comme Schaeffler et Bosch, ainsi que des géants technologiques (NVIDIA, Amazon), porte l'évaluation de Neura à environ 70 milliards de dollars. Cet investissement massif signale un changement profond : la filière passe d'une phase de démonstration technologique à une phase d'industrialisation et de déploiement concret en usine. Contrairement aux sociétés axées sur un robot humanoïde "universel" (comme Figure AI), Neura adopte une approche pragmatique, ciblant d'abord des applications industrielles verticales et spécifiques, comme en témoigne son partenariat avec BMW. La conjonction de plusieurs facteurs explique cet afflux de capitaux : les progrès de l'IA (modèles de grande taille) qui améliorent les capacités de perception et de décision des robots, et les pressions structurelles sur le marché du travail (vieillissement, pénurie de main-d'œuvre, coûts salariaux) qui créent une demande croissante dans la fabrication. Les principaux défis pour une adoption massive ne sont plus uniquement techniques. Ils concernent désormais les coûts d'adaptation aux lignes de production existantes, la formation des opérateurs et la mise en place d'un réseau de maintenance fiable. L'entrée en scène de capitaux industriels expérimentés démontre une confiance accrue dans la capacité du secteur à résoudre ces problèmes d'ingénierie et de modèle commercial, achevant ainsi la transition cruciale du laboratoire au sol de l'usine.

marsbitIl y a 10 h

94 billions, le plus grand financement de l'année pour les robots humanoïdes est apparu

marsbitIl y a 10 h

Coinbase Et Ethena Lancent Un Coffre-Fort USDC À Haut Rendement Propulsé Par Morpho

Coinbase a élargi son offre de prêt onchain avec le lancement d'un "Steakhouse Financial High Yield USDC Vault", développé en collaboration avec Ethena et alimenté par la plateforme Morpho. Ce produit, intégré directement à l'écosystème Coinbase, permet aux utilisateurs de déposer de l'USDC pour accéder à des rendements potentiellement plus élevés via les marchés de prêt DeFi. La principale différence avec les options antérieures réside dans son profil de risque. Ce nouveau coffre-fort accepte un mélange plus large de garanties, incluant des actifs synthétiques comme l'USDe d'Ethena, ce qui peut augmenter les rendements mais introduit également des risques liés au comportement des collatéraux et à la liquidité des marchés. Les taux affichés sont dynamiques et non garantis. Ce lancement illustre la tendance des plateformes centralisées à intégrer des stratégies DeFi complexes dans des interfaces simplifiées pour les rendre accessibles à un public plus large. Toutefois, cela souligne l'importance d'une compréhension claire des risques sous-jacents, notamment ceux liés aux contrats intelligents et à la stabilité des collatéraux synthétiques. L'accès au produit est actuellement limité aux utilisateurs éligibles aux États-Unis (sauf New York) et à certains marchés internationaux.

bitcoinistIl y a 13 h

Coinbase Et Ethena Lancent Un Coffre-Fort USDC À Haut Rendement Propulsé Par Morpho