Chainalysis demanda al gobierno de EE. UU. por contrato de 95 millones de dólares de ICE con TRM Labs

cointelegraphPublicado a 2026-08-17Actualizado a 2026-08-17

Resumen

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis ha demandado al gobierno de Estados Unidos por la decisión de Immigration and Customs Enforcement (ICE) de otorgar un contrato de fuente única a su competidor TRM Labs. El contrato, valorado en aproximadamente 94,6 millones de dólares, es para software forense y servicios de soporte para investigaciones de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, con vigencia del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027. Chainalysis presentó el desafío el 27 de julio ante el Tribunal Federal de Demandas de EE.UU., alegando que la decisión de ICE fue "arbitraria, caprichosa e irrazonable". La empresa había presentado una declaración de capacidades en respuesta al aviso de ICE. Ambas compañías proporcionan herramientas de análisis de blockchain que las agencias gubernamentales utilizan para rastrear transacciones de criptomonedas e investigar delitos. La queja sigue bajo sello por contener información confidencial de Chainalysis. TRM Labs se intervino en el caso el 28 de julio. El tribunal ha programado respuestas del gobierno y TRM para el viernes y argumentos orales para el 2 de septiembre, con una decisión solicitada para el 10 de septiembre. Los archivos públicos no detallan las objeciones específicas de Chainalysis. Ambas empresas y ICE declinaron o no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis ha demandado al gobierno de los Estados Unidos por una decisión de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de otorgar un contrato de fuente única a su competidor TRM Labs.

El 27 de julio, Chainalysis Government Solutions presentó el desafío en la Corte Federal de Reclamaciones de EE. UU. La moción relevante se hizo accesible al público a través del archivo RECAP de CourtListener el domingo.

Un aviso de adjudicación federal valora el contrato en aproximadamente 94,6 millones de dólares y dice que cubre software forense y servicios de soporte para investigaciones del Grupo de Tareas de Seguridad Nacional. La adjudicación de un año va desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

Chainalysis alegó que la decisión de ICE fue "arbitraria, caprichosa e irrazonable". Dijo que había presentado una declaración de capacidades en respuesta al aviso de intención de ICE de obtener software forense y servicios de soporte de TRM.

Ambas empresas proporcionan herramientas de análisis de blockchain que las agencias gubernamentales utilizan para rastrear transacciones de criptomonedas e investigar delitos.

Según la moción, la demanda permanece bajo sello porque contiene información confidencial y propietaria, así como secretos comerciales de Chainalysis. El tribunal concedió a Chainalysis permiso para mantener la demanda bajo sello el 31 de julio.

TRM intervino en el caso el 28 de julio. El tribunal ha programado las respuestas del gobierno y de TRM para el viernes y los argumentos orales para el 2 de septiembre. El gobierno solicitó una decisión para el 10 de septiembre. Las presentaciones públicas no detallan las objeciones específicas de Chainalysis ni el remedio solicitado.

TRM Labs declinó hacer comentarios. Chainalysis e ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación.

Revista: Datos de 54,000 usuarios de cartera filtrados, probabilidades de CLARITY solo del 10%: Hodler's Digest

Preguntas relacionadas

Q¿Por qué ha demandado Chainalysis al gobierno de Estados Unidos?

AChainalysis ha demandado al gobierno de Estados Unidos porque considera que la decisión de la agencia ICE de otorgar un contrato de fuente única a su competidor TRM Labs fue "arbitraria, caprichosa e irrazonable".

Q¿Cuál es el valor y la duración del contrato que ICE otorgó a TRM Labs?

AEl contrato tiene un valor de aproximadamente 94.6 millones de dólares y una duración de un año, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

Q¿Qué tipo de servicios cubre el contrato en disputa?

AEl contrato cubre software forense y servicios de soporte para las investigaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force).

Q¿Por qué la queja de Chainalysis permanece bajo secreto judicial?

ALa queja permanece bajo secreto judicial porque contiene información confidencial, información patentada y secretos comerciales de Chainalysis, y el tribunal le concedió permiso para mantenerla así el 31 de julio.

