EE.UU. Procede a Incautar 3,44 Millones de USDT Vinculados a Estafa de Inversión en Criptomonedas

TheNewsCryptoPublicado a 2026-03-11Actualizado a 2026-03-11

Resumen

Fiscales federales de EE.UU. han iniciado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3.44 millones de USDT vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas que afectó a víctimas en varios estados. Los fondos, incautados en febrero y marzo de 2025, estaban asociados a un esquema donde los estafadores contactaban a las víctimas mediante mensajes de texto o aplicaciones como WhatsApp y Telegram. Tras ganar su confianza, les ofrecían una falsa oportunidad de inversión en Ethereum respaldada por oro físico. Las víctimas compraban ETH y lo transferían a carteras controladas por los delincuentes, quienes luego convertían los fondos a USDT y los movían a billeteras no custodias. La investigación comenzó a fines de 2024 tras denuncias de cuatro personas, incluyendo residentes de Massachusetts, Utah y Carolina del Sur.

Los fiscales federales de Estados Unidos han presentado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3,44 millones de USDT asociados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas en línea que tuvo como objetivo a víctimas en varios estados.

Según el anuncio del 10 de marzo de la Fiscalía de EE.UU. en Boston, los fondos estaban asociados con un esquema que convencía a las víctimas de enviar criptomonedas a billeteras gestionadas por los estafadores.

Los funcionarios mencionaron que incautaron el USDT en febrero y marzo de 2025 y ahora solicitan a un tribunal que permita el decomiso permanente de los activos. Los fiscales indicaron que en un esquema de fraude como este, los estafadores obtienen fondos de las víctimas utilizando tácticas manipuladoras.

También agregaron que establecen un nivel de confianza con una víctima y luego la atraen para que invierta en un esquema de inversión fraudulento. La investigación comenzó a fines de 2024 después de que aproximadamente cuatro personas reportaron pérdidas, incluyendo dos residentes de Massachusetts y otros en Utah y Carolina del Sur.

Realización de la Estafa tras Ganar Confianza

En esta situación, los estafadores primero contactaron a las víctimas mediante mensajes que parecían enviados por error, principalmente a través de mensajes de texto o aplicaciones cifradas como WhatsApp y Telegram.

Después de generar confianza, los individuos presuntamente promovieron lo que denominaron una oportunidad de inversión exclusiva en Ethereum respaldada por oro físico. Se pidió a las víctimas que compraran Ether (ETH) y lo enviaran a billeteras proporcionadas por los perpetradores.

Según el comunicado, los documentos judiciales indican que una vez que el ETH llegó a esas billeteras, los fondos fueron dirigidos a través de direcciones intermediarias, convertidos en USDT y transferidos a billeteras no alojadas manejadas por los estafadores.

Recientemente, las autoridades de EE.UU. han incautado más criptomonedas asociadas con esquemas fraudulentos. En un caso, la Fiscalía de EE.UU. para Massachusetts presentó una acción de decomiso civil buscando recuperar aproximadamente $327,829 en USDT, que los investigadores mencionaron estaban asociados con una estafa romántica dirigida a un residente de Massachusetts en 2024.

Noticias Destacadas de Criptomonedas Hoy:

Cardano (ADA) Lucha por la Estabilidad: ¿Se Avecina una Ruptura o una Recuperación?

Preguntas relacionadas

Q¿Qué acción han tomado los fiscales federales de Estados Unidos respecto a los fondos vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas?

ALos fiscales federales de Estados Unidos han presentado una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 3.44 millones de USDT asociados con una presunta estafa de inversión en criptomonedas en línea.

Q¿Cómo operaban los estafadores para ganarse la confianza de las víctimas en este esquema fraudulento?

ALos estafadores iniciaban contacto con las víctimas a través de mensajes que parecían enviados por error, principalmente por mensajes de texto o aplicaciones cifradas como WhatsApp y Telegram, para luego establecer confianza y promover la oportunidad de inversión fraudulenta.

Q¿Qué criptomoneda pedían comprar y enviar los estafadores a las víctimas?

ALos estafadores pedían a las víctimas que compraran Ether (ETH) y lo enviaran a billeteras proporcionadas por los perpetradores.

Q¿Cuándo comenzó la investigación y qué provocó su inicio?

ALa investigación comenzó a fines de 2024 después de que aproximadamente cuatro personas reportaron pérdidas, incluyendo dos residentes de Massachusetts y otros en Utah y Carolina del Sur.

Q¿Qué hicieron los estafadores con los fondos de Ether una vez que las víctimas los enviaron?

AUna vez que el ETH llegaba a las billeteras designadas, los fondos se dirigían a través de direcciones intermediarias, se convertían en USDT y se transferían a billeteras no alojadas manejadas por los estafadores.

Lecturas Relacionadas

Perdiendo a dos leyendas en tres días: ¿Se está resquebrajando el dique de talento de IA de Google?

