Artículos Relacionados con Responsabilidad Legal

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¿Una transferencia on-chain puede conllevar 14 años de prisión? Reino Unido afronta nuevos riesgos de cumplimiento en cripto

El Reino Unido ha designado a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán como una entidad bajo la Ley de Seguridad Nacional 2023, lo que crea un nuevo riesgo penal para personas y empresas británicas. A partir del 17 de julio, recibir o retener un beneficio sustancial proveniente de la IRGC, sabiendo o teniendo razones para saber su origen, puede acarrear hasta 14 años de prisión. Esta normativa, aunque no menciona directamente los criptoactivos, es lo suficientemente amplia para incluirlos, abarcando transferencias en cadena como stablecoins. El principal desafío es que las transacciones blockchain se completan en segundos, a menudo antes de que el receptor pueda identificar si la cartera está vinculada a una entidad designada. La responsabilidad penal depende de lo que el receptor supiera y cuándo lo supo, así como de lo que se hizo posteriormente con los fondos. La ley se aplica a individuos y entidades británicas, incluidos exchanges, custodios, procesadores de pagos e incluso usuarios. No establece nuevas obligaciones de reporte, pero sí aumenta los riesgos. Las empresas deben poder documentar la línea temporal de las transacciones: cuándo se recibieron los fondos, qué información había disponible sobre la cartera en ese momento, cuándo se identificó su posible vinculación y qué acciones se tomaron después. Es crucial diferenciar esta designación de las sanciones financieras tradicionales. Incluir a la IRGC en el Anexo 6A no congela automáticamente sus activos ni prohíbe las transacciones bajo las reglas de sanciones. Por lo tanto, los controles existentes centrados solo en listas de sanciones pueden ser insuficientes. En resumen, la industria cripto en el Reino Unido debe reforzar sus controles para poder rastrear y demostrar el origen de los fondos y el momento del conocimiento, ya que una simple transferencia en cadena podría ahora conllevar graves consecuencias penales.

marsbit07/20 08:30

¿Una transferencia on-chain puede conllevar 14 años de prisión? Reino Unido afronta nuevos riesgos de cumplimiento en cripto

marsbit07/20 08:30

TechFlow 情报局:Nuevo modelo Fable de Anthropic genera polémica por limitar la investigación en bioseguridad, el IPC de EE.UU. sube a 4.2%, máximo en tres años

**Resumen:** La compañía de IA Anthropic enfrenta críticas por limitaciones "silenciosas" en sus modelos Fable y Mythos para investigación en ciencias biológicas, alegando motivos de seguridad. Tras el escándalo, anunciaron que informarán a los usuarios sobre ajustes futuros. En otro episodio de la pugna entre gigantes de IA, Dario Amodei, cofundador de Anthropic, reveló que su salida de OpenAI se debió a la deshonestidad de Sam Altman, no a desacuerdos sobre seguridad. Mientras tanto, OpenAI planea recortes de precios agresivos para competir. En cripto, BlackRock avanza con su ETF de Bitcoin con generación de rendimientos, mientras el CEO de Bank of America advierte que las stablecoins podrían drenar billones de dólares en depósitos bancarios. A pesar de una inflación estadounidense (IPC) en 4.2% (máximo en 3 años) y el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz por Irán, el Bitcoin cayó, cuestionando su narrativa como "activo refugio". En hardware, Nvidia y AMD intensifican su rivalidad con nuevos modelos de IA y arquitecturas para desafiar el dominio de CUDA. Un fallo judicial alemán marcó un hito al declarar a Google legalmente responsable por las respuestas incorrectas de su AI Overviews. La tensión geopolítica escaló con Irán cerrando el Estrecho de Ormuz, amenazando el 20% del transporte global de petróleo y provocando ataques de represalia de EE.UU. Los mercados reaccionaron con caídas en acciones y oro, mientras el petróleo subía. Tres desarrollos subrayan los dilemas de nuestro tiempo: las restricciones de Anthropic a la investigación, la responsabilidad legal de Google por su IA y el primer caso reportado de un dron autónomo que mata a un soldado, delinean la urgente necesidad de definir los límites éticos y legales de la IA. La tecnología avanza, pero debe navegar un mundo real de inflación, conflicto e incertidumbre económica.

marsbit06/11 11:04

TechFlow 情报局:Nuevo modelo Fable de Anthropic genera polémica por limitar la investigación en bioseguridad, el IPC de EE.UU. sube a 4.2%, máximo en tres años

marsbit06/11 11:04

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