Artículo por: Mahe, Foresight News
El 18 de mayo, Nicolas Vaiman, fundador de Bubblemaps, y Deebs, jefe de investigación (exoficial militar estadounidense, cuyo nombre real se omite por seguridad), revelaron al público: descubrieron nueve cuentas anónimas altamente vinculadas en Polymarket, que obtuvieron ganancias netas superiores a 2.4 millones de dólares en mercados de predicción relacionados con acciones militares de EE.UU., con una tasa de aciertos del 98%.
Bubblemaps analizó en detalle estas cuentas en Twitter, las cuales casi exclusivamente apostaban por eventos militares relacionados con el conflicto entre EE.UU. e Irán de 2026. El momento de sus apuestas era inquietantemente preciso, a menudo unos días antes de que ocurrieran acciones clave, y preferían opciones de baja cuota a largo plazo.
Esto no era simple "suerte". Bubblemaps visualizó técnicamente las transacciones del mercado "El primer ataque de EE.UU. contra Irán antes del 28 de febrero" en Polymarket, descubriendo un enorme grupo rosa que nadie había mencionado antes en la plataforma X.
Tras rastrear más, vincularon las cuatro cuentas iniciales con otras cinco a través de ventanas de tiempo, volumen de transacciones y rutas de flujo de fondos completamente coincidentes. Las rutas de fondos de las nueve cuentas eran altamente consistentes: se transferían a través de exchanges centralizados en muy poco tiempo a una red de carteras compartidas, aparentemente utilizando servicios profesionales para ocultar huellas.
4 cuentas principales ganan 400,000 dólares cada una
En la madrugada del 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos a gran escala con los nombres en clave "Operación Epic Fury" (Furia Épica) y "Operación Rugido de León". Las fuerzas estadounidenses e israelíes ejecutaron cerca de 900 ataques contra Irán en 12 horas, objetivos incluían instalaciones nucleares, bases de misiles, centros de mando militar y escondites de altos líderes. El Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei, varios miembros de su familia y altos mandos de la Guardia Revolucionaria murieron en la primera oleada de ataques.
Tan pronto como el día de los ataques del 28 de febrero, Bubblemaps había marcado públicamente seis cuentas "nuevas". La mayoría de estas cuentas se crearon y financiaron dentro de las 24 horas previas a los ataques, apostando con precisión a que "EE.UU. atacaría a Irán antes del 28 de febrero", obteniendo colectivamente ganancias netas de aproximadamente 1 millón de dólares (algunos informes mencionan 1.2 millones). En ese momento, las cuotas del mercado eran muy bajas, pero estas cuentas apostaron fuertemente. Bubblemaps calificó eso como "presunto uso de información privilegiada".
Cinco meses después, el grupo de nueve cuentas que descubrieron es más grande y tiene una tasa de aciertos aún mayor.
Las cuatro cuentas principales se crearon unos días antes del 28 de febrero, cada una ganó aproximadamente 400,000 dólares; cinco cuentas adicionales se vincularon a través del flujo de fondos y superposición de transacciones. Las nueve cuentas realizaron más de 80 apuestas, casi todas apostando por acciones militares de EE.UU.: el primer ataque del 28 de febrero, el momento específico de la eliminación de Khamenei, el anuncio del acuerdo de alto el fuego, etc. Incluso apostaban en múltiples fechas para maximizar las ganancias, mientras ocasionalmente realizaban una o dos apuestas pequeñas perdedoras (como el 20 de febrero), aparentemente para desviar la atención.
Bubblemaps enumeró las nueve direcciones de cartera de Polymarket (0x09d3273fa76282ce09f4f35a87d6f087c05f4e84, etc.), y enfatizó que estas cuentas han estado ocupando permanentemente los primeros puestos en las clasificaciones de ganancias y pérdidas. Los fondos finalmente fluyeron hacia una red de carteras compartidas, mostrando rastros profesionales de lavado de dinero o servicios.
Vaiman afirmó directamente: "La suerte no puede explicar estos números". Deebs agregó que las posibles fuentes de información privilegiada son numerosas: funcionarios gubernamentales, planificadores militares, analistas de inteligencia, incluso familiares de militares.
