Un Détective Crypto Relie un Bureau de Change Russe à un Blanchiment de 4,7 Millions de Dollars

bitcoinistPublié le 2026-03-25Dernière mise à jour le 2026-03-25

Résumé

Un enquêteur blockchain, ZachXBT, a identifié le courtier russe Aleksandr Khinkis comme étant au centre d’un système présumé de blanchiment de 4,7 millions de dollars via des cryptomonnaies. L’enquête a débuté lorsque des chercheurs, se faisant passer pour des clients, ont contacté Khinkis sur Telegram. Il a fourni une adresse de dépôt sur un exchange, qui a servi de point de départ pour retracer trois paiements de rançon totalisant 796 BTC, liés à des attaques par ransomware. Les fonds, transitant par plusieurs blockchains dont Avalanche et Tron, ont été blanchis via des échanges instantanés. Tether a gelé sept adresses Tron associées, et une partie des actifs a été détruite. Au total, 16,6 millions de dollars supplémentaires restent bloqués ou en attente. Khinkis voyage fréquemment en Asie du Sud-Est et en Australie, et documente ses déplacements sur les réseaux sociaux. 73 BTC dormants n’ont pas bougé ; leur mouvement pourrait fournir des preuves supplémentaires. Les données ont été transmises aux autorités, mais aucune arrestation n’a été annoncée.

Une réserve de 73 bitcoins restée inactive dans un portefeuille crypto séparé pourrait être ce qui finira par amener un courtier crypto russe devant la justice.

Ce tas d'argent numérique dormant, signalé par l'enquêteur blockchain ZachXBT, se trouve à la lisière d'une piste d'argent beaucoup plus large — une qui s'étendrait sur trois paiements de rançon, plusieurs réseaux, et au moins une conversation Telegram sous couverture.

Une Opération Piège a Overt l'Affaire

ZachXBT, un enquêteur on-chain anonyme avec un long passé de traçage de flux cryptos illicites, a identifié le courtier OTC russe Aleksandr Khinkis comme la figure centrale du prétendu système.

Selon les rapports, les enquêteurs se sont fait passer pour des clients potentiels et ont contacté Khinkis directement via Telegram. Il aurait remis une adresse de dépôt sur un exchange — un geste qui a donné aux enquêteurs le fil dont ils avaient besoin pour tirer.

Cette seule adresse, commençant par 0xa756, est devenue le point d'ancrage de toute l'enquête. À partir de celle-ci, les chercheurs ont tracé environ 75 transferts acheminant plus de 4,7 millions de dollars vers le même compte. L'argent circulait depuis au moins juillet 2025.

Trois Rançons. Trois Pistes. Un Courtier.

Le prétendu blanchiment impliquait trois paiements de rançon distincts totalisant 796 BTC. Chacun a laissé une empreinte distincte sur plusieurs réseaux blockchain.

Le cas le plus ancien remonte à septembre 2023, lorsque cinq adresses de dépôt de pont Bitcoin ont été liées à une rançon de 560 BTC. Ces fonds ont finalement traversé vers le réseau Avalanche courant 2024.

Un deuxième paiement de 72 BTC, retracé à septembre 2025, a montré plus de 15 % de chevauchement avec des portefeuilles de rançongiciel connus via des outils de contrôle de conformité. Environ 1,36 million de dollars de ce lot sont passés par des exchanges instantanés avant de se consolider dans un portefeuille Tron.

Le paiement le plus récent et le plus important — 164 BTC — a été enregistré en octobre 2025. Sur la base des rapports, environ 3,8 millions de dollars en bitcoin sont passés par des exchanges instantanés avant d'atteindre des sorties liées à Tron.

Le Bitcoin s'échange désormais à 71 701 $. Graphique : TradingView

Sept adresses Tron connectées à ce flux ont été gelées par Tether le mois suivant. Les fonds gelés ont ensuite été brûlés, confirmant qu'une action en justice avait été engagée.

Pendant ce temps, 16,6 millions de dollars supplémentaires restent immobilisés dans des adresses ou plateformes associées, une partie ayant déjà été liquidée.

Les Forces de l'Ordre Ont Désormais les Données

ZachXBT a confirmé que les équipes de conformité et les agences répressives ont reçu des enregistrements détaillés des adresses tracées et des mouvements de fonds. Aucune arrestation n'a été annoncée publiquement.

Au-delà des données blockchain, le renseignement de source ouverte a dressé un portrait plus clair de Khinkis en tant que personne. Les rapports indiquent qu'il voyage régulièrement hors de Russie — y compris des voyages en Asie du Sud-Est et en Australie — et documente ces voyages ouvertement sur les réseaux sociaux.

