Autor: Nicky, Foresight News
El 11 de junio, el medio Caixin publicó un artículo titulado "La empresaria del 'mundo cripto' estafada en EE.UU. por 60 millones: ¿Cómo montaron la trampa los hermanos 'de la realeza de Oriente Medio'?". Siguiendo las pistas del artículo, hemos investigado las notables hazañas de esta empresaria, la Sra. Lü, en el ecosistema de las criptomonedas.
Según informa Caixin, una empresaria acaudalada china del sector de las criptomonedas fue víctima de una estafa de inversión en Estados Unidos, perdiendo más de 9,4 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de yuanes RMB). La persona en cuestión es Lü, CEO de una empresa tecnológica de computación del suroeste de China, cuya pool de minería en su momento álgido supuestamente representaba alrededor del 9% de la potencia total de cálculo (hash rate) global de Bitcoin.
El informe señala que dos hermanos, que se hacían pasar por miembros de la "realeza de Oriente Medio" con el apellido Zubair, perpetraron la estafa utilizando identidades falsas. Uno de ellos se hacía pasar por el "yerno de la familia real de Oriente Medio", afirmando tener acceso a fondos familiares de esa región, conexiones comerciales internacionales y recursos en gobiernos locales estadounidenses; el otro se presentaba como gestor de fondos de cobertura, imitando a un personaje de la serie de televisión "Billions". Además, lograron contactar e influir en Michael Smedley, el Jefe de Gabinete del alcalde de East Cleveland, Ohio, induciendo finalmente a la Sra. Lü a firmar un contrato para el desarrollo de una granja de minería de criptomonedas.
La Sra. Lü mencionada en el informe es una empresaria de la generación de los 80 llamada Lü Yongshuang (Fiona Lyu), fundadora de Chengdu Wanyou Computing Power Technology Co., Ltd. (Valarhash), propietaria de las pools de minería 1THash y Bytepool.
Según Caixin, Lü Yongshuang nació en los años 80 en Ningbo. Antes de entrar en la industria de las criptomonedas, su trayectoria vital no tenía relación alguna con las finanzas o la tecnología. En sus primeros años se dedicó al comercio internacional y más tarde creó una agencia de viajes personalizados; era una apasionada del senderismo, el buceo y la vela. En una entrevista en 2020, mencionó que entre 2008 y 2018 pasaba más de la mitad de cada año viajando por el mundo.
Según informes anteriores de TokenInsight, en 2013 descubrió Bitcoin por casualidad y se sumergió de inmediato en esta incipiente industria. En ese entonces, la minería de criptomonedas en China estaba en sus primeras etapas, y los mineros tenían que adentrarse en las montañas del suroeste en busca de recursos hidroeléctricos baratos. Lü Yongshuang recuerda que fue una de las primeras personas en ir a Sichuan a "buscar electricidad": "Las condiciones eran muy duras en aquel entonces, pero la electricidad era barata, los beneficios altos, y todos estábamos muy emocionados".
En 2016 comenzó a construir formalmente su propia granja de minería; entre 2017 y 2018, se reorientó hacia la distribución de equipos mineros (ASICs); en julio de 2019, fundó Chengdu Wanyou Computing Power Technology Co., Ltd., asumiendo el cargo de CEO y consolidando el negocio en una plataforma integral que abarcaba operación de pools de minería, construcción de granjas, alojamiento de equipos y comercio de potencia de cálculo. En diciembre del mismo año, la empresa celebró una conferencia de lanzamiento de nuevos productos en Chengdu, presentando oficialmente las marcas de pools de minería 1THash y Bytepool, así como la plataforma de comercio de contratos de potencia de cálculo 1TMine.
En el punto álgido de la primera mitad de 2020, 1THash ocupaba el séptimo puesto entre las pools de minería de Bitcoin a nivel mundial, y Bytepool el undécimo. Juntas, las dos pools controlaban aproximadamente el 9% de la potencia de cálculo global de Bitcoin. En aquel momento, era una cifra asombrosa, lo que significaba que por cada 100 Bitcoins generados en el mundo, unos 9 iban a parar a sus pools.
Una prohibición y un giro del destino
El 21 de mayo de 2021, la Comisión de Estabilidad Financiera del Consejo de Estado celebró su quincuagésima primera reunión, donde se propuso claramente "combatir las actividades de minería y comercio de Bitcoin".
A mediados de junio, la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Provincia de Sichuan y la Administración de Energía de Sichuan emitieron conjuntamente una notificación exigiendo a las empresas generadoras de electricidad que realizaran una autoevaluación y autocorrección, y que cesaran inmediatamente el suministro eléctrico a las empresas de "minería" de monedas virtuales. Para los mineros de Sichuan, esto fue el golpe más contundente. Sichuan era la mayor concentración de minería de China, donde los precios de la electricidad hidroeléctrica durante la temporada de lluvias podían bajar hasta 0,2-0,3 yuanes por kilovatio-hora, una de las fuentes de energía más baratas del mundo.
Según Caixin, Lü Yongshuang comentó más tarde a un amigo que fueron días de "extrema ansiedad". Su empresa tenía 9 centros de datos distribuidos en China, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Suecia y otros lugares, pero las grandes granjas de minería en China eran la fuente central de su potencia de cálculo. "De la noche a la mañana, miles de máquinas mineras se vieron obligadas a detenerse, cientos de contenedores esperaban para ser transportados al exterior, y cada día se quemaba dinero".
