El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) planea desestimar su caso penal contra Matthew Goettsche, el presunto fundador del esquema de inversión en criptomonedas BitClub Network, informó Bloomberg Law. Esto podría poner fin potencialmente a uno de los enjuiciamientos por fraude cripto de mayor duración.
El movimiento reportado se produce casi siete años después de que los fiscales federales acusaran a Goettsche y varios coacusados de operar un esquema global de minería de criptomonedas que supuestamente estafó al menos 722 millones de dólares a los inversores.
Aunque según los informes el DOJ se prepara para desestimar el caso con perjuicio, al momento de escribir este artículo no había aparecido ninguna moción de desestimación en el registro público del tribunal.
Bloomberg: El DOJ se prepara para desestimar el enjuiciamiento
Bloomberg Law informó que el DOJ ha instruido a los fiscales de Nueva Jersey para que desestimen los cargos contra Goettsche con perjuicio. Esto significa que el caso no podría volver a presentarse si el tribunal aprueba la solicitud.
Según el informe, las partes aún están finalizando los términos antes de notificar al tribunal.
El informe también decía que los abogados de Goettsche informaron al tribunal el 8 de julio que habían llegado a "un acuerdo de principio para resolver los cargos pendientes". Un portavoz del DOJ le dijo a Bloomberg que el departamento revisa de forma rutinaria los enjuiciamientos de larga duración y señaló que el caso lleva siete años pendiente.
El portavoz también dijo que el gobierno está recuperando una cantidad sustancial para las víctimas y negó que los esfuerzos de cabildeo influyeran en la decisión.
BitClub se convirtió en uno de los mayores presuntos esquemas Ponzi del mundo cripto
Los fiscales federales hicieron público el proceso del BitClub Network en diciembre de 2019. Se alega que Goettsche creó y operó un esquema fraudulento de inversión en minería de criptomonedas que recaudó al menos 722 millones de dólares de inversores de todo el mundo.
Los fiscales alegaron que los acusados manipulaban las ganancias mineras que mostraban a los inversores mientras utilizaban los fondos de los nuevos participantes para mantener la operación.
El proceso también incluía mensajes internos en los que, según los fiscales, los miembros del esquema discutían la inflación de las cifras de minería.
También se referían a los posibles inversores utilizando términos despectivos, argumentando que las comunicaciones demostraban el conocimiento de que el negocio operaba de manera fraudulenta.
El caso contra otros acusados ha continuado
La desestimación reportada no borraría el proceso más amplio de BitClub.
Varios coacusados ya se han declarado culpables de delitos relacionados con el esquema. En 2022, Gordon Brad Beckstead llegó a un acuerdo de culpabilidad con el DOJ.
Aceptó declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y delitos relacionados con impuestos derivados de su papel en el lavado de las ganancias de BitClub y en la asistencia con declaraciones de impuestos falsas.
Por lo tanto, el movimiento reportado parece limitarse al enjuiciamiento de Goettsche, en lugar de señalar el fin de todas las acciones de cumplimiento derivadas de la investigación de BitClub.
Resumen Final
- Bloomberg Law informa que el DOJ planea desestimar su caso penal contra el presunto fundador de BitClub, Matthew Goettsche, con perjuicio.
- El caso de BitClub Network alegaba un fraude de minería de criptomonedas de 722 millones de dólares. Al mismo tiempo, los enjuiciamientos contra varios coacusados ya han resultado en declaraciones de culpabilidad.
