Original | Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Autor | Asher(@Asher_ 0210)
El mayor miedo de los mercados de predicción no es que alguien acierte, sino que alguien conozca la respuesta de antemano.
Recientemente, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó documentos de acusación alegando que el ingeniero de seguridad de Google, Michele Spagnuolo, presuntamente utilizó herramientas internas de la compañía para consultar datos relacionados con las personas más buscadas en 2025 y, a través de cuentas vinculadas, operó en los mercados correspondientes en Polymarket, obteniendo finalmente ganancias superiores a 1.2 millones de dólares. Actualmente, Spagnuolo ha sido arrestado y acusado, enfrentando cargos por fraude de productos, fraude electrónico y lavado de dinero, entre otros.
Un empleado de Google, enfocado en el mercado de listas de búsqueda
El origen de este caso son los mercados de predicción en Polymarket relacionados con los resultados de búsqueda de Google. Estos mercados predicen si ciertas personas aparecerán en la lista de personas más buscadas en 2025. Para los operadores comunes, se trata de un juicio sobre tendencias y volumen de tráfico, pero la identidad de Spagnuolo vuelve este asunto delicado.
Los documentos de la acusación muestran que Spagnuolo es ingeniero de seguridad en Google y tenía acceso a herramientas internas de la compañía para consultar datos de búsqueda relevantes. Posteriormente, una cuenta vinculada llamada AlphaRaccoon comenzó a comprar en Polymarket. Esta cuenta transfirió aproximadamente 3.8 millones de USDC a una dirección de Polymarket y participó en múltiples mercados de predicción relacionados con los resultados de búsqueda de Google.
La operación más crucial apunta al cantante D4vd. Spagnuolo había visto a través de las herramientas internas de Google que la popularidad de búsqueda de D4vd estaba aumentando. Horas después, la cuenta AlphaRaccoon operaba en Polymarket, apostando a que D4vd se convertiría en una de las personas más buscadas a finales de noviembre.
Este es el núcleo de los cargos de la fiscalía. Un usuario común compra D4vd apostando por la notoriedad en las noticias y las discusiones en plataformas sociales; pero si el operador acaba de ver los datos internos de búsqueda de Google y luego opera en el mercado correspondiente, esta operación deja de ser solo adivinar una tendencia. La fiscalía sostiene que Spagnuolo utilizó información material no pública para participar en las operaciones y, a través de acciones relacionadas, obtuvo ganancias superiores a 1.2 millones de dólares.
De Polymarket a una cuenta italiana, la ruta de los fondos sale a la luz
Después de obtener ganancias, la ruta de los fondos también entró en la mira de la fiscalía.
Los documentos de la acusación muestran que AlphaRaccoon transfirió posteriormente 5 millones de USDC.e desde su cuenta de Polymarket a una billetera. Luego, los fondos fueron transferidos a través de servicios de intercambio y herramientas de privacidad, y parte de ellos finalmente ingresaron a la cuenta de una institución procesadora de pagos en Italia. La fiscalía afirma que esta cuenta fue abierta utilizando documentos de identidad del propio Spagnuolo.
En otras palabras, la fiscalía no solo descubrió una cuenta con ganancias anormalmente altas en Polymarket, sino que también ha logrado unir los registros de acceso a herramientas internas, el momento de las operaciones, la ruta de transferencias en cadena, el uso de herramientas de privacidad y la cuenta del mundo real que recibió los fondos.
Google declara: Está cooperando con la investigación de las autoridades y ha suspendido a Spagnuolo de sus funciones
Google respondió posteriormente declarando que la compañía está cooperando con la investigación de las autoridades y ha suspendido a Spagnuolo de sus funciones.
Un portavoz de Google señaló que el empleado utilizó herramientas accesibles para todos los empleados de la compañía para consultar el material de marketing relevante, pero usar dicha información confidencial para operar viola gravemente las políticas de la empresa, la cual tomará las acciones pertinentes.
La fiscalía, por su parte, acusa en los documentos que Spagnuolo no solo utilizó información material no pública para operar en Polymarket, sino que también transfirió los fondos obtenidos mediante billeteras, servicios de intercambio y herramientas de privacidad después de obtener ganancias, intentando ocultar el origen y la propiedad de las mismas.
La presión regulatoria sobre Polymarket entra en aguas profundas
El impacto de este caso no se limita al arresto de un ingeniero de Google.
Recientemente, las controversias que enfrenta Polymarket provienen más del acceso regional y la calificación regulatoria. El gobierno español emitió una orden de bloqueo preventivo contra Polymarket, alegando que la plataforma operaba supuestamente sin la licencia de juego requerida; el Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia también bloqueó Polymarket, calificándola como una plataforma de juego en línea ilegal.
Ahora, la presión comienza a extenderse a las propias operaciones. Según un informe de The Information, Polymarket está impulsando que los operadores realicen identificación KYC (Conoce a Tu Cliente) para reducir los riesgos potenciales de sanciones y legales. Simultáneamente, algunos usuarios aún participan en operaciones a través de robots de trading automatizado, herramientas de Telegram y vías grises, lo que hace que para la plataforma sea cada vez más difícil evadir una pregunta: quién está realizando realmente estas operaciones.
Frente a la atención regulatoria, la respuesta de Polymarket ha sido enfatizar la cooperación y la trazabilidad. La plataforma declara que ha cooperado con la fiscalía estadounidense y la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas), y afirma que las transacciones en cadena de bloques poseen características transparentes y trazables.
En este contexto, el caso de Spagnuolo se parece más a una señal. El riesgo de los mercados de predicción ya no es solo "si pueden permitir a los usuarios operar sobre un determinado evento", sino que, a medida que el mercado crece y los operadores se vuelven más complejos, si la plataforma tiene la capacidad de demostrar que el origen de las operaciones, las rutas de los fondos y las fuentes de información pueden resistir un escrutinio.
Polymarket aún puede contar la historia de "operar probabilidades", pero la regulación está haciendo una pregunta más concreta: detrás de la probabilidad, quién está operando exactamente y con qué información lo está haciendo.
