El Tesoro de EE.UU. ha ampliado su marco de sanciones contra Irán para cubrir el sector de activos digitales del país, citando más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas presuntamente utilizados para facilitar ventas de petróleo iraní.
El lunes, el Tesoro declaró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió determinaciones de sanciones sectoriales que cubren activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. La agencia también sancionó a casi 60 entidades, individuos y buques en redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras.
La determinación sobre activos digitales permite a OFAC sancionar a individuos y empresas extranjeros que operan en el sector de activos digitales de Irán o que prestan servicios que lo apoyan. El Tesoro afirmó que Irán utiliza cada vez más las criptomonedas como una "herramienta preferida para evadir sanciones", incluso para transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y funcionarios del gobierno.
Se alegó que el corredor ucraniano con sede en Emiratos Árabes Unidos, Ivan Obukhov, procesó más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas desde 2023 para facilitar ventas de petróleo en nombre de la Fuerza Quds del IRGC. OFAC sancionó a Obukhov y a su empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, Foscom FZE.
EE.UU. amplía la aplicación de la ley contra Irán en el ámbito de las criptomonedas
La medida a nivel sectorial sigue una serie de acciones estadounidenses contra intercambios de criptomonedas y billeteras específicas vinculadas a Irán. En enero, OFAC sancionó a Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, marcando sus primeras designaciones relacionadas con Irán de intercambios de activos digitales.
El 3 de junio, el Tesoro sancionó a cuatro intercambios de criptomonedas iraníes, incluida la plataforma más grande del país, Nobitex. La acción se produjo días después de que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declarara que EE.UU. había incautado casi 1.000 millones de dólares en criptomonedas de intercambios y billeteras iraníes.
Más recientemente, OFAC sancionó a los intercambios Shelbit y Aban Tether el 7 de agosto, alegando que facilitaron un total de 5 millones de dólares en activos digitales conectados con Irán.
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A diferencia de las acciones anteriores contra plataformas específicas, la última determinación proporciona una base para imponer sanciones basándose en la participación en el sector más amplio de activos digitales de Irán. El Tesoro afirmó que la determinación "amplía significativamente" su capacidad para sancionar a individuos y empresas extranjeros que operan en los sectores cubiertos o que prestan servicios que los apoyan.
La determinación adjunta de OFAC establece que cualquier persona determinada a operar en el sector de activos digitales de Irán estará sujeta a sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 13902.
El Tesoro declaró que los bienes vinculados a EE.UU. de las partes designadas deben ser bloqueados, mientras que los bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas para ellas podrían enfrentar restricciones en el acceso a cuentas estadounidenses.
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