Por qué las nuevas normas de criptomonedas en India dejan poco espacio para el anonimato
India está reforzando las normas de seguridad para los usuarios de criptomonedas, eliminando progresivamente el anonimato en las transacciones. A partir del 12 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) exige verificaciones más estrictas que incluyen selfies en vivo con gestos como parpadear, verificación biométrica, geolocalización precisa y confirmación bancaria "penny-drop". Estas medidas, alineadas con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), clasifican las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) como de alto riesgo y refuerzan la "Regla de Viaje" para transacciones, requiriendo detalles completos del remitente y destinatario. Los intercambios deberán almacenar registros durante cinco años y actualizar KYC semestralmente para clientes de riesgo. La FIU impuso multas de 28 crore de rupias el año pasado, reflejando una postura firme contra fraudes y transacciones anónimas.
ambcrypto01/12 10:54