Q¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso legal según los archivos públicos?

ASegún los archivos públicos, el gobierno y TRM Labs tienen programado presentar sus respuestas para el viernes y los argumentos orales para el 2 de septiembre. El gobierno ha solicitado una decisión para el 10 de septiembre.

Lecturas Relacionadas

¿Abrira la FED el camino para Bitcoin? ¡Goldman Sachs hace una declaración importante sobre la FED y el BTC!

Mientras la principal criptomoneda, Bitcoin, cotiza lateralmente entre $60.000 y $65.000, el economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, ha realizado una evaluación notable sobre la Fed. Hatzius señala que la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en septiembre es muy baja, citando datos económicos débiles y la desaceleración de la inflación. Argumenta que, con las perspectivas económicas actuales, es más probable que la inflación continúe disminuyendo. El economista indica que esta reducción en las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Fed podría mejorar la liquidez del mercado, creando un entorno potencialmente más favorable para activos de riesgo como Bitcoin. En esencia, una Fed percibida como menos restrictiva puede impulsar la liquidez y la aversión al riesgo, lo que beneficiaría indirectamente a BTC. Actualmente, según la herramienta CME FedWatch, los mercados asignan solo un 30,6% de probabilidad a un aumento de tasas en septiembre, mientras que la probabilidad de que se mantengan sin cambios es del 69,4%. El mercado sigue atento a los datos económicos de EE.UU. y las declaraciones de la Fed.

cryptonews.ruHace 1 min(s)

¿Abrira la FED el camino para Bitcoin? ¡Goldman Sachs hace una declaración importante sobre la FED y el BTC!

cryptonews.ruHace 1 min(s)

Tiger Research: ¿Hasta dónde puede llegar una capa de liquidación de divisas en cadena?

**Resumen: ¿Hasta dónde puede llegar una capa de liquidación de divisas en cadena?** El artículo analiza KiiChain, una capa de liquidación de divisas en cadena que aborda las ineficiencias en los pagos transfronterizos, especialmente para monedas de mercados emergentes. El sistema actual es lento, costoso y depende de horarios bancarios y estructuras regulatorias fragmentadas. KiiChain, fundada por ex operadores de OTC, propone centralizar la liquidez de stablecoins de dólares y monedas locales en una sola cadena para permitir conversiones y liquidaciones 24/7. Su arquitectura consta de cuatro componentes: 1. **KiiChain App (AQN):** Combina la búsqueda de precios RFQ tradicional con la liquidación atómica en cadena, mejorando la velocidad pero dependiendo de socios de market-making para la liquidez. 2. **Protocolo RWA:** Tokeniza activos del mundo real (como garantías) usando el estándar ERC-3643, trasladando la confianza de las relaciones bancarias al código, pero aún bajo supervisión regulatoria. 3. **Kii Oracle:** Proporciona datos de precios descentralizados mediante consenso entre validadores, mejorando la transparencia pero no la profundidad del mercado subyacente. 4. **KiiChain Pay:** Unifica el acceso a rampas de entrada/salida (fiat<>cripto) y swaps, pero la mayoría de los canales siguen dependiendo de proveedores externos licenciados y sus limitaciones horarias. En esencia, KiiChain no elimina a los intermediarios regulados, sino que crea una capa donde pueden interactuar sin las barreras de tiempo y fronteras, optimizando la infraestructura financiera tradicional. Ha procesado más de $500 millones en volumen, pero su desafío clave es escalar la liquidez profunda mediante acuerdos con instituciones, no solo la arquitectura técnica. Su valor actual reside en reducir la fricción y el tiempo de liquidación, no en generar liquidez primaria. El éxito futuro dependerá de la ejecución para construir efectos de red.

marsbitHace 8 min(s)

Tiger Research: ¿Hasta dónde puede llegar una capa de liquidación de divisas en cadena?

marsbitHace 8 min(s)

