El Gobierno de Irlanda ha publicado una estrategia integral contra el blanqueo de capitales en la que se detalla cómo el país hará frente al posible uso de activos digitales con fines ilícitos.
En una notificación publicada el jueves, el Gobierno de Irlanda dio a conocer su primera Estrategia Nacional contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas. El documento preveía reformas políticas en el ámbito de las criptomonedas, destinadas a reforzar las medidas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
"Gran parte de estas medidas ya están en vigor, y las últimas disposiciones introducen nuevas obligaciones AML para los proveedores de servicios relacionados con los criptoactivos. Exigen una verificación reforzada de las transferencias desde monederos criptográficos no custodios y una diligencia debida más estricta al tratar con empresas criptográficas extranjeras", declaró el Gobierno de Irlanda.
En el documento, elaborado por el departamento de finanzas del país, se señalaba que el proyecto de ley para implementar las normas AML/CFT conforme al Reglamento de la Unión Europea sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) se encontraba en una "fase avanzada". El documento también examinaba los estándares del sector "en relación con la aceptación de actividades vinculadas a las criptomonedas" como fuente de fondos para los juegos de azar.
La estrategia de Irlanda contra el blanqueo de capitales es el último ejemplo de los esfuerzos del Gobierno por abordar los problemas relacionados con el posible uso de activos digitales para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En junio, Irlanda publicó su primera evaluación nacional de riesgos de criptomonedas en siete años, anunciando que planeaba implementar estándares del sector en la segunda mitad de 2027.
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