El exchange de criptomonedas Binance enfrenta nuevamente escrutinio en Estados Unidos, esta vez tras una investigación formal iniciada por el senador demócrata Richard Blumenthal.
El Senado Exige Registros a Binance
En una carta fechada el 24 de febrero y dirigida al co-CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal citó informes que sugieren que la empresa permitió "violaciones a gran escala" de las sanciones estadounidenses e internacionales contra Irán.
Escribió que el exchange de criptomonedas parece haber ignorado advertencias y recomendaciones diseñadas para prevenir esquemas de lavado de dinero iraníes, permitiendo aproximadamente 1.700 millones de dólares en transferencias conectadas con Irán.
Según la carta, estas transacciones supuestamente apoyaron a organizaciones terroristas vinculadas a Irán y ayudaron a facilitar ventas ilícitas de petróleo ruso realizadas a través de una llamada "flota fantasma" de petroleros.
Blumenthal busca documentación extensa de Binance como parte de una investigación preliminar del Subcomité Permanente de Investigaciones (PSI) del Senado.
Las solicitudes incluyen registros relacionados con el papel de Binance en el posible lavado de dinero iraní, su manejo de entidades sancionadas y sus prácticas de cumplimiento. El Subcomité ha pedido a la empresa que proporcione los materiales antes del 6 de marzo de 2026.
Supuestos Hallazgos de Revisión Interna
La investigación se basa en reportes de The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune. Según esos informes, el personal interno de cumplimiento de Binance descubrió que dos socios—Hexa Whale y Blessed Trust—supuestamente actuaron como intermediarios para lavar fondos y permitir el comercio con entidades vinculadas al gobierno iraní.
Revisiones internas identificaron aproximadamente 2.000 cuentas asociadas con entidades iraníes en el exchange, a pesar de las restricciones bancarias estadounidenses y las afirmaciones públicas de Binance de que prohíbe a usuarios iraníes.
Documentos obtenidos por los medios de comunicación sugieren además que se advirtió a Binance que Hexa Whale podría haber estado financiando grupos terroristas como el movimiento Houthi de Yemen.
Investigadores internos también identificaron supuestamente transferencias de criptomonedas a billeteras asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y pagos a miembros de la tripulación que operan buques en la flota petrolera evasora de sanciones de Rusia.
La carta de Blumenthal alega que Binance no actuó con decisión a pesar de estas señales de advertencia. Investigadores dentro de la empresa recomendaron supuestamente controles más fuertes de "conozca a su cliente" y sugirieron prohibir a marineros vinculados a la flota fantasma de Rusia.
Sin embargo, según el senador, esos esfuerzos fueron rechazados. Binance otorgó supuestamente estatus VIP a Hexa Whale incluso though la firma era sospechosa de usar documentación falsificada y se dijo que su personal estuvo directamente involucrado en la cuestionable actividad comercial de Blessed Trust.
¿No Hay Evidencia de Violaciones?
Binance ha rechazado firmemente las acusaciones incluso antes de la investigación de Blumenthal. En un comunicado del 22 de febrero, la empresa dijo que realizó una revisión interna y no encontró "evidencia de violaciones de las leyes de sanciones aplicables". También negó haber despedido a investigadores por plantear preocupaciones sobre actividad relacionada con sanciones.
El exchange enfatizó que ha fortalecido significativamente sus sistemas de cumplimiento desde su acuerdo de 2023. Según Binance, la exposición relacionada con sanciones—medida como una parte del volumen total de negociación—disminuyó del 0.284% en enero de 2024 al 0.009% para julio de 2025, representando una reducción del 96.8%.
La empresa también informó que el volumen de transacciones que involucra a cuatro grandes exchanges de cripto iraníes cayó de 4.19 millones de dólares en enero de 2024 a 1.1 millones de dólares para enero de 2026. Binance añadió que aproximadamente un cuarto de su fuerza laboral global está ahora dedicada a funciones de lucha contra el lavado de dinero y cumplimiento de sanciones.
Al momento de escribir, el token nativo del exchange, BNB, cotizaba a 616 dólares, representando un aumento del 5% en el marco de tiempo de 24 horas en medio de un ligero rebote visto en el mercado cripto en general el miércoles.
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