Aduanas de Corea del Sur desmantelan red de lavado de criptomonedas de 107 millones de dólares dirigida por ciudadanos chinos
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur desmantelaron una red internacional de lavado de criptomonedas por valor de 150.000 millones de wones (107 millones de dólares), dirigida por tres ciudadanos chinos. La operación, activa desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025, utilizaba pagos transfronterizos legítimos para servicios como cirugía estética y matrículas universitarias para encubrir transacciones ilícitas. Los fondos se convertían en criptomonedas en exchanges extranjeros, se transferían a carteras en Corea del Sur y se vendían en plataformas locales para obtener wones surcoreanos. El esquema promedió casi 27 millones de dólares anuales y explotó sectores con transferencias internacionales elevadas para evadir la detección. Los tres sospechosos fueron arrestados y remitidos a la fiscalía por violar la Ley de Transacciones de Divisas.
ccn.com01/19 11:54
