Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Odaily星球日报Publié le 2026-03-14Dernière mise à jour le 2026-03-14

Résumé

Le Trésor américain (OFAC) a sanctionné 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens générant des fonds pour le programme d'armes de destruction massive de la Corée du Nord. Ces travailleurs, employés frauduleusement dans des entreprises légitimes via de fausses identités, ont permis au régime d’obtenir près de 800 millions de dollars en 2024. Les sanctions ciblent 21 adresses de cryptomonnaies utilisées pour blanchir l’argent, notamment via des échanges de stablecoins (USDT, USDC) sur les réseaux Ethereum, Tron, Arbitrum et BSC. L’analyse on-chain révèle des flux importants vers des plateformes d’échange centralisées. Parmi les personnes sanctionnées figurent des facilitateurs clés comme Nguyen Quang Viet, qui a converti pour 2,5 millions de dollars de cryptomonnaies, et Yun Song Guk, responsable de travailleurs IT basés au Laos. Cette action souligne l'importance pour les acteurs de l'industrie crypto de renforcer leur conformité anti-blanchiment (AML).

Le 12 mars, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a annoncé des sanctions contre 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques dirigé par la Corée du Nord. L'annonce déclare que ces participants ont systématiquement fraudé des entreprises américaines pour financer des programmes d'armes de destruction massive, le montant des affaires impliquées en 2024 seulement s'élevant à près de 8 milliards de dollars.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Détails des sanctions

Selon les informations divulguées par l'OFAC américain, les équipes informatiques contrôlées par la Corée du Nord ont infiltré des entreprises légitimes aux États-Unis et dans d'autres pays en utilisant de faux documents, des identités volées et des personnages fictifs pour dissimuler leurs véritables identités. Le gouvernement nord-coréen confisque la grande majorité des salaires de ces travailleurs informatiques à l'étranger, obtenant des centaines de millions de dollars pour financer ses programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques. Dans certains cas, le personnel affilié à la Corée du Nord a également secrètement implanté des logiciels malveillants dans les réseaux des entreprises pour voler des informations propriétaires sensibles.

Ces sanctions visent au total 6 individus (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), identifiés comme fournissant une assistance substantielle aux travailleurs informatiques nord-coréens pour l'échange de cryptomonnaies, le blanchiment d'argent, l'ouverture de comptes bancaires, la mise en relation d'activités informatiques, etc. ; et 2 sociétés/entités (Amnokgang, Quangvietdnbg), identifiées comme des opérateurs clés et des facilitateurs du réseau frauduleux de travailleurs informatiques.

Analyse des adresses sanctionnées

Ces sanctions ciblent un total de 21 adresses de cryptomonnaies. Selon la communication de l'OFAC, entre mi-2023 et mi-2025, Nguyen Quang Viet, PDG de Quangvietdnbg, a échangé pour le compte de la partie nord-coréenne l'équivalent d'environ 2,5 millions de dollars en cryptomonnaies, identifiant les cryptomonnaies comme un canal important pour le transfert de fonds et la circumvention des sanctions par les travailleurs informatiques nord-coréens.

Une analyse de ces 21 adresses de la liste des sanctions a été réalisée à l'aide de la plateforme d'analyse anti-blanchiment sur chaîne Beosin KYT et de l'outil d'enquête et de traçage Beosin Trace, avec les résultats suivants :

YUN, Song Guk (ressortissant nord-coréen, chef des travailleurs informatiques de Boten, Laos)

ETH :

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Selon les statistiques de Beosin Trace, environ 200 851 USDT ont précédemment été transférés vers diverses plateformes d'échange centralisées.

HOANG, Minh Quang (a collaboré à la réalisation de transactions de services informatiques dépassant 70 000 USD)

BTC : bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Précédemment, 0.57462 BTC ont été transférés vers un compte Coinbase.

SIM, Hyon Sop (représentant de la Banque Kwangsan nord-coréenne en Chine, 11 nouvelles adresses ajoutées)

Adresse gelée précédemment (réseau ETH) :

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Parmi celles-ci, le volume de liquidités de cette adresse était de 21 937 732,52 USDT, 2 071 126,59 USDC, et il reste actuellement 58 148,62 USDT déposés sur cette adresse.

Nouvelles adresses sanctionnées (réseau ETH) :

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

Le graphique des flux de fonds est le suivant :

Parmi ceux-ci, environ 98 139,11 USDT, 21 300 USDC, 0,51268 ETH ont été transférés.

Nouvelles adresses TRX :

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Parmi celles-ci, environ 6 236,74 TRX, 999 014,46 USDT ont été transférés.

Même adresse, chaînes croisées :

ARB: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC: 0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Parmi celles-ci, 1 133 025,26 USDT, 935 943,84 BUSD, 17 811,05 USDC ont été transférés vers diverses plateformes d'échange centralisées.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH :

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2D7Ec6dB9710df2b98A15573

Au total, environ 205,02 ETH, 274 531,15 USDT, 228 496,97 USDC, dont 96,05 ETH déposés sur l'adresse 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573.

Réseau Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4u6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Parmi celles-ci, 2 744,75 TRX, 4 941 817,62 USDT ont été transférés vers diverses plateformes d'échange centralisées.

Recommandations de Beosin en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Cette action est une autre mesure du Département du Trésor américain dans sa lutte continue contre l'utilisation des cryptomonnaies par la Corée du Nord pour contourner les sanctions. Pour l'industrie des actifs virtuels, la manière de procéder à un filtrage de conformité anti-blanchiment et d'identifier les adresses impliquées dans des fonds à haut risque est devenue une capacité clé pour les Prestataires de Services sur Actifs Virtuels (VASP).

Questions liées

QQui a été sanctionné par l'OFAC américain le 12 mars et pourquoi ?

AL'OFAC a sanctionné 6 individus et 2 entités pour avoir participé à un réseau frauduleux de travailleurs informatiques dirigé par la Corée du Nord, qui a systématiquement fraudé des entreprises américaines pour financer des programmes d'armes de destruction massive.

QQuel est le montant approximatif des fonds frauduleux générés en 2024 selon l'annonce ?

ALe montant des fonds frauduleux générés en 2024 s'élève à près de 800 millions de dollars.

QComment les travailleurs informatiques nord-coréens ont-ils infiltré les entreprises légitimes ?

AIls ont utilisé de faux documents, volé des identités et créé de faux profils pour dissimuler leur véritable identité et se faire embaucher par des entreprises légitimes.

QCombien d'adresses de cryptomonnaies ont été sanctionnées et quel était leur rôle ?

A21 adresses de cryptomonnaies ont été sanctionnées. Elles étaient utilisées comme un canal important pour transférer des fonds et contourner les sanctions, notamment pour convertir environ 2,5 millions de dollars de cryptomonnaies.

QQuel est le nom de la plateforme d'analyse de lutte contre le blanchiment d'argent utilisée pour tracer ces fonds ?

ALa plateforme d'analyse de lutte contre le blanchiment d'argent utilisée est Beosin KYT, et l'outil de suivi est Beosin Trace.

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