En Surgut, 'blanqueadores' lavaron casi ₽100 millones a través de criptomonedas
En la ciudad rusa de Surgut, las autoridades han desmantelado una red criminal organizada que lavó casi 100 millones de rublos a través de criptomonedas. Según la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, los delincuentes se especializaban en el tráfico ilícito de medios de pago.
Los miembros del grupo compraban tarjetas bancarias a ciudadanos para acceder a sus cuentas, donde acumulaban fondos de origen delictivo. Posteriormente, blanqueaban el dinero convirtiéndolo en criptomonedas y transfiriéndolas a sus "supervisores", cobrando una comisión del 3% al 15% por sus servicios.
Una criptobolsa reportó que el volumen de operaciones superó los 94 millones de rublos. Además, utilizaban las tarjetas para cometer fraudes a distancia en Rusia. Tres integrantes fueron detenidos y otro queda bajo arresto domiciliario, con un caso penal abierto por tráfico ilícito de medios de pago.
El Banco de Rusia planea reforzar la supervisión del mercado cripto y lanzará en 2027 el sistema "Antidrop" para combatir este tipo de delitos, obligando a los bancos a vincular cuentas con el número de identificación fiscal (INN).
RBK-crypto12/10 12:07
