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Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Amende", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

La troisième plus grande plateforme de cryptomonnaie de Corée du Sud sanctionnée pour manquements AML

Le régulateur financier sud-coréen (FIU) a infligé une amende de 3,5 millions de dollars et une suspension partielle de trois mois à Coinone, la troisième plus grande plateforme de crypto-monnaies du pays, pour de multiples violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. L’échange a échoué à vérifier l'identité d’environ 70 000 utilisateurs et a maintenu des transactions avec des plateformes étrangères non agréées. Son PDG a reçu un avertissement officiel. Cette action intervient peu après une sanction similaire contre Bithumb, le deuxième plus grand échange du pays, signe d'un durcissement réglementaire en Corée du Sud. Les autorités envisagent également des mécanismes de suspension de trading en cas d'activité anormale.

bitcoinistIl y a 2 jours 12:38

La troisième plus grande plateforme de cryptomonnaie de Corée du Sud sanctionnée pour manquements AML

bitcoinistIl y a 2 jours 12:38

Coinone Frappée d'Amendes et de Restrictions Commerciales pour Violations de la Lutte Contre le Blanchiment en Corée du Sud

Coinone, la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, est confrontée à une amende de 5,2 milliards de wons (3,5 millions de dollars) et à une suspension partielle de ses activités pour trois mois. Cette sanction, infligée par l'Unité de renseignement financier (FIU), fait suite à de multiples violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. L’exchange a notamment omis de vérifier l’identité de ses utilisateurs dans environ 70 000 cas et a autorisé plus de 10 000 transactions avec 16 exchanges offshore non enregistrés auprès des autorités sud-coréennes, malgré plusieurs avertissements. De plus, Coinone est accusé d’avoir négligé de restreindre les transactions pour les clients dont la vérification n'était pas finalisée et d’avoir approuvé des vérifications alors que des informations cruciales manquaient. Cette action réglementaire intervient peu après une amende et une suspension de six mois imposées à Bithumb, le deuxième plus grand exchange du pays, pour des manquements similaires. À la suite de ces incidents, la Banque de Corée a appelé à un renforcement de la réglementation, suggérant des mesures pour interrompre le trading en cas de comportements anormaux ou de fluctuations brutales des valeurs des cryptomonnaies.

TheNewsCrypto04/14 07:45

Coinone Frappée d'Amendes et de Restrictions Commerciales pour Violations de la Lutte Contre le Blanchiment en Corée du Sud

TheNewsCrypto04/14 07:45

Le Gendarme Financier Inflige une Amende de 10 Millions de Dollars Australiens à Binance Australie pour Défaillances d'Intégration

L'autorité australienne des marchés financiers (ASIC) a infligé une amende de 10 millions de dollars australiens (6,8 millions USD) à la filiale dérivés de Binance en Australie, Oztures Trading Pty Ltd. Cette sanction fait suite à des manquements lors de l'intégration des clients entre juillet 2022 et avril 2023, où Binance a incorrectement classé plus de 85% de sa clientèle australienne comme des investisseurs professionnels. Cette erreur a permis à 524 clients de détail d'accéder à des produits dérivés cryptos risqués sans les protections légales requises, entraînant plus de 12 millions de dollars australiens de pertes et frais. Binance a reconnu ne pas avoir fourni les documents obligatoires, ne pas avoir mis en place de système de résolution des litiges conforme et ne pas avoir formé adéquatement son personnel. La cour a également ordonné à Binance de contribuer aux frais juridiques de l'ASIC.

bitcoinist03/28 11:35

Le Gendarme Financier Inflige une Amende de 10 Millions de Dollars Australiens à Binance Australie pour Défaillances d'Intégration

bitcoinist03/28 11:35

Crypto Sous le Feu : Pourquoi la Sanction de Bithumb en Corée du Sud est un Avertissement pour les Exchanges Mondiaux