Fuente de la imagen: Caixin
Finalmente, eligió Estados Unidos como su primer destino en el extranjero. Sin embargo, cuando llegó con cientos de contenedores llenos de equipos mineros, cruzando océanos en busca de un nuevo lugar en Ohio, lo que la esperaba era una estafa cuidadosamente planeada.
Según Caixin, en julio de 2021, a través de un contacto, conoció a Zubair Al Zubair, un hombre que se presentaba como el "yerno de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos", afirmando tener acceso a fondos familiares de Oriente Medio y a recursos de gobiernos locales estadounidenses. Zubair le recomendó un terreno industrial en East Cleveland, Ohio, conocido como Parque Nela (Nela Park), afirmando que podía suministrar electricidad a un bajo precio de 0,04 dólares por kilovatio-hora.
El 11 de agosto de 2021, en el ayuntamiento de East Cleveland, Ohio, se celebró una ceremonia de firma que aparentaba ser oficial. Ante la presencia del entonces alcalde Brandon King y otros funcionarios municipales, Lü Yongshuang, llena de ilusiones, firmó un contrato para el desarrollo de una granja de minería de criptomonedas. Pagó 3 millones de dólares a la empresa de Zubair, "Dubai Bridge", y transfirió el primer pago de 1 millón de dólares desde una cuenta en Hong Kong.
Fuente de la imagen: Caixin
Sin embargo, este fue solo el comienzo de una estafa cuidadosamente orquestada. En realidad, Zubair y su hermano Muzammil eran estadounidenses de nacimiento y no tenían ninguna relación con la realeza de Oriente Medio. La identidad del hermano mayor como "yerno real" era completamente falsa; el supuesto título de "gestor de fondos de cobertura" del hermano menor se lo había "autodidactado" viendo videos en YouTube y siguiendo la serie "Billions".
En el transcurso de su relación posterior, Zubair y Lü Yongshuang establecieron una "estrecha relación personal". Para Lü Yongshuang, esta relación tenía una naturaleza romántica. La fiscalía señaló más tarde que este tipo de relaciones personales formaba parte del modus operandi de Zubair, con el objetivo de reducir la probabilidad de que la víctima cuestionara sus afirmaciones.
La estafa finalmente le costó a Lü Yongshuang más de 9,4 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de yuanes RMB), incluyendo los pagos del contrato y 1.067 equipos mineros (valorados en 6,17 millones de dólares) que posteriormente fueron estafados por el hermano de Zubair y vendidos en Canadá. Y aquella ceremonia de firma en la oficina del alcalde no era más que un respaldo falso, obtenido por Zubair sobornando al Jefe de Gabinete del alcalde, Michael Smedley.
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la sentencia: Zubair fue condenado a 24 años de prisión, Muzammil a 23 años y Smedley a 8 años. En el caso, Lü Yongshuang apareció con el código de "Víctima 2".
Otro litigio en China
Mientras Lü Yongshuang caía en la estafa en Estados Unidos, también enfrentaba otro litigio legal en China, una disputa con Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd., una subsidiaria de la empresa cotizada en bolsa ST Zhongchang (600242.SH).
Fuente de la imagen: Shanghai Securities News
Según informes anteriores de Economic Observation Network y Jiemian News, el detonante del incidente fue Li Qunan, entonces presidente del directorio de ST Zhongchang. Entre enero y septiembre de 2021, Li Qunan fue acusado de malversar fondos de la empresa cotizada para comprar equipos mineros de Bitcoin y pagar las tarifas de alojamiento correspondientes, por un total de 53,5472 millones de yuanes. De esta cantidad, la empresa gastó 30 millones de yuanes en la compra de servidores (equipos mineros de Bitcoin) a Chengdu Wanyou Computing Power. Estas compras se habían reflejado en el informe semestral de 2021 como "activos fijos de la empresa utilizados para operaciones reales", pero la auditoría descubrió que los pagos correspondientes no se habían materializado como activos en los libros de la empresa.
En este contexto, la nueva dirección de ST Zhongchang, para recuperar las pérdidas, demandó a Chengdu Wanyou Computing Power en nombre de Shanghai Jincai en abril de 2022, solicitando la rescisión del "Contrato de Servicios de Computación" firmado por ambas partes el 1 de abril de 2021, y el reembolso del precio del contrato, que ascendía a 19,2965 millones de yuanes.
En octubre de 2022, el Tribunal Popular del Distrito de Alta Tecnología Industrial de Chengdu dictó sentencia de primera instancia: el contrato era nulo por estar relacionado con actividades de "minería" de Bitcoin, y Chengdu Wanyou Computing Power debía devolver 19,2965 millones de yuanes en un plazo de diez días. La empresa apeló, pero el tribunal de segunda instancia mantuvo la sentencia original.
Este litigio, desde su inicio hasta la sentencia final, transcurrió casi simultáneamente con la experiencia de estafa de Lü Yongshuang en Estados Unidos. Por un lado, perdía 9,4 millones de dólares en el extranjero; por otro, se le ordenaba devolver casi 20 millones de yuanes de un contrato en China. Bajo este doble golpe, la antigua "Reina de la Minería" que una vez controló el 9% de la potencia de cálculo global de Bitcoin, enfrentaba su momento más oscuro.