Les 73 BTC toujours inactifs sur une adresse séparée n'ont pas bougé. S'ils bougent, les enquêteurs surveilleront presque certainement.

Image principale de Pexels, graphique de TradingView

Questions liées

QQui est identifié comme le courtier OTC russe au cœur de cette affaire de blanchiment d'argent présumé ?

AAleksandr Khinkis est identifié comme le courtier OTC russe central dans le prétendu système de blanchiment de 4,7 millions de dollars.

QQuelle méthode les enquêteurs ont-ils utilisée pour obtenir l'adresse de dépôt du courtier ?

ALes enquêteurs se sont fait passer pour des clients potentiels et ont contacté Khinkis directement via Telegram, où il leur a fourni une adresse de dépôt sur un exchange.

QCombien de paiements de rançon distincts ont été impliqués dans cette affaire et quelle était leur valeur totale en BTC ?

ATrois paiements de rançon distincts ont été impliqués, totalisant 796 BTC.

QQuelle action Tether a-t-elle prise concernant certains des fonds liés au dernier et plus gros paiement ?

ATether a gelé sept adresses Tron connectées à ce flux de fonds le mois suivant, et les fonds gelés ont ensuite été brûlés.

QQuel élément clé, laissé en sommeil dans un portefeuille, pourrait potentiellement conduire à la justice ?

AUne réserve de 73 bitcoins restée inactive dans un portefeuille crypto séparé pourrait être l'élément qui mène finalement à la justice.

Lectures associées

La semaine prochaine à ne pas manquer｜Le projet de loi CLARITY devrait faire l'objet d'un vote au Sénat；SpaceX et Circle publieront leurs résultats financiers (3-9/8)

**Aperçu de la Semaine du 3 au 9 Août 2026** La semaine prochaine sera marquée par des événements financiers et réglementaires clés. SpaceX, Circle et le mineur de Bitcoin associé à la famille Trump, American Bitcoin, publieront leurs résultats du deuxième trimestre entre le 3 et le 5 août. SpaceX verra également le début du déblocage massif de ses actions pour les initiés le 6 août. Sur le front législatif, le **CLARITY Act**, une loi cadre sur la cryptomonnaie, pourrait faire l'objet d'un vote au Sénat américain. Les négociateurs doivent obtenir 60 voix de soutien avant le 7 août. La proposition inclut désormais des clauses éthiques visant les conflits d'intérêts. Autres points à noter : la publication du rapport américain sur l'emploi (non-farm payrolls) le 7 août, le lancement prévu de Grok 4.6 par Musk vers la même date, et la mise à jour majeure "xrpld 3.3.0" pour XRP Ledger. Plusieurs services crypto, dont le tracker DeFi Zapper et le wallet Ctrl Wallet, cesseront leurs activités le 3 août.

marsbitIl y a 34 mins

La semaine prochaine à ne pas manquer｜Le projet de loi CLARITY devrait faire l'objet d'un vote au Sénat；SpaceX et Circle publieront leurs résultats financiers (3-9/8)

marsbitIl y a 34 mins

Dialogue avec Ray Dalio : Nous sommes actuellement dans une bulle de l'IA, 1% de mon portefeuille est en Bitcoin

Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, met en garde contre la bulle actuelle de l'IA, présentant des signes classiques similaires aux précédents krachs financiers. Il explique qu'une combinaison de spéculation excessive, d'endettement et de changements de taux d'intérêt pourrait provoquer son éclatement, entraînant une récession économique. Dalio décrit également un « grand cycle » mondial d'environ 80 ans, caractérisé par des inégalités croissantes, des déficits publics élevés et des tensions géopolitiques. Nous serions actuellement dans une phase de déclin de ce cycle, avec un ordre mondial en transition. Pour protéger leur patrimoine, il conseille aux investisseurs de diversifier leurs actifs (actions, obligations, or, immobilier) plutôt que de détenir uniquement des liquidités. Il mentionne détenir environ 1% de Bitcoin, mais préfère l'or physique pour sa stabilité. Concernant l'IA, Dalio souligne qu'elle remplacera progressivement le travail intellectuel humain, creusant les inégalités. L'avenir appartiendra à ceux qui sauront allier intelligence humaine et collaboration avec l'IA. Enfin, il évoque un monde de plus en plus régionalisé, avec un affaiblissement de la puissance américaine, visible dans des conflits comme celui avec l'Iran, et la montée en puissance d'autres pôles, notamment la Chine.

marsbitIl y a 4 h

Dialogue avec Ray Dalio : Nous sommes actuellement dans une bulle de l'IA, 1% de mon portefeuille est en Bitcoin

marsbitIl y a 4 h

7,2 billions de KRW en une journée, les achats nets des investisseurs étrangers atteignent un record historique ce vendredi ! Wall Street : Les vents contraires sur les flux de capitaux sud-coréens se sont dissipés

