- Подозреваемый привлекал средства под видом инвестиций в цифровые активы.
- Потерпевшими стали сотни граждан из разных стран.
- Полиция Таиланда сотрудничает с китайскими властями для расследования дела.
Полиция Таиланда задержала гражданина Китая, обвиняемого в создании криптофинансовой пирамиды с ущербом более $14 млн. Задержание произошло в Бангкоке после международного расследования, инициированного китайскими правоохранительными органами, пишут местные СМИ.
Подозреваемый управлял схемой, обещавшей инвесторам высокую доходность на торговле цифровыми активами. На деле привлеченные средства переводились на подконтрольные ему кошельки, а прибыль выплачивалась за счет новых вкладчиков.
Жертвами мошенничества стали сотни инвесторов из Китая и других стран Азии. Потерпевшие сообщили, что вкладывали деньги через онлайн-платформу, созданную для придания проекту легитимности.
Следствие установило, что подозреваемый использовал сложную сеть счетов и криптокошельков для сокрытия происхождения средств. После поступления жалоб он покинул Китай и скрывался в Таиланде, где проживал под чужим именем.
Операция по задержанию была проведена в сотрудничестве между Департаментом по борьбе с киберпреступностью Таиланда и китайскими властями. При обыске у подозреваемого изъяли ноутбуки, телефоны и документы, подтверждающие финансовые операции.
Таиландская полиция подтвердила, что в ближайшее время начнет процедуру экстрадиции. Китайские следователи намерены предъявить ему обвинения в отмывании денег, мошенничестве и незаконном привлечении средств от населения.
Ранее стало известно, что полиция Вьетнама ликвидировала крупнейшую в стране криптовалютную аферу, построенную вокруг токена Paynet Coin (PAYN). В ходе операции задержаны 20 человек, включая предполагаемого организатора, 45-летнего Нгуена Ван Ха из провинции Зялай.
Напомним, мы писали, что в Бразилии трех организаторов криптопирамиды приговорили к 171 году тюрьмы.
