Durante años, el fraude con criptomonedas se vinculó a hackers que robaban fondos que parecían desaparecer en la blockchain. Ahora, esa percepción está cambiando. Tres países se han unido para detener las estafas en tiempo real.
Llamada Operación Atlántico, la iniciativa reúne al Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) y a las autoridades canadienses.
En lugar de solo rastrear los fondos robados después de un delito, la operación pretende detectar y prevenir estafas antes de que se sustraiga el dinero.
Enfoque principal de la Operación Atlántico
El objetivo principal es el "phishing de aprobación". En esta estafa, se engaña a las víctimas para que firmen una transacción que silenciosamente permite a los atacantes acceder a sus carteras de criptomonedas.
Al trabajar con empresas privadas de blockchain y analizar datos en tiempo real, los investigadores intentan ahora detectar actividad riesgosa en las carteras. Esto marca un cambio de las investigaciones reactivas a la prevención proactiva.
Resaltando la seriedad de la situación, Brent Daniels, Subdirector Adjunto de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, declaró:
El phishing de aprobación y las estafas de inversión le cuestan a las víctimas millones en pérdidas financieras cada año.
En respuesta a la creciente amenaza de estos delitos, Paul Foster, Subdirector de Cibernética de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, añadió:
Los criminales operan a través de las fronteras, por lo que nuestra respuesta debe hacer lo mismo.
¿Qué harán los investigadores?
En este esfuerzo, las autoridades trabajarán estrechamente con exchanges de criptomonedas y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) para monitorear patrones de transacciones sospechosas.
Cuando identifiquen una cartera en riesgo, los investigadores se pondrán en contacto con la víctima potencial por teléfono o correo electrónico antes de que los estafadores completen el fraude.
Además, el otro foco son las estafas de "mataderos de cerdos" (pig butchering), un esquema de ingeniería social a largo plazo donde los criminales construyen lentamente la confianza con las víctimas.
Después de ganar confianza, los estafadores engañan a las víctimas para que firmen transacciones que otorgan acceso a sus carteras de criptomonedas a través de contratos inteligentes maliciosos.
Para evitar confusiones, mientras que "matadero de cerdos" se refiere a la estrategia de manipulación más amplia, el phishing de aprobación es el mecanismo que permite a los estafadores drenar los fondos una vez que se ha establecido la confianza.
Otras iniciativas similares
Dicho esto, la iniciativa también se basa en el Proyecto Atlas, una operación liderada por Canadá en 2024 que se dirigió a redes internacionales de fraude de inversión en criptomonedas.
Al respecto, la Superintendente Detective Jennifer Spurrell, Directora de la Oficina de Servicios de Crímenes Financieros de la Policía Provincial de Ontario, señaló:
El Proyecto Atlas demostró el poder de la interrupción coordinada.... A medida que el fraude se vuelve cada vez más global, este nivel de colaboración es esencial.
Conjuntos de datos preocupantes sobre el aumento de fraudes con cripto
La Operación Atlántico muestra que la aplicación de la ley se está volviendo más rápida y coordinada, pero el fraude con criptomonedas sigue siendo un gran desafío.
Según Chainalysis, los estafadores recibieron alrededor de $14 mil millones en criptomonedas en 2025, y los investigadores pudieron identificar más de $17 mil millones a medida que descubren más carteras ilícitas.
Sin embargo, TRM Labs reporta una tendencia positiva.
La actividad ilícita con criptomonedas alcanzó los $158 mil millones el año pasado, pero representó solo alrededor del 1.2% de la actividad total del mercado. Esto sugiere que, a pesar del aumento del fraude, la economía legítima de las criptomonedas se está expandiendo a un ritmo mucho más rápido.
Resumen Final
- El auge de las estafas de phishing de aprobación expone una debilidad clave en el diseño de Web3, en el que muchos usuarios no comprenden completamente los permisos que otorgan a los contratos inteligentes.
- Miles de millones perdidos en estafas indican que las redes criminales se están escalando tan rápido como la propia industria de las criptomonedas.
