Un adolescente canadiense acusado de dirigir una operación de fraude de criptomonedas multimillonaria desde el área de Miami se ha convertido en el último joven acusado vinculado a un caso de robo de ingeniería social de alto valor en EE.UU. Los fiscales afirman que el esquema causó pérdidas superiores a 13 millones de dólares y ayudó a financiar vehículos de lujo, joyas y gastos de vida nocturna.
El caso se centra en Trenton Richard David Johnston, ciudadano canadiense que tenía 19 años cuando los fiscales federales del Distrito Sur de Florida anunciaron la acusación el 11 de mayo. Según la Oficina del Fiscal de EE.UU., Johnston había sobrepasado su visa y permanecía ilegalmente en EE.UU. mientras supuestamente operaba un esquema de fraude que se dirigía a las cuentas digitales y billeteras de criptomonedas de las víctimas.
Los fiscales federales afirmaron que Johnston y cómplices no identificados se hicieron pasar por representantes de soporte de un importante motor de búsqueda y de empresas relacionadas con criptomonedas. El supuesto objetivo era familiar pero eficaz: convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban en riesgo o ya comprometidas, obtener acceso a las cuentas y mover los activos antes de que las víctimas pudieran responder.
El DOJ formuló la alegación central de manera directa, diciendo que Johnston y otros "supuestamente se hicieron pasar por representantes de soporte de un popular motor de búsqueda y empresas relacionadas con criptomonedas". La agencia también advirtió: "Una acusación/denuncia es meramente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia".
Johnston fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Una entrada posterior en el registro judicial listó un acuerdo de declaración de culpabilidad presentado para Johnston el 9 de junio, lo que indica que el caso ya ha avanzado más allá de la etapa inicial de acusación para al menos un acusado.
Estafa de Criptomonedas: Los Gastos de Lujo se Convierten en Parte del Caso
El supuesto robo no fue descrito como una simple operación de vaciado de billeteras. Los fiscales también acusaron a Johnston y a Brandon Michael Tardibone, de 28 años, de Miami, de lavar los productos a través de transacciones financieras diseñadas para ocultar la naturaleza y el origen de los fondos.
Según el DOJ, Johnston y Tardibone supuestamente utilizaron más de 1 millón de dólares de productos ilícitos para arrendar vehículos de lujo, comprar joyas de alta gama y financiar lo que los fiscales llamaron un "estilo de vida nocturno y de entretenimiento extravagante". Ese rastro de gastos es central en la teoría del gobierno: el supuesto robo de criptomonedas no solo se movió entre billeteras, sino hacia activos y servicios de lujo visibles.
Tardibone fue acusado por separado de albergar conscientemente a Johnston mientras este se encontraba ilegalmente en EE.UU. Los fiscales afirmaron que Tardibone proporcionó alojamiento en una residencia de lujo en el área de Miami en un esfuerzo por ayudar a Johnston a evadir a las autoridades de inmigración. Fue acusado de conspiración para lavar dinero y albergar a un extranjero en Estados Unidos.
El caso está siendo investigado por HSI Miami, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Investigación Criminal del IRS, Protección de Aduanas y Fronteras de EE.UU., y el Departamento de Policía de Golden Beach. Los Asistentes del Fiscal de EE.UU. Jackson K. Dering V y Robert F. Moore están llevando el caso.
De ser condenado por los cargos originales, Johnston enfrentaba hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Tardibone también enfrenta hasta 20 años por el cargo de conspiración de lavado de dinero y hasta 10 años por el cargo de albergar a un extranjero.
Al momento de cerrar esta edición, la capitalización total del mercado de criptomonedas se situaba en 2,14 billones de dólares.
