Tether ha congelado aproximadamente $4.2 mil millones en valor de su stablecoin USDT debido a vínculos con actividades ilícitas, confirmó la empresa. El emisor con sede en El Salvador declaró que llevó a cabo la mayoría de estas congelaciones en los últimos tres años, mientras se intensificaban los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel mundial.
El gigante de las stablecoins, que ahora tiene más de $180 mil millones de USDT en circulación, conserva la capacidad de congelar tokens de forma remota en carteras de criptomonedas cuando las agencias de aplicación de la ley solicitan una acción.
Esfuerzos Coordinados de Aplicación de la Ley
Esta semana, Tether confirmó que asistió al Departamento de Justicia de EE. UU. en la congelación de casi $61 millones en USDT vinculados a estafas de "pig-butchering" (engorde y matanza). Estos esquemas implican que los estafadores construyen relaciones personales con las víctimas antes de persuadirlas para que inviertan en oportunidades falsas de criptomonedas.
La última congelación eleva el total acumulado de acciones de Tether a $4.2 mil millones. Según declaraciones de la empresa, aproximadamente $3.5 mil millones de esa cantidad se han congelado desde 2023.
Tether también ha bloqueado carteras conectadas a redes de tráfico de personas e individuos vinculados al terrorismo y la guerra en Israel y Ucrania. La exchange de criptomonedas rusa Garantex informó el año pasado que Tether congeló fondos mantenidos en su plataforma.
La empresa se ve a sí misma como un participante activo en la lucha contra el crimen. Tether argumenta que trabajan en colaboración con las autoridades de todo el mundo para monitorear y abordar transacciones sospechosas.
Creciente Preocupación por los Flujos Ilícitos de Criptomonedas
Los reguladores de todo el mundo están cada vez más preocupados por la participación de las criptomonedas en el crimen financiero. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó el año pasado a los países a intensificar su aplicación de la ley en los mercados de criptomonedas, que tienden a estar menos regulados que los sistemas financieros tradicionales.
Investigadores de blockchain informaron que los lavadores de dinero recibieron al menos $82 mil millones en criptomonedas el año pasado. Esta cifra representa un fuerte aumento desde los $10 mil millones en 2020. Una parte de esto se debe a grupos organizados de fraude, especialmente entre personas de habla china.
Un componente clave de los mercados de criptomonedas son las stablecoins. Los traders utilizan frecuentemente USDT para la liquidez de los exchanges, las transacciones transfronterizas y las finanzas descentralizadas. A medida que aumentan los volúmenes, también lo hacen los esfuerzos de quienes los monitorean.
Stablecoins Bajo el Escrutinio Regulatorio
La capacidad de Tether para congelar tokens subraya una tensión inherente en los mercados de criptomonedas. Si bien la tecnología blockchain permite transacciones peer-to-peer, emisores como Tether mantienen mecanismos de control sobre sus tokens.
Las capacidades de aplicación de Tether permiten a los gobiernos tomar medidas rápidas contra organizaciones criminales. Sin embargo, los críticos dicen que el control de Tether socava el concepto de descentralización.
El rápido crecimiento de las stablecoins también aumenta el enfoque regulatorio. La circulación de Tether se ha expandido de unos $70 mil millones hace tres años a más de $180 mil millones en la actualidad.
A medida que los reguladores globales presionan por estándares más fuertes contra el lavado de dinero, los emisores de stablecoins pueden enfrentar requisitos de cumplimiento aún más estrictos. Las acciones recientes de Tether indican que las intenciones de los principales actores del mercado son mostrar cooperación, no resistencia.
La represión también apunta a un cambio más amplio en la forma en que el gobierno está manejando el mercado. Las criptomonedas ya no son vistas como un mercado marginal, pero el gobierno está aumentando la presión sobre los intermediarios en los intermediarios de activos digitales para que cumplan con las regulaciones tradicionales de crímenes financieros.
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