Depuis le 1er janvier, la Turquie a bloqué l'accès à 47 493 sites de paris illégaux dans le cadre de l'expansion par les autorités d'une campagne nationale contre les opérateurs en ligne et leurs réseaux de paiement. L'agence "Anadolu", citant des sources du ministère de l'Intérieur, a rapporté que les unités de police et de gendarmerie ont mené 680 opérations, arrêté 5 629 suspects, placé 3 231 personnes en détention provisoire et soumis 1 515 autres à un contrôle judiciaire.
Les unités de lutte contre la cybercriminalité patrouillent 24h/24 sur les sites de paris illégaux, les annonces publicitaires sur les réseaux sociaux et les canaux de communication numériques avec les systèmes de paiement. Les enquêteurs surveillent également les comptes bancaires, les services de monnaie électronique et les comptes d'actifs cryptographiques soupçonnés d'aider les opérateurs à collecter des paris ou à transférer les revenus d'activités criminelles.
Ces données nationales font suite à une série de descentes ciblées menées en mai. Au cours de quatre opérations annoncées sur huit jours, des mesures légales ont été prises contre plus de 670 suspects ; l'une des enquêtes à Adana a identifié des plateformes de cryptomonnaies parmi les canaux présumés utilisés pour blanchir les revenus des paris.
Dans une déclaration publiée le 5 juin par le Parquet général d'Anatolie à Istanbul, sept portefeuilles cryptographiques communs hors de Turquie ont été désignés comme ayant, selon les allégations, reçu régulièrement des virements d'une organisation illégale de paris. Les procureurs ont évalué le volume total des transactions du réseau à 4 milliards de dollars (192,37 milliards de livres turques) et ont indiqué que tous les comptes bancaires et cryptographiques liés aux suspects avaient été bloqués.
Les enquêteurs affirment que le réseau, coordonné par un suspect aux initiales İ.Ö.Ö., générait des revenus provenant de paris illégaux, de matchs dont les résultats étaient prédéterminés, ainsi que de paris passés via le système légal turc de paris. Les revenus auraient transité par des bureaux de change et des bijouteries du Grand Bazar avant d'être versés sur des portefeuilles cryptographiques dont les utilisateurs n'ont pu être identifiés. L'enquête a été menée par le bureau du procureur spécialisé dans le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, en collaboration avec l'agence de renseignement financier MASAK.
Les procureurs affirment que l'organisation recrutait des personnes âgées de 20 à 30 ans, sans revenu régulier ou activité commerciale, leur versait périodiquement des sommes d'environ 2 080 dollars (100 000 livres turques) et utilisait ces comptes comme "comptes partagés" pour les paris en échange d'une commission de 1%. Même le suspect avec le plus faible volume d'opérations sur son compte avait un chiffre d'affaires d'environ 1,9 million de dollars (90 millions de livres turques). Les autorités ont arrêté 80 suspects dans 24 provinces et saisi 11 entreprises, 45 véhicules, 16 maisons et 11 terrains d'une valeur totale d'environ 7,3 millions de dollars (350 millions de livres turques).
Lors d'une opération distincte menée par la gendarmerie à Adana, 4 742 comptes bancaires et six comptes d'actifs cryptographiques appartenant à des suspects accusés de gérer des bookmakers illégaux et de faciliter des transferts d'argent ont été bloqués. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'analyse des données de renseignement financier avait révélé une activité opérationnelle sur les comptes de 47 suspects dans 23 provinces pour un montant d'environ 104 millions de dollars (5 milliards de livres turques) ; des saisies ont également été effectuées sur une société écran, 23 maisons, 29 véhicules et 13 terrains.
Les mesures de répression passent également à la perturbation en temps réel. Les procureurs d'Istanbul ont estimé que pendant la Coupe du monde 2022, des paris illégaux d'une valeur d'environ 35 milliards de dollars avaient été faits, et prévoient un volume de paris d'environ 50 milliards de dollars pour le tournoi de 2026 ; ils concentrent leurs efforts sur le match final comme l'événement unique avec le plus gros volume de paris. Le ministre de la Justice, Yılmaz Tunç, a déclaré que le parquet avait identifié 6 314 comptes bancaires utilisés dans le trafic illégal de paris et avait simultanément ordonné aux banques de les geler au début du match. Les médias turcs ont rapporté que les comptes avaient été identifiés grâce à un système d'analyse basé sur l'intelligence artificielle, connu sous le nom d'AVCI.
Tunç a noté que la même opération avait identifié 19 "sociétés financières" offshore gérant des systèmes de panels intégrés aux sites de paris illégaux, et que des poursuites judiciaires avaient été engagées contre 23 suspects. En février, il a déclaré que la Turquie devait "assécher le marécage" plutôt que de compter sur des poursuites judiciaires isolées, et a ordonné aux procureurs en chef des 81 provinces de donner la priorité à la coordination, à la collecte de preuves numériques et à la saisie d'actifs.