Le service de renseignement financier sud-coréen (FIU) a infligé une amende de 36,8 milliards de wons (environ 24-26 millions d'euros) et une suspension partielle d'activité de six mois à la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bithumb pour des manquements graves en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Ces sanctions incluent des transactions avec des prestataires non enregistrés à l'étranger et des contrôles clients insuffisants. Le PDG a reçu un avertissement et le responsable de la conformité une suspension de six mois. Cette décision s'inscrit dans un renforcement de la régulation sud-coréenne, alignée sur les normes du GAFI, et reflète une tendance mondiale : récentes sanctions contre Binance aux États-Unis, amendes au Canada et audits en France et en Australie. Pour les investisseurs, le non-respect des règles AML augmente les risques de suspension soudaine, de restrictions de retrait ou de chocs de liquidité, impactant directement la stabilité des plateformes et les conditions de trading.

bitcoinist03/16 21:04

Crypto Sous le Feu : Pourquoi la Sanction de Bithumb en Corée du Sud est un Avertissement pour les Exchanges Mondiaux

bitcoinist03/16 21:04

Bithumb écope d'une amende de 25 millions de dollars et d'une suspension de 6 mois après 6,6 millions de violations de conformité

La FIU sud-coréenne a infligé une amende de 25 millions de dollars et une suspension partielle d'activité de six mois à l'exchange de cryptomonnaies Bithumb. Cette sanction fait suite à la découverte de plus de 6,6 millions de violations des règles de conformité financière, principalement liées à des défaillances dans l'identification des clients et la surveillance des transactions. Le PDG a reçu un avertissement formel et l'agent responsable des déclarations a été suspendu pour six mois. Malgré ces sanctions, Bithumb maintient une activité importante avec un volume d'échange de 724 millions de dollars, dominé à 92% par le marché en won coréen, les paires incluant XRP, BTC et ETH.

ambcrypto03/16 17:05

Bithumb écope d'une amende de 25 millions de dollars et d'une suspension de 6 mois après 6,6 millions de violations de conformité

ambcrypto03/16 17:05

Justin Sun et les entités Tron concluent un accord avec la SEC américaine, une amende de 10 millions de dollars imposée

Le fondateur de Tron, Justin Sun, et ses entités ont conclu un règlement avec la SEC américaine, mettant fin aux poursuites pour fraude civile engagées en 2023. Une de ses sociétés, Rainberry, paiera une amende civile de 10 millions de dollars et accepte une injonction permanente l’interdisant de violer les lois sur les valeurs mobilières. La SEC abandonné toutes les accusations contre Justin Sun, la Tron Foundation et la BitTorrent Foundation. Les allegations portaient sur des offres non enregistrées de jetons TRX et BTT, la manipulation des volumes d’échange et la dissimulation de paiements à des célébrités promoteurs. Malgré cette issue judiciaire favorable, le cours du TRX reste stable autour de 0,28 $.

bitcoinist03/06 01:05

Justin Sun et les entités Tron concluent un accord avec la SEC américaine, une amende de 10 millions de dollars imposée

bitcoinist03/06 01:05

Kalshi interdit un membre du personnel de MrBeast dans le cadre d'une enquête sur délit d'initié

Kalshi, une plateforme de marchés prédictifs réglementée aux États-Unis, a accusé deux utilisateurs d'initié, dont un employé lié au célèbre YouTubeur MrBeast. Artem Kaptur, un monteur vidéo de l'entreprise, a parié environ 4 000 $ sur les résultats de l'émission "Beast Games" en utilisant des informations de production confidentielles. Il a été suspendu pendant 2 ans et condamné à une amende de plus de 20 000 $. Un autre utilisateur, Kyle Langford, a été banni 5 ans pour avoir parié sur sa propre candidature au poste de gouverneur de Californie. Kalshi, régulée par la CFTC, a enquêté sur plus de 200 cas de violations et renforce sa surveillance face aux risques croissants de délits d'initiés sur les marchés prédictifs.

