Puntos clave
- Las aduaneras de Corea del Sur desmantelaron una operación de lavado de criptomonedas de 107 millones de dólares dirigida por tres ciudadanos chinos.
- La red disfrazaba transferencias ilícitas como pagos de cirugía cosmética y matrícula universitaria desde 2021 hasta 2025.
- Los fondos pasaron por intercambios de criptomonedas en el extranjero antes de que los operadores los convirtieran en won coreano a través de cuentas bancarias locales.
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han descubierto una red internacional de lavado de dinero con criptomonedas que involucra aproximadamente 150 mil millones de wones coreanos (107 millones de dólares).
La operación supuestamente se extendió desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025.
Explotó pagos transfronterizos legítimos por servicios como cirugía cosmética y educación para disfrazar transacciones cambiarias ilícitas.
Los perpetradores aprovecharon sectores como el turismo médico y la educación, que naturalmente implican transferencias internacionales grandes e irregulares. Esto hizo que las transacciones parecieran rutinarias y les permitió evadir la detección temprana por parte de las autoridades financieras. A pesar del estricto marco de criptomonedas de Corea del Sur, que incluye normas bancarias de nombre real y la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales introducida en 2021. Las autoridades dicen que aún existen vacíos en la aplicación de la Regla de Viaje del GAFI en los proveedores de servicios de activos virtuales. El caso ha renovado los llamados a una mayor diligencia debida en las industrias de servicios de alto valor, a renovar el intercambio de datos entre agencias y a un mayor escrutinio de las "rampas de salida" de criptomonedas, donde los activos digitales se convierten en moneda fiduciaria. Los funcionarios también han señalado el papel potencial de una futura moneda digital del banco central (CBDC) para mejorar la transparencia de las transacciones. Informes locales dicen que los tres sospechosos son ciudadanos chinos, lo que destaca un vínculo directo con China. Un sospechoso, un hombre chino de 30 años, supuestamente jugó un papel central en la coordinación de la operación. El uso del yuan chino en los pagos de los clientes y la dependencia de intercambios en el extranjero—algunos con vínculos con China—ayudaron a facilitar la conversión inicial en criptomonedas. Si bien redes de lavado similares en la región han sido vinculadas a ciberdelincuencia o sindicatos de estafas, los investigadores dijeron que esta operación se centró en explotar las industrias de exportación de servicios de Corea del Sur en lugar del robo digital. La Oficina Principal de Aduanas de Seúl lideró la investigación, arrestó a los tres sospechosos y los remitió a los fiscales por violar la Ley de Transacciones de Divisas. Las autoridades describieron el caso como parte de una represión más amplia contra el contrabando de divisas habilitado por criptomonedas, y señalaron que esquemas similares han representado un estimado de 6.800 millones de dólares en actividad ilícita en los últimos cinco años.
Q¿Qué descubrieron las autoridades aduaneras de Corea del Sur? ALas autoridades aduaneras de Corea del Sur descubrieron una red internacional de lavado de criptomonedas por valor de aproximadamente 150.000 millones de wones (107 millones de dólares), operada por tres ciudadanos chinos. Q¿Cómo disfrazaba la red sus transacciones ilícitas? ALa red disfrazaba las transferencias ilícitas como pagos legítimos de cirugía estética y matrícula universitaria, aprovechando sectores con grandes transferencias internacionales para evadir la detección. Q¿Cuál era el método principal de operación de la red de lavado? ALos clientes transferían fondos en divisas extranjeras a los operadores, quienes los convertían en criptomonedas en exchanges extranjeros, las movían a carteras en Corea del Sur y las vendían en plataformas locales para obtener wones coreanos, ocultando el rastro mediante múltiples cuentas bancarias. Q¿Qué lagunas regulatorias se destacaron en el caso? AA pesar del estricto marco regulatorio de Corea del Sur, persisten lagunas en la aplicación de la 'Norma de Viaje' del GAFI en los proveedores de servicios de activos virtuales, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones ilícitas. Q¿Qué papel jugaron los nacionales chinos en este esquema? ALos tres sospechosos, todos ciudadanos chinos, coordinaron la operación utilizando yuanes chinos y exchanges extranjeros con vínculos en China para facilitar la conversión inicial a criptomonedas, centrándose en explotar industrias de exportación de servicios en Corea del Sur.Brechas regulatorias y desafíos de aplicación
La conexión china
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