Artículos Relacionados con Sanciones

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Sanciones", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

¿Hacia dónde fluirán los 'legendarios 60.000 millones de dólares en Bitcoin' de Venezuela tras la 'acción relámpago' de EE.UU. contra Maduro?

Ante el repentino cambio de régimen en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, la atención global se centra en el destino de unas presuntas reservas de criptomonedas valuadas en 60.000 millones de dólares. Según informes de inteligencia, el gobierno venezolano habría construido un sistema financiero paralelo para evadir sanciones, convirtiendo oro y petróleo en Bitcoin y USDT mediante canales en Turquía y Emiratos Árabes. La clave de acceso a estos fondos —posiblemente protegidos con mecanismos multifirma— estaría en manos de figuras como Alex Saab, arquitecto del esquema. Mientras Washington busca recuperar los activos, el impacto en mercados sería limitado: el petróleo venezolano representa solo el 0,8% de la producción global, y su oro es marginal. Trump anunció que empresas petroleras estadounidenses invertirán en la reconstrucción infraestructural del país.

比推01/04 06:35

¿Hacia dónde fluirán los 'legendarios 60.000 millones de dólares en Bitcoin' de Venezuela tras la 'acción relámpago' de EE.UU. contra Maduro?

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Las Criptomonedas Podrían Convertirse en el Arma Secreta de Irán en el Comercio Global de Armas

Los informes revelan que el Ministerio de Defensa de Irán (Mindex) acepta criptomonedas como pago por armamento militar, incluyendo drones, misiles y sistemas de defensa. Esta medida, reportada en enero de 2026, busca eludir las sanciones internacionales que limitan las transacciones bancarias tradicionales. Irán ya ha utilizado criptoactivos previamente para mover fondos relacionados con la venta de petróleo. Analistas advierten que esto podría dificultar el rastreo de pagos y evadir controles. Aunque la oferta está abierta a negociación, aún se desconoce cuántos contratos se concretarán mediante criptomonedas y qué monedas específicas se aceptarán.

bitcoinist01/03 11:46

Las Criptomonedas Podrían Convertirse en el Arma Secreta de Irán en el Comercio Global de Armas

bitcoinist01/03 11:46

Irán acepta pagos con criptomonedas para exportaciones de armas y eludir sanciones

Irán acepta pagos con criptomonedas para exportaciones de armas y así eludir sanciones. El gobierno iraní, a través de su Ministerio de Defensa (Mindex), permite ahora que gobiernos extranjeros compren equipamiento militar —como misiles balísticos Emad, drones Shahed y buques de guerra— utilizando criptomonedas, trueque o moneda local. Esta medida, la primera conocida públicamente en que un Estado usa criptoactivos para transacciones de armamento, busca sortear las sanciones internacionales que limitan su acceso al sistema bancario global. Irán tiene historial previo de usar criptomonedas en comercio de petróleo y actividades militares, lo que en 2025 llevó a sanciones contra redes de “banca sombra”. Aunque el panorama regulatorio interno es complejo y ha habido intentos de prohibir transacciones con cripto, el uso de estos activos crece en el país. Millones de iraníes operan en exchanges locales, y el volumen de activos digitales recibidos aumenta anualmente. Esta estrategia refleja un cambio de paradigma en cómo los países sancionados buscan alternativas para el comercio internacional, desafiando la efectividad de las sanciones y atrayendo la atención de organismos reguladores globales.

