Coinone Sancionada con Multas y Restricciones de Operación por Violaciones de AML en Corea del Sur

TheNewsCryptoPublicado a 2026-04-14Actualizado a 2026-04-14

Resumen

Según informes, Coinone, la tercera mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, enfrenta multas y una suspensión parcial de operaciones por violaciones antilavado. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) sancionó a Coinone por no verificar identidades en aproximadamente 70,000 casos y permitir transacciones con exchanges extranjeros no registrados. Tras una multa reciente a Bithumb, el Banco de Corea impulsa regulaciones más estrictas. Coinone recibió una multa de 5.2 mil millones de wones (3.5 millones de dólares) y una restricción operativa de tres meses, durante la cual los nuevos usuarios no pueden depositar o retirar fondos.

Según informes de medios locales, Coinone, el tercer intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, enfrenta multas y una suspensión parcial de operaciones debido a violaciones de las normas contra el lavado de dinero.

Se informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur, bajo la Comisión de Servicios Financieros, sancionó a Coinone por incumplimiento de los requisitos contra el lavado de dinero, incluida la falta de verificación de identidades de usuarios en aproximadamente 70,000 casos, según informes del lunes en The Korea Times, Chosun y Yonhap News.

Además, la FIU declaró que, a pesar de varias advertencias, Coinone permitió más de 10,000 transacciones con 16 intercambios en el extranjero que no estaban registrados ante las autoridades surcoreanas.

También se acusa a la empresa de descuidar la limitación de transacciones para clientes cuyos pasos de verificación no se completaron y de clasificar la verificación de clientes como completa careciendo de información crítica, ambos constituyendo violaciones de las responsabilidades de debida diligencia del cliente.

Aplicación de Regulaciones Estrictas

Tras la multa de $24 millones y la suspensión parcial de seis meses impuesta a Bithumb—el segundo intercambio de criptomonedas del país por volumen de operaciones—por presuntas violaciones contra el lavado de dinero en marzo, esta es la segunda acción regulatoria contra intercambios en el último mes en Corea del Sur.

Tras un error de Bithumb, que resultó en la entrega incorrecta de 620,000 Bitcoin a los consumidores (equivalente a alrededor de $42 mil millones en ese momento) en lugar de 620,000 wones coreanos, el Banco de Corea impulsó la adopción de regulaciones más estrictas para los intercambios.

El lunes, el banco central sugirió que los legisladores introduzcan medidas para detener las operaciones en caso de comportamiento anómalo o fluctuaciones abruptas en los valores de las criptomonedas mediante el establecimiento de limitaciones de trading. Hasta que se levante la restricción parcial de tres meses a las operaciones, los nuevos usuarios no podrán depositar o retirar dinero del exchange, y la FIU multó a Coinone con 5.2 mil millones de wones ($3.5 millones).

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Preguntas relacionadas

Q¿Qué sanciones enfrenta Coinone en Corea del Sur por violaciones de lavado de dinero?

ACoinone enfrenta una multa de 5.2 mil millones de wones (3.5 millones de dólares) y una suspensión parcial de negocios de tres meses por violaciones de anti-lavado de dinero.

Q¿Cuál fue una de las principales faltas de Coinone según la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)?

ACoinone no verificó las identidades de los usuarios en aproximadamente 70,000 casos y permitió transacciones con exchanges extranjeros no registrados.

Q¿Qué acción regulatoria reciente ocurrió contra Bithumb antes de las sanciones a Coinone?

ABithumb, el segundo exchange más grande de Corea del Sur, recibió una multa de 24 millones de dólares y una suspensión parcial de seis meses en marzo por violaciones de anti-lavado de dinero.

Q¿Qué recomendó el Banco de Corea para regular los exchanges de criptomonedas?

AEl Banco de Corea sugirió implementar medidas para detener el trading en caso de comportamiento anómalo o fluctuaciones abruptas en los valores de las criptomonedas mediante limitaciones de trading.

Q¿Qué consecuencias tiene la suspensión parcial de negocios para Coinone?

ADurante la suspensión parcial de tres meses, los nuevos usuarios no pueden depositar o retirar dinero del exchange.

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