A principios de este año, el sargento primero del Ejército de EE.UU., Gannon Ken Van Dyke, fue acusado de usar información clasificada para apostar en Polymarket sobre una operación especial en Venezuela, invirtió 34,000 dólares, obtuvo 400,000 dólares de ganancia, retiró rápidamente los fondos e intentó eliminar la cuenta. Polymarket cooperó activamente con las autoridades, lo que finalmente condujo a la acusación. El caso de Van Dyke es considerado un caso emblemático de uso de información privilegiada en mercados de predicción.
Mientras que este grupo de nueve cuentas obtuvo ganancias seis veces mayores, con una tasa de aciertos más alta, y se concentró completamente en eventos militares entre EE.UU. e Irán.
Bubblemaps compartió la investigación en exclusiva con "60 Minutes". El programa, emitido la noche del 17 de mayo, generó una atención considerable. El informe de CBS señaló que Polymarket ha establecido sistemas de monitoreo de IA y forenses de blockchain, que informan a las autoridades una vez que detectan actividades sospechosas, y enfatizó que "el uso de información privilegiada no es bienvenido en la plataforma".
Hasta el momento de la publicación, Bubblemaps no ha vinculado directamente las nueve cuentas con ninguna entidad o departamento gubernamental específico, solo indicó que "la conexión y la tasa de aciertos casi perfecta generan serias sospechas".
Contra el uso de información privilegiada y copiar apuestas con información privilegiada
El uso de información privilegiada hace que muchos participantes del mercado se sientan injustos, y plataformas de mercados de predicción como Kalshi y Polymarket están tomando más medidas para combatirlo.
A fines de marzo de este año, Polymarket actualizó las reglas de integridad del mercado para su plataforma DeFi y para el exchange estadounidense regulado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC). Las reglas actualizadas definen claramente tres comportamientos centrales prohibidos de uso de información privilegiada:
- Realizar transacciones utilizando información confidencial robada: si un participante posee información confidencial sobre el resultado o posibles resultados del evento subyacente, y usar dicha información violaría un deber de confianza o confidencialidad preexistente hacia otra persona o entidad, el participante no puede realizar transacciones con ningún contrato.
- Prohibición de usar información privilegiada ilegal para transacciones: los participantes no pueden usar información confidencial proporcionada por otros para realizar transacciones, si dicha información fue proporcionada por alguien que tenía un deber preexistente de confianza o confidencialidad hacia otro, y el participante sabe o tiene razones para saber que la persona que proporcionó la información estaría prohibida de usarla para realizar transacciones.
- Transacciones por personas que puedan influir en el resultado: si un participante tiene autoridad o influencia suficiente para afectar el resultado del evento subyacente, no puede participar en transacciones con ningún contrato.
Sin embargo, siempre hay lagunas en las reglas. Dado que el uso de información privilegiada no se puede erradicar por completo, también son controvertidos los llamados "proyectos de copia de apuestas con información privilegiada" de algunos con malas intenciones. Estas aplicaciones recopilan para los usuarios cuentas con tasas de aciertos anormalmente altas, o marcan transacciones con momentos sospechosos o montos anormales, ayudando a los usuarios a copiar estas transacciones con un clic.
El punto de venta de Kreo es ayudar a los usuarios a "encontrar a los que usan información privilegiada antes que otros". Polycool incluso publica directamente en su sitio web una "Guía de uso de información privilegiada en Polymarket", declarando: "Esto no es el mercado de valores, apostar con información no pública no te llevará a la cárcel, las reglas de los mercados de predicción descentralizados son completamente diferentes".
Surge entonces la pregunta: ¿Copiar las direcciones que usan información privilegiada cuenta como violación de las reglas?
Hasta ahora, las autoridades no han respondido.
Sin embargo, las llamadas "plataformas de copia de apuestas con información privilegiada" como PolyGUN y Polycule sufrieron ataques de hackers este año, con pérdidas que van desde decenas de miles hasta cientos de miles de dólares.