TheNewsCrypto01/02 08:17

Irán acepta pagos con criptomonedas para exportaciones de armas y eludir sanciones

TheNewsCrypto01/02 08:17

Rusia advierte a los mineros de criptomonedas: 5 años de prisión por saltarse el registro

El Ministerio de Justicia de Rusia propone penas criminales para mineros de criptomonedas no registrados, incluyendo multas de hasta 1.5 millones de rublos, trabajos forzados y hasta 5 años de prisión. La nueva ley, que añade el artículo 171.6 al Código Penal, establece sanciones escalonadas según el volumen de ingresos generados. Las operaciones que superen los 3.5 millones de rublos enfrentan responsabilidad penal, y aquellas que excedan 13.5 millones o sean realizadas por grupos organizados reciben las penas más severas. Rusia legalizó la minería en noviembre de 2024, creando registros obligatorios en el Servicio Federal de Impuestos. Los mineros registrados deben reportar mensualmente su actividad. La medida busca mayor control fiscal y supervisión de un sector previamente opaco, con implementación escalonada hasta 2026.

bitcoinist12/31 08:21

Rusia advierte a los mineros de criptomonedas: 5 años de prisión por saltarse el registro

bitcoinist12/31 08:21

La crisis monetaria de Irán desencadena protestas, CEO dice que Bitcoin ofrece una salida

La crisis monetaria en Irán ha provocado protestas masivas en Teherán luego de que el rial se desplomara a mínimos históricos, cotizándose a 1,4 millones por dólar y perdiendo más del 40% de su poder adquisitivo. El gobernador del banco central renunció durante la crisis, aumentando el malestar social. Comerciantes cerraron sus locales en protesta, mientras fuerzas de seguridad respondieron con gas lacrimógeno. El colapso se atribuye a malas políticas económicas, sanciones internacionales y la quiebra del Bank Melli, que afectó a 42 millones de ahorristas. Mientras tanto, expertos como Hunter Horsley de Bitwise sugieren que Bitcoin ofrece una alternativa para proteger los ahorros ante la devaluación, aunque su adopción se ve limitada por restricciones gubernamentales y marcos regulatorios ambiguos. La minería barata pero fuertemente regulada y la dificultad para acceder a exchanges seguros complican aún más la situación para los ciudadanos que buscan refugio financiero.

bitcoinist12/30 16:24

La crisis monetaria de Irán desencadena protestas, CEO dice que Bitcoin ofrece una salida

bitcoinist12/30 16:24

JPMorgan cierra la 'puerta trasera financiera': los pagos transfronterizos con stablecoins enfrentan una reestructuración normativa

J.P. Morgan ha congelado las cuentas de al menos dos startups de stablecoins, Blindpay y Kontigo, respaldadas por Y Combinator, que operaban en América Latina, especialmente en Venezuela. Esto destaca los riesgos que las transacciones con criptomonedas representan para los bancos, que deben cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y las sanciones internacionales. Estas empresas permitían a usuarios de países con inestabilidad económica o sanciones, como Venezuela, acceder al dólar y realizar transferencias transfronterizas. Sin embargo, algunas no verificaban la identidad de los clientes (KYC) para transacciones con criptomonedas, lo que generó un aumento de disputas y transacciones fraudulentas, llevando a J.P. Morgan a congelar las cuentas a través de su socio de pagos, Checkbook. Aunque el banco afirma que no es contrario a los stablecoins y sigue trabajando con otros emisores, la medida refleja la creciente presión regulatoria sobre este sector, señalado por organismos internacionales por su posible uso en financiamiento terrorista y lavado de activos. Tras la congelación, las startups endurecieron sus controles y terminaron relaciones con clientes de alto riesgo.

比推12/29 15:35

JPMorgan cierra la 'puerta trasera financiera': los pagos transfronterizos con stablecoins enfrentan una reestructuración normativa

比推12/29 15:35

Banco de Rusia: Las criptomonedas ahora son legales, pero no las compres a menos que...

