Corea del Sur Objetiva a 40 Operadores de Criptomonedas No Registrados en una Represión Regulatoria

TheNewsCryptoPublicado a 2026-06-24Actualizado a 2026-06-24

Resumen

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha remitido a la policía aproximadamente 40 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados. Solo 28 entidades cumplen actualmente con la normativa, que exige la certificación ISMS y el registro en la FIU. Las investigaciones revelaron que intercambios en el extranjero captaban clientes locales a través de redes sociales, y que operadores privados cambiaban stablecoins por won coreano. La FIU advierte que las plataformas no registradas no cuentan con protección legal. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para elevar los estándares globales de cumplimiento cripto. El director de la FIU pidió a los miembros del GAFI eliminar los umbrales para la "Regla de Viaje" y abogó por controles de identidad para todas las transacciones, que Corea del Sur implementará en agosto. Paralelamente, las autoridades coreanas continúan reforzando la aplicación de la normativa en otras áreas, como la persecución de esquemas de bombeo y vertido.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur remitió recientemente a las autoridades policiales aproximadamente a 40 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados. Esto refleja los crecientes intentos de Seúl por regular las empresas de criptomonedas que operan en Corea del Sur. Según la ley surcoreana, todos los intercambios de criptomonedas están obligados a obtener la Certificación ISMS y el registro en la FIU antes de operar.

Según The Chosun Daily, solo 28 entidades están actualmente registradas de acuerdo con las normas establecidas. Una plataforma que ofrece sus servicios a clientes locales sin la certificación adecuada actúa ilegalmente según la legislación del país. En el transcurso de su investigación, la FIU reveló que los intercambios offshore empleaban varias formas para atraer clientes locales. Por ejemplo, algunos intercambios anunciaban sus servicios en Corea a través de Telegram y KakaoTalk mientras seguían funcionando en el extranjero.

Además, había cambistas privados que convertían stablecoins a la moneda coreana para turistas, estudiantes y extranjeros que trabajan en Corea. Asimismo, creadores de contenido recibían pagos por promocionar intercambios de criptomonedas extranjeros en Corea. La FIU subrayó que cualquier plataforma no registrada no cae bajo la protección que brindan las leyes del país.

Estrictos Estándares Globales de Cumplimiento en Criptomonedas de Corea del Sur

Esta medida es parte de una campaña más amplia de Corea del Sur para aumentar los estándares globales de cumplimiento en criptomonedas a través de medidas del GAFI. Lee Hyung-joo, el Director de la FIU, asistió recientemente al trigésimo cuarto plenario del GAFI en París. En la conferencia, Lee pidió a los estados miembros del GAFI que abolieran los umbrales de transacción utilizados bajo la Regla de Viaje de criptomonedas. Corea del Sur tiene la intención de implementar verificaciones de identidad para todas las transacciones de criptomonedas a partir de agosto.

Actualmente, las verificaciones de identidad son obligatorias para transacciones que superen el millón de wones, lo que equivale a unos $730. Esto significa que todas las transacciones que realicen los intercambios participantes tendrán que cumplir con estos estándares de cumplimiento. Lee sostiene que los estándares de licencia inconsistentes conducen a un arbitraje regulatorio, debilitando así la implementación de las regulaciones contra el lavado de dinero.

La Aplicación Regulatoria Sigue Creciendo

En Corea del Sur, las acciones regulatorias en criptomonedas se han expandido durante 2026 en diversas áreas. En casos anteriores, las autoridades iniciaron procesos penales contra un individuo que participaba en operaciones de bombeo y descarga de criptomonedas. Además, las entidades gubernamentales también mejoraron su colaboración con organizaciones financieras y de tarjetas de crédito para prevenir transacciones ilegales transfronterizas.

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Q¿Cuántos proveedores de servicios de activos virtuales no registrados refirió recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur a la policía?

ALa Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur refirió recientemente aproximadamente 40 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados a la autoridad policial.

QSegún la ley surcoreana, ¿qué deben obtener los exchanges de criptomonedas antes de operar?

ASegún la ley surcoreana, todos los exchanges de criptomonedas deben obtener la Certificación ISMS y el registro en la FIU antes de operar.

Q¿Cuál es uno de los métodos mencionados que emplean los exchanges offshore para atraer clientes locales en Corea del Sur?

AUn método mencionado es que algunos exchanges anuncian sus servicios en Corea a través de Telegram y KakaoTalk mientras continúan operando desde el extranjero.

Q¿A partir de cuándo pretende Corea del Sur implementar controles de identidad para todas las transacciones de criptomonedas?

ACorea del Sur pretende implementar controles de identidad para todas las transacciones de criptomonedas a partir de agosto (del año correspondiente al contexto de la noticia).

Q¿Cuál es el umbral actual en Corea del Sur a partir del cual las transacciones de criptomonedas requieren obligatoriamente una verificación de identidad?

AActualmente, las verificaciones de identidad son obligatorias para transacciones que superan el millón de wones, lo que equivale a unos 730 dólares.

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