Les marchés boursiers sud-coréens montrent des signes tangibles d'amélioration des flux de capitaux. Le 31 juillet, les investisseurs étrangers ont réalisé un achat net record de 7 200 milliards de wons sur une seule journée dans le KOSPI, marquant un renversement de la tendance de sorties massives observée ces derniers mois. En juillet, leurs ventes nettes mensuelles se sont fortement réduites à 9 800 milliards de wons, contre 48 400 et 44 500 milliards en juin et mai respectivement. Parallèlement, les institutions domestiques comme les fonds de pension ont inversé leur tendance, passant à un achat net de 1 000 milliards de wons en juillet. La Commission des services financiers a également resserré l'accès aux ETF à effet de levier sur actions individuelles pour les investisseurs de détail, réduisant ainsi la volatilité du marché. Citigroup Research maintient son objectif pour le KOSPI à 10 000 points, estimant que les vents contraires liés aux flux de capitaux s'atténuent. Des facteurs tels que les fondamentaux solides du secteur des puces mémoire, les faibles valorisations du marché, une économie robuste et un environnement politique favorable devraient soutenir le marché. La possibilité d'interventions des autorités pour stabiliser le marché offre également un filet de sécurité.

marsbitIl y a 4 h

7,2 billions de KRW en une journée, les achats nets des investisseurs étrangers atteignent un record historique ce vendredi ! Wall Street : Les vents contraires sur les flux de capitaux sud-coréens se sont dissipés

marsbitIl y a 4 h

Choc ! La prochaine IA d'OpenAI résout 10 problèmes du calibre de la Médaille Fields

**OpenAI provoque un séisme mathématique avec son nouveau modèle Astra** OpenAI a dévoilé des avancées mathématiques majeures réalisées par son modèle interne Astra, présenté par Sam Altman. L'IA aurait résolu ou fait progresser dix problèmes complexes dans des domaines variés comme la géométrie haute dimension, la théorie des groupes et la complexité quantique. Le résultat le plus marquant est la construction du premier groupe "non sofic" infini et finiment présenté, réfutant une conjecture de Mikhail Gromov vieille de 27 ans. Cette seule découverte est qualifiée de niveau "Prix Fields". Astra a également amélioré une borne fondamentale sur le problème de l'empilement des sphères en haute dimension, stagnant depuis 1978, et a réfuté la conjecture de rigidité d'Alain Connes en construisant une infinité de groupes non isomorphes partageant la même algèbre de von Neumann. Ces résultats, compilés dans un document de 249 pages, sont accompagnés de preuves formelles vérifiées par l'assistant Lean 4. OpenAI précise que le coût total de génération de ces démonstrations aurait été inférieur à 2000 dollars. La communauté mathématique réagit avec stupeur, certains experts y voyant un tournant historique où l'IA démontre une intuition et une capacité de raisonnement pouvant surpasser les meilleurs mathématiciens humains.

marsbitIl y a 6 h

Choc ! La prochaine IA d'OpenAI résout 10 problèmes du calibre de la Médaille Fields

marsbitIl y a 6 h

Comment se rendre impossible à remplacer par l'intelligence artificielle

Avec l'essor de l'IA, le vrai défi n'est pas la technologie elle-même, mais notre dépendance à un emploi traditionnel pour survivre. L'article propose de rompre avec cet « esclavage salarial » en devenant un individu autonome et « inemployable », capable de créer sa propre voie grâce à des compétences impossibles à automatiser. Pour réussir dans ce nouveau paradigme, cinq éléments clés sont essentiels : l'autonomie d'action, le goût, la persuasion, la persévérance et l'itération. Ces qualités s'acquièrent non par la théorie, mais en créant ses propres projets. L'auteur soutient que parmi les leviers disponibles, la création de contenu (médias) est plus cruciale que le code, car la valeur du contenu est subjective et nécessite un jugement humain affiné par l'expérience. Le chemin commence par une transformation profonde de son identité et de son environnement. Un exercice pratique en trois étapes est proposé pour trouver sa vocation : 1) Identifier ses connaissances uniques et passions naturelles, 2) Définir ses convictions contraires à la sagesse conventionnelle, 3) Publier immédiatement une première idée pour obtenir un retour réel du monde. L'objectif est de bâtir une œuvre de vie authentique, en utilisant les outils numériques et l'IA non comme une fin, mais comme un levier pour amplifier sa voix et son impact personnels.

marsbitIl y a 6 h

Comment se rendre impossible à remplacer par l'intelligence artificielle

marsbitIl y a 6 h

Trading

Spot
活动图片

Catégories populairesright-arrow

Tags tendancesright-arrow