La police fédérale brésilienne a mené une opération contre un important réseau de trafic de drogue qui utilisait la cryptomonnaie pour blanchir l'argent provenant de l'exportation de stupéfiants vers l'Europe.
Jeudi, la police fédérale brésilienne a annoncé les résultats de l'opération « Commodity », au cours de laquelle un réseau a été démantelé. Ce réseau utilisait le port de Rio de Janeiro pour faire passer clandestinement de la cocaïne, dissimulée dans des cargaisons de café, de ciment et de mortier, principalement expédiées vers l'Europe via un réseau logistique couvrant l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie.
L'enquête indique que depuis 2021, le réseau a expédié plus de 6,5 tonnes de cocaïne vers divers pays européens, notamment la France, la Belgique, l'Allemagne, la Slovénie et l'Espagne.
Lors de l'opération, qui comprenait des actions menées à São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina et Espirito Santo, 13 arrestations préventives ont été effectuées et 44 perquisitions avec saisie de biens ont été menées ; les tribunaux ont ordonné la confiscation d'actifs et le gel de biens d'une valeur allant jusqu'à 1 milliard de reais (près de 196 millions de dollars). Dans l'un de ces lieux, une fusillade a éclaté, au cours de laquelle un suspect est décédé des suites de blessures par balle en résistant.
Ce réseau avait des liens avec le « Primeiro Comando da Capital » (PCC) et le « Comando Vermelho » (CV) – deux organisations criminelles que l'administration Trump a inscrites sur la liste des « terroristes mondiaux spécialement désignés » (SDGT) et qui avaient auparavant été la cible de l'opération « Exchange », qui avait permis de démanteler un réseau de blanchiment de cryptomonnaie d'une valeur de 2 milliards de dollars au début de ce mois.
La police a déclaré qu'un concessionnaire de voitures de luxe, situé dans la région métropolitaine de São Paulo et proposant des véhicules de marque Ferrari, Porsche, Corvette et Land Rover, faisait partie de l'opération. Ce concessionnaire servait, par le biais de sociétés écrans, à blanchir les revenus du trafic de drogue en utilisant la cryptomonnaie.
Grâce à ces sociétés écrans, les organisateurs émettaient des factures sans documents justificatifs, injectant ainsi ces fonds dans le système financier brésilien et utilisant la cryptomonnaie pour dissimuler et brouiller leurs transactions.
« Les suspects seront poursuivis dans la limite de leur culpabilité pour les délits liés à l'activité d'une organisation criminelle transnationale, au trafic international de drogue et au blanchiment d'argent, sans préjudice de tout autre délit qui pourrait être révélé au cours des enquêtes », a conclu la police fédérale.
