Según el administrador judicial Karl Hamm, la fiscalía holandesa vendió la criptomoneda incautada a la plataforma en quiebra Knaken por 2,2 millones de euros, o aproximadamente 2,5 millones de dólares.
Miles de clientes que invirtieron entre 10 y 12 millones de euros en el banco podrían sufrir pérdidas significativas.
Este es el único dinero que actualmente se encuentra en la masa de la quiebra
Hamm, administrador de Róterdam que supervisa el proceso de liquidación, declaró que aún está tratando de determinar si existen otras fuentes de efectivo, si alguien le debe dinero a Knaken y si se pueden vender otros activos.
Según él, aparte de los clientes, prácticamente no hay otros acreedores, excepto quizás una parte de impuestos salariales impagos.
Hamm envió cartas a unas 6,300 personas que ocuparon recientemente cargos en la empresa. Les advirtió que no deberían esperar una compensación significativa de la compañía.
Según su estimación, los ingresos de Knaken provenientes de los clientes fueron de entre 10 y 12 millones de euros, superando el beneficio de la venta, e indica un déficit de varios millones de euros.
En julio, Cryptopolitan informó que, según estimaciones de la fiscalía, el monto desaparecido ronda los 7 millones de euros, y la base de clientes cuenta con unos 30,000 usuarios.
La aplicación permitía a los residentes de los Países Bajos comprar, operar y almacenar criptomoneda. Nunca tuvo la licencia requerida por la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM).
El 16 de julio, un tribunal de Róterdam declaró en bancarrota a la empresa Knaken Cryptohandel BV y a la empresa asociada Stichting Knaken Payments.
Hamm explica cómo estaba estructurado este servicio. Según él, si se invertían 100 euros en Bitcoin, 1 euro iba a Knaken como comisión, y los 99 euros restantes la firma los usaba para abrir una posición en el exchange.
Esta posición estaba registrada a nombre de Knaken. Los clientes veían cómo el saldo de criptomoneda aumentaba en la aplicación, pero en realidad no poseían las monedas, sino su valor en euros. Muchos asumieron que los tokens les pertenecían.
Hamm declaró que, aparentemente, Knaken no mantenía una cantidad de criptomoneda equivalente a los saldos mostrados a los usuarios, y que los gastos comerciales y operativos se mezclaron durante mucho tiempo en un solo fondo, mientras la empresa perdía dinero.
2,3 millones de euros fueron transferidos a una empresa del propio propietario
El propietario, Ronald J., transfirió 2,3 millones de euros de la cuenta de la empresa a la cuenta de una compañía que él controlaba. El tribunal calificó esta transferencia como un conflicto de intereses.
Estos registros trazan que los problemas de Knaken comenzaron en 2020, cuando un hackeo resultó en el robo de 23 bitcoins. J. culpó al robo de pérdidas multimillonarias. El valor de las monedas robadas a precios de 2020 se estimó en aproximadamente 140,000 euros.
En los años siguientes, la empresa se convirtió en patrocinadora de clubes de fútbol, incluidos Feyenoord, Sparta, Heracles y Heerenveen, y, por un breve tiempo, Ajax.
Continuó vendiendo certificados y proporcionando préstamos a clientes. No informó sobre sus problemas financieros al supervisor bancario central De Nederlandsche Bank (DNB).
El abogado de uno de los clientes cuestionó el derecho de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a liquidar los activos. "¿De quién era la criptomoneda?", preguntó, comparando la situación con un taller mecánico en quiebra que vende un coche aparcado allí, cuyo dueño "no recibe nada de él".
La fiscalía sostiene que había razones de peso para la venta y se niega a entrar en detalles. Probablemente se basaron en el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal holandés, que prevé la venta de bienes incautados sujetos a depreciación.
Hamm señaló que los precios de las criptomonedas son volátiles, y que si las monedas no se hubieran vendido y luego su valor hubiera caído, el déficit solo habría aumentado.
Ronald J. declaró que no reconoce la cifra de 10-12 millones de euros y no puede explicar cómo se obtuvo.
Knaken, según él, operaba como un bróker. Un cliente colocaba una orden de compra, se ejecutaba al precio actual y la posición correspondiente aparecía en la cuenta de ese cliente.
Calificó la suposición de Hamm de que el dinero en realidad nunca se invirtió en criptomoneda como "impertinente e injusta" y perjudicial.
Añadió que cada orden pasaba por el proveedor de liquidez de la empresa y tenía un ID de orden, un precio de ejecución y una marca de tiempo que podían coincidir con las instrucciones del cliente.
J. también declaró que continúa trabajando en un acuerdo con los acreedores, lo que, según dijo, podría acelerar el proceso de cierre.
Sigue abierta una investigación penal separada, llevada a cabo por la agencia holandesa de lucha contra el fraude FIOD, que el 29 de junio allanó las instalaciones e incautó dispositivos y activos, aunque no se realizaron arrestos.