En solo tres días, Google ha perdido a dos leyendas de la IA. El 18 de junio, Noam Shazeer, coautor del seminal trabajo "Attention is All You Need" y copresponsable de Gemini, anunció su salida para unirse a OpenAI. Dos días después, John Jumper, ganador del Nobel de Química 2024 y líder de AlphaFold, dejó Google DeepMind para incorporarse a Anthropic. Estas partidas no son incidentes aislados, sino parte de una tendencia clara de fuga de talento de Google hacia OpenAI y Anthropic, como lo confirma también la reciente incorporación a Anthropic del exmiembro fundador de OpenAI, Andrej Karpathy. El trasfondo de este éxodo es fundamentalmente una cuestión de misión y enfoque. El modelo de negocio central de Google, basado en la publicidad, impone una lógica orientada a productos y métricas comerciales que, en última instancia, restringe la investigación pura. En contraste, tanto OpenAI (con su misión de AGI) como Anthropic (centrada en la seguridad y la ciencia) ofrecen un entorno de trabajo enfocado únicamente en empujar los límites de las capacidades de los modelos. A esto se suma la fuerte atracción financiera: OpenAI y Anthropic están en camino a una OPI, lo que promete una recompensa económica masiva a través de capital para sus empleados, algo que la ya gigantesca Google difícilmente puede igualar. La fusión de Google Brain y DeepMind en 2023, destinada a consolidar esfuerzos, ha generado en cambio tensiones culturales y ha hecho más evidente la presión por alinear la investigación con los objetivos de los equipos de productos. El resultado es una reorganización estructural del mapa del talento en IA. Google, a pesar de sus vastos recursos en computación y datos, está perdiendo a las personas que definen el futuro del campo. La verdadera ventaja competitiva en IA reside en retener a las mentes más brillantes, y Google está descubriendo que esa es quizás su batalla más difícil.

marsbitHace 2 hora(s)

Perdiendo a dos leyendas en tres días: ¿Se está resquebrajando el dique de talento de IA de Google?

marsbitHace 2 hora(s)

Tras las notas de la IA, se esconde un "creador de exámenes" chino

Cada vez que se lanza un modelo de IA de vanguardia, la comunidad fija su atención en ciertas "hojas de resultados" familiares: MMLU-Pro, MMMU, MMMU-Pro. Estos puntos de referencia se han convertido en exámenes estándar para evaluar y comparar modelos como GPT, Claude, Gemini, Llama, Qwen y DeepSeek. Detrás de estas influyentes evaluaciones está el investigador chino Wenhu Chen, profesor asistente en la Universidad de Waterloo y fundador del TIGERLab (apodado "虎头帮"). Su trabajo surge de una necesidad crítica: a medida que los modelos avanzaban, las pruebas antiguas como MMLU se saturaban con puntuaciones casi perfectas, dejando de ser útiles para discernir diferencias reales. En 2024, Chen y su equipo presentaron MMLU-Pro, una renovación exhaustiva del original. Con 12,032 preguntas de 14 disciplinas, aumenta las opciones de respuesta de 4 a 10 para reducir las conjeturas e incorpora problemas más complejos que requieren razonamiento. El resultado fue una caída del 16% al 33% en la precisión de los modelos y una evaluación más estable y discriminatoria, rápidamente adoptada por la industria. Su contribución se extiende al ámbito multimodal con MMMU, un conjunto de 11,500 preguntas que combinan imágenes (gráficos, mapas, fórmulas) con conocimientos académicos para probar una comprensión integrada. Incluso los mejores modelos como GPT-4V inicialmente solo alcanzaron un 56% de precisión, revelando un largo camino por recorrer. Su sucesor, MMMU-Pro, cierra aún más las brechas, obligando a los modelos a utilizar la información visual y no solo el texto. La experiencia de Chen, que incluye investigación doctoral en preguntas complejas y una etapa en Google DeepMind trabajando en Gemini, le permite anticipar cómo los modelos pueden "aparentar" competencia. Su laboratorio no solo diseña evaluaciones, sino que también desarrolla modelos (como UniVideo para video o MoCha para avatares), asegurando que sus "exámenes" reflejen desafíos reales y los límites actuales de la tecnología. Actualmente, Chen continúa este trabajo en el laboratorio de superinteligencia de Meta, enfocado en datos y evaluación multimodal. Su historia destaca el papel fundamental, aunque a menudo menos visible, de los investigadores que construyen las herramientas para medir el verdadero progreso de la IA.

marsbitHace 2 hora(s)

Tras las notas de la IA, se esconde un "creador de exámenes" chino

marsbitHace 2 hora(s)

Selección Semanal del Editor Weekly Editor's Picks (0613-0619)

