Un résident du comté de Cobb récupère des centaines de milliers de dollars perdus sur une fausse plateforme de cryptomonnaie.
Le bureau du procureur général de Géorgie, Chris Carr, a tracé l'argent jusqu'à une plateforme d'échange de cryptomonnaies et a obtenu une ordonnance du tribunal pour son remboursement.
La fausse plateforme semblait authentique
Le bureau du procureur général a déclaré que la victime avait été contactée par un inconnu via les réseaux sociaux.
Cet inconnu a utilisé les noms de connaissances communes pour créer un sentiment de proximité, puis a orienté la conversation vers une prétendue opportunité de profit en cryptomonnaie.
À un moment donné, la plateforme a permis à la victime de retirer une petite somme. Cela l'a amenée à avoir confiance et à continuer à approvisionner le compte. Ensuite, un faux profit était affiché sur le compte, donnant l'impression que le solde augmentait.
Après que la victime eut investi des centaines de milliers de dollars, le site a indiqué que tout l'argent avait disparu, et l'escroc a affirmé que les investissements s'étaient volatilisés.
Le Bureau d'Enquêtes de Géorgie (GBI) a tracé la majeure partie des fonds de la victime jusqu'à une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
Ensuite, la division de lutte contre les crimes économiques et cybernétiques de Carr, en collaboration avec le service d'enquête, a obtenu une ordonnance judiciaire obligeant la plateforme d'échange à restituer les actifs.
L'organisation à but non lucratif Operation Shamrock, qui aide les victimes d'arnaques aux cryptomonnaies, a collaboré sur cette affaire avec le Bureau d'Enquêtes de Géorgie (GBI).
« Les escroqueries liées aux cryptomonnaies visent à exploiter la confiance, le sentiment d'urgence et la promesse d'un gain financier facile », a déclaré le directeur du Bureau d'Enquêtes de Géorgie, Chris Hosey, dans un communiqué. Il a ajouté que toute personne victime d'une telle escroquerie devrait signaler le crime aux forces de l'ordre locales.
Ce schéma correspond à ce que les autorités fédérales appellent le « pig butchering » (abattage du cochon). Les escrocs gagnent la confiance de la victime pendant des semaines pour obtenir plus d'argent, puis disparaissent.
Une nouvelle loi géorgienne sur les bornes relève les exigences
Une semaine plus tôt, le bureau de Carr avait annoncé un cas similaire de remboursement pour un couple âgé du comté d'Oconee, escroqué par un individu se faisant passer pour un agent de la Federal Trade Commission qui les avait convaincus de transférer de l'argent liquide vers un terminal de devise virtuelle suite à une fausse alerte de fuite bancaire.
En juillet, un couple de retraités du comté de Cobb a perdu environ 800 000 dollars dans un système frauduleux utilisant un « site factice » créé par intelligence artificielle pour simuler des profits en temps réel.
Le bureau du procureur du district oriental de Virginie a récupéré 1,7 million de dollars.
En janvier, l'État du Massachusetts a demandé à un tribunal de confisquer environ 200 000 dollars volés dans le cadre d'une escroquerie d'investissement liée à une romance.
Dans les deux cas, les agents ont tracé le mouvement des fonds sur la blockchain avant que le bureau du procureur ne saisisse le tribunal.
Ce recouvrement intervient quelques semaines après que le gouverneur Brian Kemp a signé la loi n°945, entrant en vigueur le 1er juillet.
La loi exige que les bornes commercialisant des devises virtuelles affichent une pancarte avertissant que les pertes subies en raison d'une fraude ou d'une erreur ne sont pas remboursables.
La loi oblige les opérateurs de bornes à limiter les frais de transaction à 18 % et à fournir un remboursement aux victimes de fraude dans un délai de 72 heures.
Les banques peuvent temporairement bloquer les comptes qu'elles soupçonnent d'être utilisés pour l'exploitation financière de clients âgés.
