Le Service public de surveillance financière de l'Ukraine a découvert un réseau permettant de contourner les sanctions à l'encontre de la Russie et de financer le terrorisme, centré sur le compte d'un Ukrainien sur une plateforme de crypto-monnaie non nommée. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'agence, Filipp Pronin.
Environ 13 millions de dollars sont passés par ce compte, dont 3,5 millions de dollars destinés à des services sous sanctions en Russie et à des comptes affiliés à une organisation terroriste internationale non spécifiée. L'Ukrainien titulaire du compte réside lui-même dans un pays de l'UE, a précisé Pronin.
Aucune trace d'activité de trading ou d'investissement n'a été trouvée sur le compte ; selon l'agence, il n'était utilisé que pour blanchir de l'argent et effectuer des virements. Les actifs provenaient de portefeuilles cryptographiques externes, de plateformes d'échange et de services de conversion sans procédure de vérification.
Ils étaient ensuite envoyés vers des portefeuilles cryptographiques non détenus par des tiers, appartenant à des entités liées à la Russie et à l'Iran, notamment le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI).
Selon Pronin, le propriétaire du compte a pris certaines mesures pour dissimuler les traces de ses activités illicites. Il a notamment eu recours à un VPN.
L'agence affirme que cette personne est liée à 35 organisations dans différentes juridictions, ce qui pourrait indiquer l'existence d'un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent et de contournement de sanctions. La Surveillance financière d'État a transmis les dossiers aux forces de l'ordre pour enquête approfondie.
Nous avons précédemment rapporté que la police ukrainienne avait démantelé une fausse académie de crypto-monnaies. Sous couvert de formation, les malfaiteurs extorquaient de l'argent aux victimes. Le préjudice total est estimé à 1,1 million de dollars.
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