La firma de análisis de blockchain Arkham ha creado un mapa público y consultable de billeteras de criptomonedas que vincula con el banco central de Irán, un movimiento que pone las supuestas tenencias digitales de Teherán a plena vista de investigadores y de cualquier otra persona con suficiente curiosidad para mirar.
Cómo Irán mueve dinero a través de criptomonedas
El mapa se centra en dos billeteras basadas en Tron que fueron añadidas a la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE.UU. el 24 de abril. El Tesoro identificó ambas direcciones como propiedad del Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, el banco central del país, citando vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods y Hezbolá.
Como parte de la acción se congelaron alrededor de 344 millones de dólares en criptomonedas, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, describiendo el objetivo como cortar la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos.
El emisor de la stablecoin Tether confirmó que había congelado los fondos a petición de las autoridades estadounidenses, citando actividad vinculada a conductas ilícitas, sin nombrar directamente a Irán en su comunicado público.
Arkham publicó su investigación el 11 de mayo, agrupando las direcciones sancionadas bajo una página de entidad del Banco Central de Irán que, según dice, puede usarse como punto de partida para rastrear billeteras conectadas y flujos de transacciones.
La firma dijo que las billeteras contienen tokens TRC-20, un estándar de token que funciona en la red Tron e incluye USDT, la stablecoin más grande del mundo.
Un sistema estratificado construido para ocultar
El rastro del dinero no es simple. Según Chainalysis, los ingresos petroleros iraníes pasaron por corredores, billeteras intermediarias, puentes entre cadenas y protocolos de finanzas descentralizadas antes de terminar en cuentas vinculadas al banco central de Irán y entidades conectadas con la IRGC. La canalización fue construida para el ocultamiento, estratificada paso a paso para oscurecer sus orígenes.
Un portavoz de TRON dijo que la red en sí no puede monitorear o bloquear transacciones individuales, pero señaló a la Unidad de Delitos Financieros T3, un esfuerzo conjunto entre TRON, Tether y TRM Labs lanzado en 2024, como su principal herramienta para señalar abusos.
BTCUSD operando a $80,564 en el gráfico de 24 horas: TradingView
La unidad trabaja con las fuerzas del orden para congelar cientos de millones en fondos vinculados a grupos sancionados y al financiamiento del terrorismo, dijo el portavoz. Tether declinó hacer comentarios por separado.
La actividad de criptomonedas de Irán es profunda
Las billeteras expuestas son solo una pieza de un panorama mucho más amplio. Según estimaciones de TRM Labs y Chainalysis, el volumen total de transacciones de criptomonedas de Irán alcanzó aproximadamente 11.400 millones de dólares en 2024 y 10.000 millones en 2025.
Mientras tanto, se dice que Irán está estudiando la posibilidad de cobrar peajes denominados en criptomonedas a los barcos que pasan por el Estrecho de Ormuz, una señal de que los activos digitales están siendo considerados como un canal de ingresos mucho más allá de la evasión de sanciones.
Imagen destacada de Bitcoin Policy Institute, gráfico de TradingView
