Reveló la verdad a sus colegas solo después de que el dinero desapareciera. Nevin Shetty, ex director financiero de una startup tecnológica con sede en Seattle, fue sentenciado el jueves a dos años de prisión federal por transferir secretamente $35 millones de fondos de la empresa a una plataforma de criptomonedas que operaba por su cuenta, para luego ver cómo casi la totalidad se esfumaba en cuestión de meses.
Un esquema mantenido en secreto
Shetty realizó las transferencias en 2022 sin el conocimiento de ningún ejecutivo o miembro de la junta directiva de su empleador, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Trasladó los fondos a una plataforma llamada HighTower Treasury, que él controlaba, y utilizó el dinero para invertir en protocolos de préstamo DeFi de alto rendimiento que prometían rentabilidades anuales del 20% o más.
En el primer mes, obtuvo una ganancia de $133,000. Luego colapsó el ecosistema Terra, y el mercado de criptomonedas en general cayó en picada.
Para el 13 de mayo de 2022, el valor de esas inversiones había caído a casi cero. Con $35 millones esencialmente evaporados, Shetty se acercó a dos ejecutivos colegas y les contó lo que había hecho. Fue despedido el mismo día.
El caso permaneció en los tribunales federales durante años. Shetty fue acusado de cargos de fraude electrónico en mayo de 2023. Le siguió un juicio con jurado de nueve días en noviembre de 2025, que terminó con un veredicto de culpabilidad en cuatro cargos.
En la sentencia del jueves, un juez de Seattle impuso la pena de dos años de prisión. También se ordenó a Shetty reembolsar los fondos robados en su totalidad y cumplir tres años de libertad supervisada después de completar su condena.
Hasta la fecha, la capitalización de mercado de las criptomonedas se situó en $2.3 billones. Gráfico: TradingView
Cómo el momento del mercado empeoró la situación
El momento de las transferencias situó a Shetty en el centro de uno de los períodos más caóticos de las criptomonedas. El colapso de TerraUSD y su token hermano Luna en mayo de 2022 desencadenó una venta masiva en el mercado que borró miles de millones de dólares en valor en toda la industria.
Los informes indican que las posiciones DeFi de Shetty quedaron atrapadas en esa ola, con pérdidas que se aceleraron lo suficientemente rápido como para que el valor de la inversión llegara a casi cero antes de que fuera posible recuperación.
El Departamento de Justicia declaró que la revelación de las transferencias se produjo solo por la caída del mercado, lo que implica que, de haber persistido las condiciones, el esquema podría haber pasado desapercibido por más tiempo.
En qué se encuentra la apelación de SBF
El caso de Shetty se desarrolló a la sombra de un fraude cripto mucho mayor. El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado por separado y sentenciado a 25 años de prisión en 2024.
Bankman-Fried ha apelado ese fallo. Según informes, hasta el viernes, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. no había emitido una decisión tras los argumentos escuchados en noviembre.
Los dos casos no están relacionados, pero ambos reflejan el impulso continuo de los fiscales federales por presentar cargos penales por mala conducta financiera relacionada con las criptomonedas.
La sentencia de dos años de Shetty se erige como uno de los resultados más recientes de ese esfuerzo, cubriendo conductas que tuvieron lugar hace más de tres años.
Imagen destacada de Aggressive Austin, TX Criminal Defense Attorney, gráfico de TradingView