**【Resumen semanal de los editores (13-19 de junio)】** Esta selección semanal rescata análisis profundos del flujo de información, filtrando el ruido para ofrecer perspectivas clave. **Panorama macro:** Tras la reapertura del Estrecho de Ormuz, el mercado ajusta su foco desde el "impacto bélico" hacia la "recuperación de la oferta". Se observan movimientos en petróleo, bonos, inflación y cadenas de valor como LNG y fertilizantes. **Inversión y emprendimiento:** Ray Dalio advierte sobre la concentración del mercado en acciones de grandes tecnológicas de IA, recomendando diversificación. En cripto, se analizan ciclos a largo plazo, señales de posible fondo para BTC en Q4, y los desafíos regulatorios en mercados como Corea del Sur. El análisis de SpaceX tras su IPO destaca su elevada valoración, riesgos sistémicos potenciales y la importancia de próximos hitos como su inclusión en índices. **Web3 & IA:** Una advertencia señala exposiciones de billones de dólares fuera de balance en la nube/IA, un riesgo latente si la comercialización falla. Se exploran las predicciones de IA para el Mundial y la estructura de costos de una suscripción a IA como Claude. **Mercados de predicción:** Robinhood desarrolla su propia plataforma (Rothera), iniciando una "guerra de canales" en la industria y posicionándose como competidor directo de Kalshi. **CeFi & DeFi:** Se analizan mecanismos de perpetuales para pre-IPO (ej. SpaceX) y los desafíos técnicos pendientes. La desviación del precio de STRC (vinculado a Strategy) refleja preocupaciones sobre su modelo de negocio. Se presenta el nuevo ETF de Bitcoin con rendimiento de BlackRock (BITA). **Ethereum y escalabilidad:** Se destaca la ventaja clave de Ethereum: su vasto ecosistema de desarrolladores y estándares, consolidándolo como sistema operativo para las finanzas descentralizadas. **Otros titulares de la semana:** Acuerdo EEUU-Irán, decisión de la Fed, movimientos en SpaceX y Anthropic, y opiniones destacadas sobre mercados.

marsbitHace 2 hora(s)

Selección Semanal del Editor Weekly Editor's Picks (0613-0619)

marsbitHace 2 hora(s)

La apuesta por la IA de las empresas mineras: La valoración entra en una fase de diferenciación, no será fácil dar la vuelta a la situación

L'empresa minera d'actius digitals s'enfronta a pressions creixents mentre els actius criptogràfics segueixen baixant. Buscant noves vies de creixement, cada vegada més empreses mineres s'estan traslladant al camp de la IA. Aquesta narrativa de transformació ha captat l'atenció del mercat de capitals, amb les accions de moltes mineres pujant significativament. Tot i això, la transició a la IA presenta reptes importants: despeses de capital massives, necessitats de finançament continu i cicles de retorn llargs. Les empreses amb avantatges de primera hora com CoreWeave han assolit una valoració líder, mentre que la indústria en general es troba en una fase de diferenciació valorativa basada en la capacitat d'execució, el progrés dels centres de dades i la qualitat dels clients. Tot i que la demanda d'infraestructura per a IA ofereix un motor de creixement potencial, la transformació és una carrera de fons que posa a prova les finances i les capacitats operatives de les empreses mineres.

链捕手Hace 2 hora(s)

La apuesta por la IA de las empresas mineras: La valoración entra en una fase de diferenciación, no será fácil dar la vuelta a la situación

链捕手Hace 2 hora(s)

Análisis de la última reasignación de cartera del "hijo de la versión" del mercado de valores estadounidense: 9.000 millones de USD en ventas en corto de NVIDIA, apuntando a los sectores eléctrico y de memoria

Leopold Aschenbrenner, considerado uno de los inversores más agresivos en IA, ha realizado cambios significativos en su cartera. Ha establecido posiciones cortas por unos 9.000 millones de dólares en empresas como NVIDIA, ASML y Oracle, al mismo tiempo que redirige capital hacia lo que él identifica como los próximos cuellos de botella en infraestructura de IA: energía eléctrica, memoria, redes de centros de datos y activos de modelos más profundos como Anthropic. Su lógica no sugiere que la burbuja de la IA haya estallado, sino una rotación dentro de la infraestructura. Considera que la "transacción de la pala" clásica (como invertir en semiconductores) está demasiado concurrida y sobrevalorada. En su lugar, apuesta por los eslabones fundamentales siguientes: la capacidad real de construir y energizar centros de datos, y la necesidad crítica de materiales como el cobre y la fibra óptica para la transmisión de datos. La reciente emisión de bonos de NVIDIA por 25.000 millones de dólares, a pesar de su gran liquidez, se interpreta como una señal de un cambio en la financiación del sector. Aschenbrenner también ha invertido de forma privada en Anthropic, lo que representa una apuesta directa al "mineral" (el modelo de IA) en lugar de solo a las "herramientas". En resumen, su estrategia actual se centra en la infraestructura física y de servicios esenciales (energía, construcción, redes) que habilitarán la próxima fase de expansión de la IA, considerándolas apuestas más sólidas y menos saturadas.

marsbitHace 2 hora(s)