Coinone Frappée d'Amendes et de Restrictions Commerciales pour Violations de la Lutte Contre le Blanchiment en Corée du Sud

TheNewsCryptoPublié le 2026-04-14Dernière mise à jour le 2026-04-14

Résumé

Coinone, la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, est confrontée à une amende de 5,2 milliards de wons (3,5 millions de dollars) et à une suspension partielle de ses activités pour trois mois. Cette sanction, infligée par l'Unité de renseignement financier (FIU), fait suite à de multiples violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. L’exchange a notamment omis de vérifier l’identité de ses utilisateurs dans environ 70 000 cas et a autorisé plus de 10 000 transactions avec 16 exchanges offshore non enregistrés auprès des autorités sud-coréennes, malgré plusieurs avertissements. De plus, Coinone est accusé d’avoir négligé de restreindre les transactions pour les clients dont la vérification n'était pas finalisée et d’avoir approuvé des vérifications alors que des informations cruciales manquaient. Cette action réglementaire intervient peu après une amende et une suspension de six mois imposées à Bithumb, le deuxième plus grand exchange du pays, pour des manquements similaires. À la suite de ces incidents, la Banque de Corée a appelé à un renforcement de la réglementation, suggérant des mesures pour interrompre le trading en cas de comportements anormaux ou de fluctuations brutales des valeurs des cryptomonnaies.

Selon des rapports des médias locaux, Coinone, la troisième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, est confrontée à des amendes et à une suspension partielle de ses activités en raison de violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Coinone a apparemment été sanctionnée par l'Unité de Renseignement Financier (FIU) sud-coréenne, sous l'autorité de la Commission des Services Financiers, pour non-conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment, notamment le défaut de vérification de l'identité des utilisateurs dans environ 70 000 cas, selon les rapports de lundi dans The Korea Times, Chosun et Yonhap News.

De plus, le FIU a déclaré que, malgré plusieurs avertissements, Coinone a permis plus de 10 000 transactions avec 16 plateformes d'échange offshore qui n'étaient pas enregistrées auprès des autorités sud-coréennes.

La société est également accusée d'avoir négligé de limiter les transactions pour les clients dont les étapes de vérification n'étaient pas terminées et d'avoir classé la vérification des clients comme complète alors que des informations critiques manquaient, ce qui constitue dans les deux cas des violations des obligations de diligence raisonnable envers la clientèle.

Application de Règlementations Strictes

Suite à l'amende de 24 millions de dollars et à la suspension partielle de six mois infligées en mars à Bithumb—la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies du pays par volume de transactions—pour des violations présumées de la lutte contre le blanchiment, il s'agit de la deuxième action réglementaire contre des plateformes d'échange en l'espace d'un mois en Corée du Sud.

Suite à une erreur de Bithumb, qui a entraîné la livraison incorrecte de 620 000 Bitcoin aux consommateurs (équivalant à environ 42 milliards de dollars à l'époque) au lieu de 620 000 wons coréens, la Banque de Corée a poussé à l'adoption de réglementations plus strictes pour les plateformes d'échange.

Lundi, la banque centrale a suggéré que les législateurs introduisent des mesures pour arrêter les transactions en cas de comportement anormal ou de fluctuations brutales de la valeur des cryptomonnaies en instituant des limitations de trading. Jusqu'à ce que la restriction partielle d'activité de trois mois soit levée, les nouveaux utilisateurs ne peuvent pas déposer ou retirer de l'argent de la plateforme, et Coinone a été condamnée à une amende de 5,2 milliards de wons (3,5 millions de dollars) par le FIU.

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Questions liées

QQuelle est la raison des amendes et des restrictions commerciales imposées à Coinone en Corée du Sud ?

ACoinone est confronté à des amendes et à une suspension partielle de ses activités en raison de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment le défaut de vérification des identités d'utilisateurs dans environ 70 000 cas.

QCombien de transactions avec des bourses offshore non enregistrées Coinone a-t-il autorisées ?

AMalgré plusieurs avertissements, Coinone a permis plus de 10 000 transactions avec 16 bourses offshore qui n'étaient pas enregistrées auprès des autorités sud-coréennes.

QQuelle est la sanction financière spécifique infligée à Coinone par la FIU ?

ALa FIU a infligé à Coinone une amende de 5,2 milliards de wons (équivalent à 3,5 millions de dollars).

QQuelle autre grande bourse sud-coréenne a récemment été sanctionnée pour des violations similaires ?

ABithumb, la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie de Corée du Sud par son volume d'échanges, a été condamnée à une amende de 24 millions de dollars et à une suspension partielle de six mois en mars pour des violations présumées de la lutte contre le blanchiment d'argent.

QQuelle mesure la Banque de Corée a-t-elle proposée pour réguler les échanges de crypto-monnaies ?

ALa Banque de Corée a suggéré que les législateurs introduisent des mesures pour arrêter le trading en cas de comportement anormal ou de fluctuations brutales des valeurs des crypto-monnaies en instituant des limitations de trading.

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