La Turquie bloque 47 493 sites de paris illégaux dans le cadre de l'expansion des mesures contre les comptes cryptographiques
Depuis le 1er janvier, la Turquie a bloqué l'accès à 47 493 sites de paris illégaux dans le cadre d'une campagne nationale élargie contre les opérateurs en ligne et leurs réseaux de paiement. Les autorités ont mené 680 opérations, arrêtant 5 629 suspects, placé 3 231 personnes en détention provisoire et 1 515 sous contrôle judiciaire.
Les unités de lutte contre la cybercriminalité patrouillent en permanence les sites illégaux, les publicités sur les réseaux sociaux et les canaux de communication avec les systèmes de paiement. Les enquêteurs tracent également les comptes bancaires, les services de monnaie électronique et les comptes de crypto-actifs soupçonnés d'aider les opérateurs.
Ces actions font suite à une série de raids ciblés en mai. Une enquête menée par le parquet d'Anatolie à Istanbul a identifié sept portefeuilles crypto-monnaies à l'étranger ayant reçu des transferts d'une organisation illégale, pour un volume total estimé à 4 milliards de dollars. Tous les comptes bancaires et crypto associés aux suspects ont été bloqués.
Le réseau, coordonné par un suspect aux initiales İ.Ö.Ö., aurait généré des revenus via des paris illégaux, des matchs truqués et le système légal turc. Les fonds transitaient par des bureaux de change et des bijouteries du Grand Bazar avant d'être convertis en crypto-monnaies. L'organisation recrutait de jeunes personnes pour utiliser leurs comptes comme "comptes partagés" en échange d'une commission.
Lors d'une opération séparée à Adana, 4 742 comptes bancaires et six comptes de crypto-actifs ont été bloqués. L'analyse des données a révélé une activité opérationnelle d'environ 104 millions de dollars sur les comptes de 47 suspects.
Les autorités ont également perturbé des activités en temps réel. Pendant la finale de la Coupe du Monde 2022, environ 6 314 comptes bancaires utilisés pour des paris illégaux ont été identifiés et gelés simultanément grâce à un système d'analyse basé sur l'IA nommé AVCI. Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a déclaré que la Turquie devait "assécher le marais" et a ordonné aux procureurs de toutes les provinces de prioriser la coordination, la collecte de preuves numériques et la saisie d'actifs.
cryptonews.ruIl y a 11 h
