Le ministère de la Justice américain accuse un investisseur en cryptomonnaie dans une prétendue fraude de 20 millions de dollars ayant affecté des dizaines de personnes
Le ministère de la Justice américain a inculpé l'investisseur en cryptomonnaies Benjamin Paul Weiner, 43 ans, pour une fraude présumée de 20 millions de dollars ayant affecté des dizaines de victimes. L'indictement de 29 chefs d'accusation comprend la fraude électronique, le blanchiment d'argent, la fraude bancaire et le vol d'identité aggravé. Weiner a plaidé non coupable et a été libéré sous caution.
Les procureurs affirment qu'il attirait les investissements en faisant de fausses déclarations sur les entreprises qu'il contrôlait, utilisant les nouveaux fonds pour couvrir les dépenses personnelles et payer les premiers investisseurs, dans un schéma de type Ponzi. Les fonds étaient transférés via des institutions financières et des plateformes de cryptomonnaies pour dissimuler leur origine.
Cette affaire s'inscrit dans une tendance de fraudes cryptos coûteuses. Le FBI a rapporté des pertes de plus de 11,36 milliards de dollars liées aux cryptomonnaies en 2025. L'agence conseille aux investisseurs de vérifier soigneusement les opportunités et de signaler toute activité suspecte.
Weiner est également accusé d'avoir obtenu frauduleusement une ligne de crédit d'un million de dollars en 2025. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 30 ans de prison pour fraude bancaire, plus des peines pour les autres charges. Son procès fédéral est prévu pour septembre 2026.
cryptonews.ruIl y a 13 h