TheNewsCrypto02/26 09:51

Kalshi interdit un membre du personnel de MrBeast dans le cadre d'une enquête sur délit d'initié

TheNewsCrypto02/26 09:51

Polymarket Face un Nouvel Obstacle Alors Que le Régulateur Néerlandais Interdit les Activités de Prédiction — Détails

Polymarket, une plateforme de marchés prédictifs, est confrontée à une nouvelle réglementation aux Pays-Bas. L’autorité néerlandaise des jeux (Ksa) a ordonné à sa filiale locale, Adventure One, de cesser immédiatement ses activités, sous peine d’une amende pouvant atteindre 840 000 dollars par semaine. Le régulateur considère ces marchés comme des paris illégaux, notamment parce qu’ils proposaient des prédictions sur des événements comme les élections locales sans licence. Cette décision s’inscrit dans un contexte de durcissement réglementaire pour Polymarket, malgré les approbations reçues aux États-Unis. Parallèlement, les Pays-Bas avancent également un projet de loi controversé visant à imposer les gains non réalisés sur les crypto-monnaies à 36 %, une mesure critiquée qui pourrait inciter les investisseurs à quitter le pays.

bitcoinist02/22 10:43

Polymarket Face un Nouvel Obstacle Alors Que le Régulateur Néerlandais Interdit les Activités de Prédiction — Détails

bitcoinist02/22 10:43

Le Prêteur de Crypto Nexo Fait Son Retour sur le Marché Américain Après Trois Ans d'Absence et une Amende de 45 Millions de Dollars

La société de prêt cryptographique Nexo fait son retour officiel sur le marché américain après trois ans d'absence et une amende de 45 millions de dollars versée à la SEC pour régler des accusations liées à l'offre non enregistrée d'un produit de prêt. La société a confirmé sa réintroduction en 2026 grâce à une nouvelle structure conforme à la réglementation américaine, incluant un partenariat avec la plateforme Bakkt. Nexo propose désormais des produits d'investissement et de crédit dans un cadre réglementé, ainsi que des lignes de crédit adossées à des cryptomonnaies. La société a nié tout lien entre son retour aux États-Unis et ses interactions passées avec la famille Trump, affirmant que sa décision était purement motivée par sa capacité à opérer en conformité avec les lois américaines.

bitcoinist02/17 10:05

Le Prêteur de Crypto Nexo Fait Son Retour sur le Marché Américain Après Trois Ans d'Absence et une Amende de 45 Millions de Dollars

bitcoinist02/17 10:05

Le DOJ inflige une amende de 4 millions de dollars à Paxful pour des transferts de fonds illicites

Un tribunal fédéral américain a condamné Paxful Holdings Inc. à une amende pénale de 4 millions de dollars pour ses activités illégales passées sur sa plateforme d'échange de cryptomonnaies. Le département américain de la Justice a indiqué que Paxful, une plateforme peer-to-peer pour le Bitcoin, a permis à ses utilisateurs d'effectuer des transactions illicites liées à la prostitution, à des escroqueries et au blanchiment d'argent. Les autorités ont souligné que Paxful a sciemment fonctionné sans les contrôles légaux de lutte contre le blanchiment d'argent. La société a plaidé coupable pour violation du Travel Act en facilitant des activités de prostitution illégales sur sa plateforme et a admis être une entreprise de transmission d'argent non agréée. Les documents judiciaires ont révélé que Paxful a facilité plus de 26 millions de dollars de transactions avec des partenaires criminels entre 2017 et 2019, générant près de 30 millions de dollars de revenus. Les enquêteurs ont établi que la plateforme permettait des échanges de Bitcoin pour des sites liés à la prostitution illégale et à l'exploitation sexuelle. Les autorités ont affirmé que Paxful attirait les criminels en vantant ses faibles pratiques de conformité. Après évaluation de sa capacité de paiement, l'amende a été réduite de 112 millions à 4 millions de dollars. Cette affaire s'inscrit dans le cadre plus large des efforts fédéraux pour faire respecter la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers dans le secteur des cryptomonnaies.

TheNewsCrypto02/12 07:08

Le DOJ inflige une amende de 4 millions de dollars à Paxful pour des transferts de fonds illicites

TheNewsCrypto02/12 07:08

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