Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) han rechazado la defensa del cofundador de Tornado Cash, afirmando que sus argumentos para la desestimación carecen de aplicabilidad antes de una audiencia crucial a finales de esta semana.
El Departamento de Justicia afirma que la defensa del fundador de Tornado Cash es 'no aplicable'
El martes, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, envió una carta a la jueza Katherine Failla rechazando la carta reciente del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, en apoyo de su moción para un fallo de absolución.
La respuesta de Clayton abordó una moción presentada el 2 de abril por la defensa de Storm, que afirmaba que un caso de la Corte Suprema de 2026, Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, respaldaba su moción pendiente bajo la Regla 29.
El caso Cox involucró la responsabilidad civil de un proveedor de servicios de internet por la infracción de derechos de autor de sus suscriptores. La Corte Suprema determinó que Cox no era responsable solidariamente por la infracción de derechos de autor en las cuentas de sus usuarios, ya que no indujo la infracción de sus usuarios ni proporcionó un servicio diseñado para la infracción.
En el documento presentado el martes, el fiscal estadounidense argumentó que "El acusado y el servicio Tornado Cash distan mucho de ser Cox", afirmando que "Incluso si Cox tuviera alguna aplicabilidad aquí, su razonamiento no ofrece ninguna ayuda al acusado dadas los hechos notablemente diferentes en cuestión".
Fiscales presentan carta rechazando la defensa de Storm. Fuente: Inner City Press en X
"Como se establece en detalle en la respuesta del Gobierno a la moción de la Regla 29 del acusado—y en contraste con el robusto sistema de Cox para responder a las infracciones—el acusado implementó intencionalmente meras medias tintas que dijo eran 'fáciles de eludir' para contrarrestar el uso criminal del servicio Tornado Cash, y su propósito al hacerlo era distraer a las fuerzas del orden", decía el documento.
Clayton añadió que el uso de la mezcladora de criptomonedas por parte de Storm "fue en el mejor de los casos una fachada y en el peor una desviación absoluta", ya que no había evidencia de que los fundadores de Tornado Cash implementaran medidas efectivas contra el lavado de dinero (AML).
Vale la pena señalar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Tornado Cash en agosto de 2022 por no imponer controles efectivos para evitar que actores malintencionados lavaran fondos a través del protocolo, incluidos 455 millones de dólares por el grupo de hackers vinculado a Corea del Norte, Lazarus Group.
Sin embargo, las sanciones fueron anuladas en marzo de 2025 después de que el Tribunal de Apelaciones fallara en noviembre de 2024 que la OFAC había excedido su autoridad al sancionar contratos inteligentes inmutables y descentralizados en lugar de una entidad legal.
Fiscales de EE.UU. buscan un nuevo juicio para Roman Storm
El último movimiento de los fiscales sigue a su carta de marzo en la que solicitaba un nuevo juicio para el cofundador de Tornado Cash por los dos cargos en los que el jurado estuvo estancado el pasado agosto. En la carta, Clayton pidió a la jueza Failla que programara un nuevo juicio para Roman Storm, proponiendo fechas de juicio entre el 5 y el 12 de octubre de 2026.
Para contextualizar, Storm fue detenido e imputado tras las sanciones a Tornado Cash y acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El jurado encontró a Storm culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no pudo llegar a una decisión unánime respecto a los otros dos cargos. Sin embargo, un jurado sin veredicto no constituye una absolución, lo que abrió la puerta a un posible nuevo juicio por esos cargos.
En septiembre, Storm presentó una moción de absolución, que solicita al juez del juicio que deseche los cargos o un veredicto porque la evidencia de la acusación es legalmente insuficiente. Los abogados del fundador de Tornado Cash argumentaron que el gobierno nunca probó que él intentara ayudar a actores malintencionados a lavar dinero a través de la plataforma, lo que invalidaría los fundamentos de su condena basada en inacción negligente.
Ahora, los fiscales y los abogados defensores de Storm están programados para reunirse el 9 de abril para un argumento oral sobre la moción pendiente de la Regla 29, lo que podría moldear el curso de esta batalla legal clave.
La capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en 2,32 billones de dólares en el gráfico semanal. Fuente: TOTAL en TradingView
