AMLBot, société de criminalistique et de conformité dans le secteur crypto, a lancé son outil AI Tracer, décrit comme un outil d'analyse blockchain en libre-service qui cartographie les mouvements de fonds visibles à partir d'un hachage de transaction à travers les réseaux blockchain.
AMLBot a déclaré que l'outil vise à répondre au besoin actuel en logiciels spécialisés et en connaissances pour tracer les transactions. La société a ajouté que l'outil retrace également les transferts via des ponts qui déplacent les actifs d'une chaîne à l'autre ou lorsque les actifs sont divisés entre plusieurs portefeuilles.
« Le processus est automatique : l'IA parcourt le graphe de transaction, suit le mouvement des fonds depuis l'adresse de départ à travers les portefeuilles intermédiaires vers quelque point d'arrivée que l'argent ait atteint, et fait correspondre les étiquettes d'entités connues — échanges, services, adresses signalées — contre chaque portefeuille qu'elle rencontre », a déclaré la société dans un communiqué de presse partagé avec Cointelegraph.
Selon l'annonce, AI Tracer ne peut pas voir les transferts entre comptes internes d'échanges, déterminer pourquoi un paiement a été effectué, geler des actifs ou garantir leur récupération. Ses rapports sont destinés à servir de point de départ pour les enquêtes et ne remplacent pas un audit ou une procédure légale.
L'outil propose une vérification gratuite et des formules payantes avec des limites plus élevées sur le nombre de vérifications automatisées. Les réseaux actuellement pris en charge incluent Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano et Ripple.
AMLBot a déclaré que l'outil convient aux journalistes, chercheurs, traders et utilisateurs de crypto qui souhaitent lire les chemins de transaction, ainsi qu'aux agents des forces de l'ordre enquêtant sur la criminalité crypto et aux enquêteurs indépendants ou équipes de conformité.
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