Strategy recaudó $334 millones de la venta de acciones, pero no compró bitcoin

La semana pasada, Strategy recaudó 333,7 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias, pero no realizó ninguna compra de bitcoin. Sus reservas de la principal criptomoneda se mantuvieron sin cambios en 840,447 BTC. Según un informe 8-K presentado ante la SEC, la empresa vendió 10 millones de acciones MSTR a precio de mercado entre el 16 y el 30 de agosto. De los fondos obtenidos, 52,4 millones se destinaron al pago de dividendos de las acciones preferentes STR C, 132,2 millones a la recompra de estas mismas acciones y 149,1 millones se añadieron a las reservas en dólares de la empresa. Strategy recompró aproximadamente 1,39 millones de acciones STR C por valor de 132,2 millones. No realizó recompras de otras acciones preferentes o de sus acciones ordinarias MSTR. La empresa no informó de compras o ventas de bitcoin durante este periodo. Su cartera de 840,447 BTC fue adquirida por un coste total de 63.360 millones de dólares, con un precio medio de compra de 75.385 dólares por moneda. Al cierre del domingo, las reservas en dólares de Strategy ascendían a 4.800 millones, incluyendo ingresos pendientes de liquidación por ventas de acciones. Estos fondos están destinados a pagos de dividendos de acciones preferentes e intereses de deuda pendiente.

cryptonews.ruHace 51 min(s)

Strategy recaudó $334 millones de la venta de acciones, pero no compró bitcoin

cryptonews.ruHace 51 min(s)

Strategy recauda 334 millones de dólares mediante venta de acciones pero no compra Bitcoin

Strategy recaudó 333,7 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias la semana pasada, pero no realizó ninguna compra de Bitcoin, manteniendo sus tenencias sin cambios en 840.447 BTC. La empresa vendió 3,46 millones de acciones MSTR entre el 10 y el 16 de agosto a través de un programa de oferta continua. De los fondos obtenidos, 52,4 millones se destinaron a dividendos de acciones preferentes STRC, 132,2 millones a recompra de esas mismas acciones y 149,1 millones se añadieron a las reservas en dólares. Su reserva en dólares ascendía a 4.800 millones, destinada a dividendos de acciones preferentes y pagos de intereses de deuda. El precio medio de compra de su Bitcoin es de 75.385 dólares por moneda.

cointelegraphHace 55 min(s)

Strategy recauda 334 millones de dólares mediante venta de acciones pero no compra Bitcoin

cointelegraphHace 55 min(s)

¿Cómo lleva FalconX los préstamos institucionales a la cadena? Desglose profundo del mecanismo de funcionamiento de FALX

FALX es un mecanismo de formación de capital en cadena que transforma el libro de préstamos de Prime Brokerage de FalconX en activos de renta fija tokenizados. La estructura involucra a FalconX como originador de préstamos con garantía excesiva a clientes institucionales, un Vehículo de Propósito Especial (SPV) para aislar los activos, M11 Credit como curator y agente administrativo, Pareto como infraestructura de bóveda de crédito en cadena y plataformas como Plume para la distribución. Los inversores depositan USDC en una bóveda para financiar estos préstamos, obteniendo un rendimiento neto aproximado del 7,4%, que compensa los riesgos crediticios, de liquidez (con un preaviso de rescate de 31 días) y operativos. El sistema presenta capas de protección como el aporte de capital de primera pérdida de FalconX y la supervisión de M11. Sin embargo, desafíos como la capacidad real frente al objetivo de USD 1 mil millones, la gestión de rescates masivos y el riesgo de que los tokens FALX se utilicen como garantía rehipotecada en DeFi introducen complejidades. FALX demuestra una vía pragmática para llevar crédito institucional a la cadena mediante estructuras existentes y supervisión externa, sin depender únicamente de la puntuación crediticia nativa en cadena.

marsbitHace 56 min(s)

¿Cómo lleva FalconX los préstamos institucionales a la cadena? Desglose profundo del mecanismo de funcionamiento de FALX