Resumen: Rusia ha legalizado la criptomoneda, abandonando su anterior prohibición, pero con restricciones significativas. A partir de 2026, el sistema separará a los inversores en "cualificados" (sin límites de compra tras superar una prueba de riesgos) y "no cualificados" (con un límite anual de 300.000 rublos y pruebas obligatorias). El Banco de Rusia sigue advirtiendo que las criptomonedas son de alto riesgo y no están respaldadas por el estado. El marco legal utilizará intermediarios financieros existentes y permitirá las compras en el extranjero si se declaran. El objetivo es crear un sistema controlado que permita a Rusia atraer capital global a través de activos tokenizados (DFA) sin depender de Occidente, al tiempo que protege a los ciudadanos comunes.

ambcrypto12/24 20:05

Banco de Rusia: Las criptomonedas ahora son legales, pero no las compres a menos que...

ambcrypto12/24 20:05

No se admiten pagos con criptomonedas: Rusia traza la línea sobre Bitcoin y Ethereum

Rusia reafirma su prohibición de pagos con criptomonedas como Bitcoin o Ethereum para transacciones domésticas, según declaraciones de Anatoly Aksakov, presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma Estatal. Aksakov enfatizó que las criptomonedas "nunca serán dinero" dentro del país y solo podrán utilizarse como instrumento de inversión, reservando el rublo como único medio de pago legal. Aunque Rusia explora el uso de criptoactivos en comercio exterior bajo un régimen legal experimental para evadir sanciones, el banco central mantiene una postura firme contra su uso doméstico. La gobernadora Elvira Nabiullina y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, coinciden en permitir solo operaciones transfronterizas controladas, mientras bloquean servicios relacionados con criptopagos a nivel minorista. El mensaje es claro: especulación sí, pagos internos no.

bitcoinist12/17 18:19

No se admiten pagos con criptomonedas: Rusia traza la línea sobre Bitcoin y Ethereum

bitcoinist12/17 18:19

Rusia tiene un nuevo crítico de las criptomonedas, el presidente de los Mercados Financieros: Esto es lo que dijo

El presidente del Comité de Mercados Financieros de la Duma rusa, Anatoly Aksakov, declaró que las criptomonedas nunca reemplazarán al rublo en Rusia y solo podrán utilizarse como instrumentos de inversión, no para pagos domésticos. Esta postura respalda la posición conservadora del Banco Central de Rusia, que prohíbe el uso de criptoactivos para transacciones internas, aunque permite su uso experimental en comercio internacional. Aksakov confirmó que en 2026 se introducirá una regulación integral sobre activos digitales, centrada en plataformas, fiscalización y supervisión, siguiendo el modelo de Estados Unidos. A pesar de la oposición inicial del Banco Central, el presidente Putin ha impulsado políticas pro-cripto para eludir sanciones occidentales, permitiendo que empresas realicen transacciones transfronterizas con criptomonedas.

ccn.com12/17 08:39

Rusia tiene un nuevo crítico de las criptomonedas, el presidente de los Mercados Financieros: Esto es lo que dijo

ccn.com12/17 08:39

Cómo la bolsa prohibida de Rusia reconstruyó un conducto de criptomonedas de 34 millones de dólares

En un giro sorprendente, la exchange rusa Garantex, incluida en listas negras por facilitar financiación ilícita, ha reanudado discretamente el movimiento de fondos. Según una investigación de Global Ledger, la plataforma reconstruyó un sofisticado sistema de pagos, acumulando más de 34 millones de dólares en nuevas carteras de Bitcoin y Ethereum a pesar de las incautaciones de servidores y congelación de activos en 2025. Al menos 25 millones ya fueron pagados a usuarios, mientras que el 88% de la reserva de ETH permanece intacta, indicando una planificación operativa a largo plazo. Estos fondos mantienen vínculos con exchanges centralizados top, desafiando la supervisión regulatoria. El caso refleja la estrategia rusa de cooptar criptoactivos para evadir sanciones y construir un sistema financiero paralelo, resilient e alineado con objetivos estatales, en lugar de adoptar abiertamente la tecnología.

ambcrypto12/13 06:03

Cómo la bolsa prohibida de Rusia reconstruyó un conducto de criptomonedas de 34 millones de dólares